上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司监事辞任及选举监事的公告
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临2020-005
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司监事辞任及选举监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张明海先生的书面辞呈。张明海先生因工作调整，申请辞去公司第七届监事会监事职务。张明海先生已确认与监事会之间无意见分歧。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，张明海先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，张明海先生将继续履行其监事职责。
张明海先生在担任公司监事期间，勤勉尽责。公司监事会对张明海先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
2020年5月31日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举游华为上海振华重工（集团）股份有限公司监事的议案》，推举游华先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届监事会任期期满之日止。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2020年6月2日
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临 2020-006
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年5月31日以书面通讯的方式召开，应到董事12人，实到12人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于注册发行5年期中期票据的议案》
为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，公司拟申请注册发行5年期中期票据规模50亿元，公司将根据经营情况、金融市场行情等因素择机选择发行。
董事会同意此议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于委托参股子公司股东大会提案权及表决权暨关联交易的议案》
为便于公司参股子公司中国交建南部美洲区域公司（以下简称“中交南美”）业务的拓展，提高其决策运营效率，公司拟将对中交南美股东大会的提案权和表决权（包括但不限于有关任何选举和推选董事和管理层的权利）委托中交南美的控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）行使。公司的上述委托行为不影响相应股权的所有权和收益权。因中国交建为公司关联方，关联董事张鸿文回避表决。
公司独立董事已认可此关联交易事项，发表了同意的独立意见。
董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。
三、《关于公司2020年度资本性开支预算的议案》
为了保持公司持续、稳定、健康的发展需要，根据公司生产经营情况，2020年公司投资投入预算人民币30亿元，其中对外投资预算10亿元，对内投入预算20亿元。
董事会同意此议案并授权公司管理层办理具体事宜。
四、《关于召开2019年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟于2020年6月29日在公司223会议室（上海市东方路3261号），以现场和网络相结合的方式召开2019年年度股东大会。具体内容以公司披露的股东大会通知为准。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2020年6月2日
证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华B股 编号：临 2020-007
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年5月31日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于选举游华为上海振华重工（集团）股份有限公司监事的议案》
鉴于张明海先生工作调整不再担任公司第七届监事会监事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名游华先生（简历详见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满时止。
该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、《关于委托参股子公司股东大会提案权及表决权暨关联交易的议案》
同意公司将对公司参股子公司中国交建南部美洲区域公司股东大会的提案权和表决权（包括但不限于有关任何选举和推选董事和管理层的权利）委托中国交建南部美洲区域公司的控股股东中国交通建设股份有限公司行使。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2020年6月2日
附件：
游华简历
游华，男，1963年3月出生，中国国籍，毕业于长沙交通学院工程财会专业，大学本科学历，工商管理硕士（在职），教授级高级会计师。1984年8月参加工作，历任中国港湾工程有限公司财务部主任助理、财务部副主任、中和物产(日本)财务经理；中国港湾建设(集团)总公司财务部总经理兼资金结算中心主任、副总会计师、财务部总经理；中交集团资金部总经理、资金结算中心主任；中国港湾工程有限责任公司董事、总会计师；中交投资有限公司董事、副总经理、总会计师；中交财务有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年12月至今，任中交集团专职外部董事。
