炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2020-038

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议（以通讯方式召开）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2020年6月2日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2020年6月2日17时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于对借款主体进行调整的议案》。

公司于2020年5月31日召开的第九届董事会第九次会议通过了《关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案》、《关于为全资公司借款提供担保的议案》，相关公告见巨潮资讯网《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》及《对外担保公告》。

会议决定：

1、将借款主体由Gardner Aerospace Holdings Limited变更为炼石投资有限公司（以下简称“炼石投资”，与Gardner Aerospace Holdings Limited均为公司的全资公司）；

2、被担保人相应亦变更为炼石投资；

3、除上述变更外，其他均不作变更。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、变更后的借款主体基本情况

公司名称：炼石投资有限公司

英文名称：LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED

公司编号：1858113

成立日期：2013年1月29日

注册办事处地址：香港北角蚬壳街9-23号秀明中心25楼A-C室

注册股本：100万港元

主营业务：投资及咨询

截止2019年12月31日，炼石投资的资产总额287,716.95万元，净资产175,181.65万元；2019年实现营业收入186,372.50万元，利润总额-109,057.43万元，净利润-110,157.18万元。

截止2020年3月31日，炼石投资的资产总额287,699.14万元，净资产169,918.04万元；2020年第一季度实现营业收入43,889.40万元，利润总额385.34万元，净利润385.34万元。

炼石投资不是失信被执行人。

四、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二〇年六月二日