北京航天长峰股份有限公司
关于参股子公司清算注销的公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-039

北京航天长峰股份有限公司

关于参股子公司清算注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开十一届二次董事会会议审议通过了《公司关于参股子公司清算注销的议案》，同意公司参股子公司云南CY航天数控机床有限公司（以下简称:云南CY航天）进行清算注销。同时，授权经理层办理后期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、清算注销参股子公司的基本情况

名称：云南CY航天数控机床有限公司

住所：云南省昆明市国家经济技术开发区42一3号

法定代表人：赵金川

注册资本：壹仟捌佰万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：进行数控机床的开发、装配、调试及销售，开展数控系统、伺服驱动系统、数控配件、微型电子计算机及外部设备的销售；电器机械及器材，开展机械技术咨询、服务、培训、维修及应用数控技术改造机床、计算机应用系统软件的开发等业务。

公司股权结构：公司股权结构：2003年11月，北京航天长峰股份有限公司（出资1000万元，股权比例55.56%）、云南CY集团有限公司（出资800万元，股权比例44.44%）共同出资成立云南CY航天数控机床有限公司。 2017年5月，北京航天长峰股份有限公司将所持云南CY 12%股权转让给浙江万昇光电科技有限公司（转让价格227.1348万元）。股权转让后，股东组成、出资额、股权比例如下表所示。

表一：云南CY现阶段股权构成

单位：万元

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近三年主要财务数据情况：

表二：云南CY航天2017-2019年财务情况

单位：万元

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备注：2017年股权转让中，审计评估对存货部分计提减值损失导致利润大幅下降。

以云南CY 2019年审计报告数据为基准，做如下解释说明：截止2019年12月31日，云南CY航天资产总计2191.44万元，资产构成主要为存货1721.51万元（存货包括原材料、半成品、产成品三部分。原材料占60%以上，基本不存在使用价值及转让价值，半成品及产成品将面临大幅减值。）和货币现金23.46万元、预付账款296.47万元（公司于2009年购置嵩明杨林工业园区19.61亩土地）。负债合计为997.27万元。

三、参股子公司清算注销的原因及对公司的影响

目前，云南CY航天已经连续三年亏损，资产严重损失，且未来发展方向不明确，根据国资委“加快长期无分红、处于非正常经营状态投资项目清理整顿，努力盘活存量，减少资源占用，进一步提高资产运营质量”的有关要求，为优化投资布局，降低经营风险，公司董事会同意对云南CY 航天进行清算注销，本次清算注销云南CY 航天不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司十一届二次董事会会议决议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年6月4日