上海医药集团股份有限公司
关于参股公司上海复旦张江生物医药股份有限公司
首次公开发行A股股票并在科创板上市发行的公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2020-035

债券代码：155006 债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司

关于参股公司上海复旦张江生物医药股份有限公司

首次公开发行A股股票并在科创板上市发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“本公司”或“公司”）参股公司上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”）提交的首次公开发行A股股票并在科创板上市的申请获得上海证券交易所审核通过，并于6月8日开启申购。复旦张江科创板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。

重要内容提示：

● 公司对复旦张江投资额253,100,063.34元，占本公司2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产的0.61%。

● 本次发行前，公司持有复旦张江22.77%股份，为复旦张江第一大股东。公司对复旦张江不具有控制权，不合并其财务报表。

● 复旦张江上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

一、基本情况

根据复旦张江《首次公开发行A股股票并在科创板上市招股意向书》、《首次公开发行股票并在科创板上市发行价格、网上发行申购情况及中签率公告》，基本情况如下。

股票简称：复旦张江

股票代码：688505

发行价：8.95元/股

发行数量：12,000万股

占发行后总股本比例：11.51%

发行后总股本：104,300万股

本次发行前本公司持有复旦张江21,014.26万股，其中包括13,957.86万股内资股和7,056.40万股H股，合计占复旦张江总股本的22.77%；本次发行后，公司仍持有复旦张江21,014.26万股，合计占复旦张江总股本的20.15%。

二、对上市公司的影响及风险提示

公司对复旦张江投资额253,100,063.34万元，占公司2019年12月31日归属于上市公司股东净资产的0.61%。公司对复旦张江不具有控制权，不合并财务报表。复旦张江科创板上市不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。公司对上述持股将继续按照权益法进行核算和确认，其对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。

公司承诺：“自发行人首发上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首发上市前已发行的内资股股份，也不由发行人回购该部分股份。”

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二零年六月九日