甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-027
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司于2020年6月4日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十六次会议通知。本次会议于2020年6月9日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于对全资子公司增资扩股的公告》（临2020-029）。
三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的议案》；
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的公告》（临2020-030）。特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年6月10日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2020-028
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李福先生提议，公司于2020年6月4日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十二次会议通知。本次会议于2020年6月9日上午以通讯方式召开，应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
一、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》
二、会议以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设的议案》
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2020年6月10日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-029
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对全资子公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的公司名称：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
● 增资金额：7,000万元
2020年6月9日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于对全资子公司增资扩股的议案》。现将本次增资扩股情况公告如下：
一、本次增资扩股情况概述
1.本次增资扩股的基本情况
公司向全资子公司甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称“兴农公司”）增资扩股7,000万元，增资后该公司注册资本由8,000万元变更为15,000万元。
2.本次增资扩股事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3.本次增资扩股事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、本次增资扩股标的基本情况
1.公司名称：甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区
4.注册资本：8,000万元
5.法定代表人：李柯荫
6.成立时间： 2011年9月7日
7.经营范围：国家规定的农副产品经营(不含原粮)；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；辣椒的初级加工；深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业生产经营有关的技术、信息咨询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。（以上经营范围，国家禁止和限制经营的除外，涉及前置审批或专项许可的凭相关有效证件经营）。
8.股权结构：本公司持有甘肃兴农辣椒产业开发有限公司100%股权。
三、本次增资扩股的目的及对公司的影响
兴农公司作为本公司推动辣椒产业专业化发展的子公司，本次增资扩股有利于其增强市场竞争力，提高经济效益，推动辣椒产业高质量发展。
本次增资扩股对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。
四、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年6月10日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-030
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于黑河黄藏寺水利枢纽工程
宝瓶河移民安置项目生活区建设的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设工程
●预计总投资额：3,317.09万元
●风险提示：
一、项目建设的背景
黑河黄藏寺水利枢纽工程是国务院确定的“十三五”172项重大水利工程建设项目。该工程占用我公司宝瓶河分公司部分土地。
2018年公司根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号）、《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）、《黑河黄藏寺水利枢纽工程建设征地移民安置规划大纲》以及《国家发展改革委关于黑河黄藏寺水利枢纽工程初步设计概算的批复》（发改投资〔2016〕785 号）、《水利部关于黑河黄藏寺水利枢纽工程初步设计报告的批复》（水规计〔2016〕154 号）等文件的要求，与黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心（局）、甘肃农垦事业办公室三方签署了《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》。本次公司拟投资黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设（以下简称：生活安置区）。
二、项目基本情况
1.项目名称：黑河黄藏寺水利枢纽工程宝瓶河移民安置项目生活区建设工程
2.项目建设地点：青海省祁连县八宝镇
3.项目主要内容：生活区拟建项目总建筑面积12,130平方米，其中：综合楼一栋，建筑面积10,279.59平方米；住宅楼一栋，建筑面积 1,850.41 平方米。
4.项目总投资： 约3,317.09万元。
5.资金来源：本次建设资金来源于移民安置项目实施协议资金。
三、本次投资对公司的影响
本次投资建设项目系黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目，资金由黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心拨付,专款专用，不会对本公司的正常生产经营产生影响。
四、备查文件目录
第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年6月10日
