长沙银行股份有限公司

（三）不动用本行资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动；

（四）由董事会或董事会薪酬及提名委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）未来本行如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与本行填补回报措施的执行情况相挂钩。

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-032

优先股代码：360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的

股份认购协议的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、协议签署的基本情况

2020年6月8日，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本公司”）与长沙市财政局签署了《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

二、认购对象基本情况

长沙市财政局为机关法人，是本行发起人股东之一，住址为湖南省长沙市岳麓区岳麓大道218号市政府第二办公楼五楼，统一社会信用代码为11430100006127328X。

三、认购协议的主要内容

（一）认购数量和认购金额

在《股份认购协议》约定的先决条件获得满足前提下，长沙市财政局依据《股份认购协议》将认购不低于1.2亿股本次非公开发行股票，认购金额为认购股份数量乘以发行价格，认购金额应精确到人民币分。若因相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会的核准原因导致本次非公开发行的发行规模与公司董事会决议公告或《股份认购协议》约定数额有差异的，公司有权依据相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会实际核准情况对长沙市财政局本次认购的股份按发行规模调整比例作出相应调整（调整结果不足一股的部分舍去取整）。

长沙市财政局同意，不论本行在本次非公开发行过程中向其他发行对象发行是否完成，均不影响长沙市财政局按《股份认购协议》约定实施认购。

（二）认购价格

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行A股股票发行期首日，发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

本次发行的定价基准日及最终发行价格由本公司股东大会授权董事会或董事会转授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规及监管机构相关要求协商确定。

定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股普通股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司A股股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述每股净资产值将作相应调整。

因相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会核准原因对每股发行价格作出调整的，公司将依据相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会相关规定及实际核准要求对本次非公开发行的每股发行价格作出相应调整。

（三）协议成立与生效

《股份认购协议》经协议双方签署后即成立，但须下述条件全部满足之日起方可全部生效：

1、本公司的董事会及股东大会已经审议通过本次非公开发行方案及相关事项；

2、长沙市财政局已经作出相关决议，同意认购标的股份及与之有关的其他事项；

3、中国银保监会湖南监管局核准本公司本次非公开发行事宜；

4、中国证监会核准本公司本次非公开发行事宜。

（四）认购价款支付

长沙市财政局同意以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

长沙市财政局同意在中国证监会核准且收到本公司发出的《认购及缴款通知书》之日起，根据《认购及缴款通知书》内设定的缴款期限，将认购价款一次性足额缴付至《认购及缴款通知书》所通知的保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户。

（五）限售期

长沙市财政局承诺并同意，根据中国证监会、中国银保监会和上海证券交易所的有关规定，其认购的本次非公开发行的股份在限售期内不得转让，限售期为自取得股权之日起五年。相关监管机构对于长沙市财政局所认购股份的限售期和到期转让股份另有规定的，从其规定。长沙市财政局所认购股份因本公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。长沙市财政局承诺在上述限售期内不上市交易或以任何其他方式转让该等限售股份或限售股份所衍生取得的股份。

长沙市财政局同意按照本公司的要求就所认购的上述股份出具专项限售承诺并办理相关股份限售手续。上述限售期限届满后，长沙市财政局的该等限售股份将依据届时有效的法律、行政法规和上交所的规则进行转让和交易。长沙市财政局承诺从定价基准日前六个月至取得股权之日后六个月内不存在对所持有本公司股票的减持情况或减持计划。

（六）违约责任条款

1、若由于《股份认购协议》任何一方不履行或不完全履行《股份认购协议》规定之义务，或其在《股份认购协议》中所作的陈述、保证和承诺与事实不符或存在重大遗漏的，构成违约。违约方应依《股份认购协议》之约定和法律规定向守约方承担赔偿责任，足额赔偿因其违约造成守约方遭受的一切实际经济损失。

2、若长沙市财政局未按照《股份认购协议》的规定足额支付其认购价款，应向本公司支付其认购价款总额百分之一的违约金。如该等违约金不足以弥补因其该等行为给本公司造成的一切损失、索赔及费用的，长沙市财政局应就该差额部分向本公司进行赔偿。

3、若本公司未按照《股份认购协议》的规定在长沙市财政局完成支付全部认购价款后向长沙市财政局发行认购股份，本公司应将认购价款归还予长沙市财政局并应向长沙市财政局支付其认购价款总额百分之一的违约金。

四、备查文件

1、长沙银行股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议

2、《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2020年6月10日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-033

优先股代码：360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司

关于非公开发行普通股股票

涉及关联交易事项的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本公司”）拟向特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股），发行股数不超过6亿股（含本数），募集资金总额不超过60亿元（含本数）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次非公开发行对象包含长沙市财政局在内的35名合格投资者。2020年6月8日，本行与长沙市财政局签署了《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），长沙市财政局拟以现金认购不低于1.2亿股本次非公开发行的股份。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件、《长沙银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）的规定，长沙市财政局为本行的关联法人，其拟认购本次非公开发行普通股股票事项构成关联交易。

本行董事会及风险控制与关联交易委员会已审议通过与本次关联交易相关的议案，关联董事肖文让回避表决，独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次非公开发行尚需经本公司股东大会审议通过，并获得中国银行保险监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南银保监局”）批准、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机构的核准后方可实施。本次发行的关联股东将在审议本次发行的股东大会上回避表决。本次发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

一、关联交易概述

1、本行拟向包括长沙市财政局在内的不超过35名特定对象非公开发行普通股股票，合计发行不超过6亿股，拟募集资金总额不超过人民币60亿元。2020年6月8日，公司与长沙市财政局签署了《股份认购协议》，长沙市财政局拟认购不低于1.2亿股。若因相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会的监管要求需要对长沙市财政局认购股数进行调整的，公司将依据相应监管要求对长沙市财政局认购的最终股份数作出相应调整（调整结果不足一股的部分舍去取整）。

2、根据《上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，长沙市财政局属于公司的关联方。因此，其拟认购本次发行股票构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次发行尚需获得本行股东大会的批准和湖南银保监局、中国证监会的批准或核准方可实施。

二、关联方的基本情况

长沙市财政局为机关法人，是本行发起人股东之一，住址为湖南省长沙市岳麓区岳麓大道218号市政府第二办公楼五楼，统一社会信用代码为11430100006127328X。

三、关联交易的标的

本次交易的标的为本行非公开发行的人民币普通股（A股）股票。

四、关联交易的定价方式及定价公允性

（一）定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行A股股票发行期首日，发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

本次发行的定价基准日及最终发行价格由本行股东大会授权董事会或董事会转授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规及监管机构相关要求协商确定。

定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的计算公式为（下列参数应使用上海证券交易所正式公布的数据）：定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股普通股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司A股股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述每股净资产值将作相应调整。

因相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会核准原因对每股发行价格作出调整的，公司将依据相关国有资产监管机构、中国银保监会或中国证监会相关规定及实际核准要求对本次非公开发行的每股发行价格作出相应调整。

长沙市财政局不参与本次发行询价，其认购价格同意根据本行按上述具体定价原则确定认购价格后，按前述认购价格予以认购。若本次非公开发行股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则长沙市财政局认购价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

（二）定价公允性

本次发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，定价公允。

五、关联交易协议的主要内容

具体内容请参见本行同日披露的《长沙银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

六、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易目的

本次发行的主要目的是通过补充核心一级资本，提高资本充足率水平，支持未来业务持续健康发展，增强公司的资本实力及竞争力。

（二）对公司的影响

本次发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本，公司核心一级资本充足率水平将得到较大幅度的提高，在有效增强公司风险抵御能力的同时，也为公司业务发展和经营转型提供了更大的空间，有利于公司实现持续稳健发展。

长沙市财政局是公司第一大股东，其参与认购本次非公开发行股票，体现了公司股东对公司发展的支持和信心，有利于公司股权结构稳定，促进公司长期战略决策的贯彻实施。

七、关联交易应当履行的审议程序

本行第六届董事会第十一次临时会议于2020年6月9日审议并通过了《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，关联董事肖文让回避表决。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，参与本次发行的关联股东将在审议本议案的股东大会上回避表决。

本次非公开发行涉及关联交易事项在提交公司审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议相关议案时，本行独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了独立董事意见。

八、备查文件

1、长沙银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见；

2、长沙银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；

3、长沙银行股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议；

4、《长沙银行股份有限公司与长沙市财政局之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2020年6月10日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2020-034

优先股代码：360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月30日 13点00分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月30日

至2020年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会听取报告事项如下：

长沙银行股份有限公司独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本行第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次会议、第六届监事会第八次会议、第六届监事会第六次临时会议审议通过，决议公告已分别于2020年3月30日、2020年5月23日、2020年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，各议案内容详见本行届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：6、8、9、12、13、14、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、12、13、14、16、17、18、20、21、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、13、14、17、18 其中议案8回避表决股东：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产（集团）有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司 议案13、14、17、18回避表决股东：长沙市财政局

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

■

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记手续：

1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）会议登记时间：

2020年6月24日－6月29日(工作日)

上午9:00－12:00，下午14:30－17:30

（三）会议登记地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

邮政编码：410205

联系人：李女士，0731－89934772

传真电话：0731－84305606

（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2020年6月10日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

长沙银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月30日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-035

优先股代码：360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门

和证券交易所采取监管措施或处罚的

公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）非公开发行股票相关事项已经2020年6月9日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过。根据相关要求，现将本行最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

经自查，本行最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2020年6月10日

长沙银行股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、到账时间以及在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年8月6日签发的《关于核准长沙银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254号）的核准，并经上海证券交易所同意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票34,215.54万股，发行价为每股人民币7.99元，共计募集资金273,382.15万元，坐扣承销和保荐费用7,711.44万元后的募集资金为265,670.71万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本行募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,504.97万元后，公司本次募集资金净额为264,165.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-15号）。截至2019年12月31日，前述首次公开发行股票募集资金已全部用于补充资本金，且募集资金专户（账号：800043372920034）已注销。

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月14日签发的《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》证监许可〔2019〕2299 号文的核准，并经上海证券交易所同意，本行由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向合格投资者发行不超过6,000万股优先股，发行价为每股人民币100元，共计募集资金600,000.00万元，坐扣承销和保荐费用532.00万元后的募集资金为599,468.00万元，已由保荐机构中信证券于 2019 年 12 月 26 日汇入长沙银行募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记服务费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用并考虑发行费用可抵扣增值税进项税额影响数后净额 309.51 万元后，本次募集资金净额为 599,158.49 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-31 号）。截至2019年12月31日，前述非公开发行优先股募集资金已全部用于补充资本金，且募集资金专户（账号：810000079528000238）余额为人民币0元。

本报告所指前次募集资金包括上述首次公开发行股票募集资金及非公开发行优先股募集资金。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月31日，本行前次募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行资本金，与首次公开发行股票及非公开发行优先股时披露及承诺的募集资金用途一致。截至 2019年12月31日止，前次募集资金实际使用情况详见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

由于银行业务的特殊性，本行前次募集资金在扣除发行费用后全部用于补充本行资本金，其实现效益无法独立核算。本行募集资金用于补充资本金后，资本充足水平获得提高。

四、前次募集资金使用情况与本行定期报告披露的有关内容的比较

本行已将上述前次募集资金的实际使用情况与本行自 2018年10月以来已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

五、结论

董事会认为，本行按前次非公开发行优先股发行情况报告书中披露的募集资金用途使用了前次募集资金。本行对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)履行了披露义务。

附件1： 2018年8月公开发行普通股募集资金使用情况对照表；

附件2： 2019年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表；

附件3： 2018年8月公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表；

附件4： 2019年11月非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表。

长沙银行股份有限公司董事会

2020年6月10日

附件1：

2018年8月公开发行普通股募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位：长沙银行股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2：

2019年11月非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位：长沙银行股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件3：

2018年8月公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

■

附件4：

2019年11月非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-036

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

第六届监事会第六次临时会议

决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时会议于2020年6月9日（星期二）下午在总行33楼3301会议室以现场加视频方式召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过如下议案：

一、关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》的议案

2.01本次发行股票的种类和面值

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.02发行方式

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.03募集资金规模和用途

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.04发行对象及认购方式

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.05发行价格及定价原则

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.06发行数量

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.07本次发行股票的限售期

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.08上市地点

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.10本次发行决议的有效期

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会逐项审议。

三、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

四、关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

五、关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

七、关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

八、关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

九、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2020年-2022年）》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

十一、关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2020年6月10日

(上接125版)