金科环境股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2020-010

金科环境股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年6月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 C 座 2 层金科环境股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场或视频方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场或视频方式出席2人，监事杨向平先生因工作原因未列席会议，已履行请假手续；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2019年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司监事会2019年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司部分募投项目金额调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于聘任公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事 会议事规则》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于2020年度公司向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于 2019 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议议案。

2、议案5、议案6、议案7、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨 孙筱

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2020年6月17日