华熙生物科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-019
华熙生物科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月16日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号公司办公楼一层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋瑞先生出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第一届监事会股东代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
2、议案4、议案5、议案6及议案8对中小股东表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、何雪婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2020年6月17日
证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-020
华熙生物科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事石艳丽女士的书面辞职报告。石艳丽女士因个人原因辞去公司第一届监事会职工代表监事职务，在公司的其他任职不变。因石艳丽女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在补选出的监事就任前，石艳丽女士仍按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行了监事职务。公司对石艳丽女士在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
2020年6月16日公司召开职工代表大会，补选李冬妮女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，薪酬根据股东大会审议通过的董事、监事薪酬方案执行。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司监事会
2020年6月17日
附：李冬妮女士简历
李冬妮，女，1973年出生，齐鲁师范学院经济管理专业，曾就职于山东珍珠大酒店任财务出纳，2005年至今就职于华熙生物科技股份有限公司对外事务与综合管理中心，任综合管理副主任。
李冬妮女士未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-021
华熙生物科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2020年6月16日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东大会及职工代表大会，分别选举了赵长美女士作为股东代表监事、李冬妮女士作为职工代表监事，与金勇先生共同组成第一届监事会。2019年年度股东大会及职工代表大会结束当日，公司通过邮件方式发出第一届监事会第十次会议通知，经全体监事一致同意豁免会议提前通知后，于同日在公司会议室以现场会议方式召开了本次会议。经半数以上监事共同推举，本次会议由金勇先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
全体监事一致同意选举金勇先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司监事会
2020年06月17日
