深圳市振业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2020-24

深圳市振业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2020年6月16日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年6月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年6月16日9：15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、召集人：本公司董事会。

6、主持人：赵宏伟董事长。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份490,066,034股，占上市公司总股份的36.3013％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份486,008,148股，占上市公司总股份的36.0007％；通过网络投票的股东3人，代表股份4,057,886股，占上市公司总股份的0.3006％。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,067,886股，占上市公司总股份的0.3013％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0007％。；通过网络投票的股东3人，代表股份4,057,886股，占上市公司总股份的0.3006％。

3、公司监事谢向荣因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对《关于改选董事的议案》进行表决，表决结果如下：

总表决情况：

同意489,986,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意3,987,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.0334％；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

(该议案已经2020年5月28日召开的第九届董事会2020年第十一次会议审议通过，议案内容详见5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

三、律师出具的法律意见

万商天勤（深圳）律师事务所朱斌律师、李帅律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二〇年六月十七日