浙江三星新材股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2020-061

浙江三星新材股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于2020 年 6月16日收到股东德华创业投资有限公司（以下简称“德华创投”）关于非公开发行可交换公司债券换股价格调整的《通知函》，具体情况如下：

2019 年7月3日至2019年7月5日，公司股东德华创投非公开发行可交换公司债券（以下简称“可交换债券”），标的股票为公司 A 股股票，发行规模为 1 亿元，期限为 2 年，初始换股价格为19.88 元/股。本期可交换债券于 2020 年1月 6 日进入换股期，换股期限自2020年1月6日至2021年7月2日（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。具体内容详见公司于2019年7月9日、2019 年12 月26日披露的《三星新材关于股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临 2019-060）、《三星新材关于股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临 2019-101）。

公司于2020年6月4日披露了《三星新材2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-058），向截至2020年6月11日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，每股派发现金红利0.21元（含税）。

根据《德华创业投资有限公司2019年非公开发行可交换债券募集说明书》，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，德华创投将按上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行调整。根据上述约定，自2020年6月17日起，德华创投可交换债券换股价格由19.88 元/股调整为19.67 元/股。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2020年6月17日