陕西航天动力高科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
关于对公司2019年年度报告信息披露
监管问询函的公告
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-034
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
关于对公司2019年年度报告信息披露
监管问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日收到上海证券交易所《关于对陕西航天动力高科技股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0697号）（以下简称“问询函”），要求公司于2020年6月17日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露，公司发布了《关于收到上海证券交易所关于对公司 2019 年年度报告信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临2020-033）。
公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关部门和中介机构对问询函
涉及的问题进行逐项落实和回复，认真准备答复工作。由于部分问题涉及的事项尚需补充和完善，同时相关内容需公司相关中介机构发表意见，为保证回复内容的真实、准确、完整，截至本公告披露日，本次问询函所涉及的部分事项仍需进一步完善，经公司向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，将于2020年6月24日前对《问询函》进行回复并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年6月17日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-035
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于子公司回购股东股权暨关联交易涉及
资产评估调整及交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》，拟由子公司西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）回购西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）、航天投资控股有限公司（以下简称“航投公司”）所持西安泵业全部股权（具体内容详见公司于2019年11月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2019-056号公告）。
关于上述交易事项，公司委托中联资产评估集团有限公司对标的资产西安泵业进行了评估，出具了《西安航天泵业有限公司拟减资项目资产评估报告》（报告日期2019年9月30日）（以下简称“原评估报告”）并报送有权国资部门审核备案，根据备案审核提出的意见，中联资产评估集团有限公司出具了修改后的评估报告（报告日期为2020年4月23日），该报告已经有权国资监督管理部门备案。
二、交易标的评估调整情况
（1）调整原因
原评估报告西安泵业净资产评估值34,643.05万元，调整修改后的评估报告西安泵业净资产评估值为34,643.22万元，增加0.17万元。评估值变动原因如下：
1、其他权益工具投资-江苏航天水力设备有限公司（报告日期2019年9月30日）评估净值34,833.21万元，由于部分构筑物评估净值有误，经核实修改后，固定资产-构筑物及其他辅助设施评估净值合计为2,273.75万元，调增7.64万元。调整后的江苏航天水力设备有限公司评估值34,840.85万元，调增7.64万元，按西安泵业对江苏航天水力设备有限公司持股比例33%计算，对西安泵业其他权益工具投资评估值的影响为增加2.52万元。
2、西安泵业固定资产评估值变化，系房屋建筑物评估采用增值税税率是按《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发〔2019〕45号）调整的税率，增值税税率按9%，钢结构综合调整系数按0.942，构筑物综合调整系数有误，已按构筑物综合调整系数0.9563进行修改，修改后房屋建（构）筑物评估净值合计为5,090.16万元，较审核前房屋建（构）筑物评估净值合计5092.51万元，减少2.35万元。
资产评估结果汇总表
金额单位：万元
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（2）回购股权作价及支付对价
以有权国资监督管理部门备案的结果，西安泵业评估所有者权益34,643.22万元，西航科技所持17.58%股权对应评估值为6,090.2781万元；航投公司所持17.23%股权对应评估值为5,969.0268万元，经协商西安泵业将按照股权对应评估值，以现金回购西航科技和航投公司所持有的股权，西安泵业合计支付回购金额为12,059.3049万元。
三、评估报告备案进展情况
2020年6月16日，公司收到有权国资监督管理部门中国航天科技集团有限公司关于国有资产评估项目的备案表，该评估报告已取得相关国有资产监督管理部门备案。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年6月 17 日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-036
陕西航天动力高科技股份有限公司关于
2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年6月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西安航天科技工业有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年6月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.78%股份的股东西安航天科技工业有限公司，在2020年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据本公司《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本公司有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本公司有表决权股份总数28.78%的股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）于2020年6月16日提出《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司2019年年度股东大会提交临时提案的函》，提议本公司将关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，西航科技提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，提案内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将上述提案列入2019年年度股东大会议程并提交股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年6月30日 14 点30 分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司一楼中心会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月30日
至2020年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2019年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第3项至第8项议案，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，第2项议案经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2020年4月28日在《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露；第9项议案，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2020年6月9日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露；第10项议案，经公司第六届董事第二十二次会议审议通过，相关公告于2019年11月9日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，关于子公司回购股东股权涉及资产评估调整及交易进展的公告于2020年6月17日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项至第10项议案需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项、第8项、第10项
应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年6月17日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
