宇环数控机床股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-042

宇环数控机床股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年6月22日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月17日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式，向首次授予激励对象共计授予限制性股票203.5万股。激励计划完成后公司注册资本由150,000,000元增加至152,035,000元，总股本由150,000,000股增加至152,035,000股。现公司激励计划首次授予登记工作已完成，公司的注册资本和股份总数发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，需要对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：有效表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》

三、审议并通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年7月8日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第十二次会议决议

（二）公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年6月22日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-043

宇环数控机床股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年6月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

（一）公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 监事会

2020年6月22日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-044

宇环数控机床股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程

和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式，向首次授予激励对象共计授予限制性股票203.5万股。激励计划完成后公司注册资本由150,000,000元增加至152,035,000元，总股本由150,000,000股增加至152,035,000股。

现公司激励计划首次授予登记工作已完成，公司的注册资本和股份总数发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。

二、本次《公司章程》修改内容

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年6月22日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-045

宇环数控机床股份有限公司

关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年6月22日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。投资额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、本次调整暂时闲置自有资金现金管理额度购买理财产品的基本情况

1、投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资额度：最高额度不超过人民币 30,000 万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的审核意见

（一）董事会审议情况

2020年6月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

（二）独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，发表如下意见：

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟调整增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

经核查，我们认为：该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，议案的相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司调整暂时闲置自有资金现金管理的额度。

（三）监事会意见

2020年6月22日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意增加暂时闲置自有资金现金管理的额度，本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

五、备查文件

（一）宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

（二）宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

（三）宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年6月22日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-046

宇环数控机床股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2020年6月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月8日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年7月8日上午9:15，结束时间为2020年7月8日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2020年7月2日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2020年7月2日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》；

2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

特别说明：

（1）议案1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

（2）以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

（3）上述各议案已经于2020年6月22日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2020年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2020年7月7日（星期二）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2020年7月7日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2020年第二次临时股东大会”字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021

传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年 6月22日

附件 1：

宇环数控机床股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）：___________________

委托人营业执照/身份证号码：___________________

委托人持股数量： ______________

受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

委托日期：______________________委托期限：______________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2：

宇环数控机床股份有限公司

2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2020年7月8日的交易时间：上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年7月8日上午9:15，结束时间为2020年7月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。