天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于签署《建设工程施工合同》的公告
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-065
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于签署《建设工程施工合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、奉节县机场路绿化及景观工程（施工合同）的履行将占用天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）一定的流动资金。
2、本合同的具体金额以实际运营建设为准，存在执行金额与合同金额不一致的风险。
3、项目施工期间，受极端天气和自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
近日，公司（以下简称“承包人”）与重庆奉节路桥有限公司（以下简称“发包人”）签署了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币57,513,130.08元。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方简介
名称：重庆奉节路桥有限公司
注册资本：14868万
法定代表人：汤刚
统一社会信用代码：915002367094311588
住所:重庆市奉节县鱼复街道诗城西路111号
（二）关联关系
公司与重庆奉节路桥有限公司不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、工程概况
工程名称：奉节县机场路绿化及景观工程
工程地点：奉节县白帝镇
工程内容：该项目机场路绿化及景观工程长约30km，景观节点面积约29381.70平方米，景观装置10处；道路绿化面积（不含边坡绿化面积）约81674.30平方米，撒播草籽面积47402.50平方米等。
工程承包范围：边坡工程、景观工程、绿化工程，具体以招标人发布的工程量清单为准。
2、合同工期：180天
3、工程质量标准
工程质量符合国家有关施工质量验收范围和标准要求，达到合格标准。
4、合同价格和合同价格形式
合同价格为人民币：伍仟柒佰伍拾壹万叁仟壹佰叁拾元零捌分（￥57,513,130.08元)。
合同价格形式：单价合同（固定综合单价）。
5、合同价款支付
工程进度款：按月计量支付进度款。
6、合同生效条件
本合同在双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
四、合同履行对公司的影响
1、合同总金额为人民币57,513,130.08元，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《建设工程施工合同》
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020年6月22日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-066
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知已于2020年6月16日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2019年7月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
公司于2019年7月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次发行相关的议案。前述议案关于授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于本次发行相关议案的授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行的授权有效期自届满之日起延长十二个月。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于聘任冯佳女士为公司董事会秘书的议案》
根据公司经营管理的需要，董事会拟聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以截止2019年12月31日的公司总股本20,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共分配现金红利5,200万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增10,400万股。本次转增后公司总股本和注册资本相应增加至31，200万股。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等规定，现拟对《公司章程》做出修改并授权公司相关人员办理工商变更登记手续。
修订后的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2020年6月）及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
按照公司章程及《股东大会议事规则》等相关规定，公司拟于2020年7月8日召开2020年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020年6月22日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-067
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知已于2020年6月16日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2019年7月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
2020年6月22日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-068
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书邢月改女士的书面辞职报告。邢月改女士由于工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。邢月改女士未直接持有公司股份。公司董事会对邢月改女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
经第二届董事会提名委员会提名，2020年6月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任冯佳女士为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
冯佳女士简历
冯佳：女，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工学博士，中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书。
董事会秘书冯佳女士联系方式：
联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层
联系电话：022-58357576
传真：022-83713201
邮箱：haokai0637@tjluyin.com
截止目前：冯佳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020年6月22日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-069
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，并于2019年7月17日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据前述议案，公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜的有效期为自前述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于本次发行相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行相关事宜的顺利进行，公司于2020年6月22日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长十二个月。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020年6月22日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-070
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开了第二届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2020年7月8日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间。
（1）现场会议时间：2020年7月8日（星期三）14：00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月8日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月7日（星期二）15:00至2020年7月8日（星期三）15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2020年7月2日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2020年7月2日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
上述事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。
特别说明：
1、议案（1）-（3）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。
2、议案（2）-（4）为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2020年7月3日（时间：上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。）
3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：钱婉怡
会议联系电话：022-58357576
会议联系传真：022-83713201
电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com
联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。
邮政编码：300384
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东登记表
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020年6月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年7月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2020年7月8日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2020年7月8日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。
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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
附件3：
参会股东登记表
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