会稽山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2020-025
会稽山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月16日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年9月5日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司第一期员工持股计划管理委员会同意延长存续期，延长时间为36个月。董事会同意公司第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础上再延长36个月，至2023年9月5日止。
具体内容详见公司于2020 年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事傅祖康、金建顺回避表决。
2、审议通过《关于修订〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划延期，董事会同意对《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划及其摘要中规定的相关事项进行相应调整。
具体内容详见公司于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划（2020年修订版）》、《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划摘要（2020年修订版）》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事傅祖康、金建顺回避表决。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二〇年六月二十四日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2020-026
会稽山绍兴酒股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月16日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年9月5日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司第一期员工持股计划管理委员会同意存续期延长36个月。监事会同意公司第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础上再延长36个月，即延长至2023年9月5日止。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事茹德华回避表决。
2、审议通过《关于修订〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划存续期进行延期，监事会同意对《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划及其摘要中规定的相关事项进行相应调整。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事茹德华回避表决。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，公司监事会经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、修订后的《公司第一期员工持股计划》及其摘要（2020年修订版）内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司第一期员工持股计划延期是基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，符合公司员工持股计划的实际运营情况，有利于公司的持续稳定发展，有利于维护本次员工持股计划持有人的利益。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二○二〇年六月二十四日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2020-027
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股
计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）将于 2020年9月5日到期。2020年6月 23日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于修改〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长36个月，即延长至 2023 年9月5日止。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司分别于 2015 年6月12日、2015 年6月29日召开公司第三届董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司以非公开发行股票的方式实施公司第一期员工持股计划。详见公司于 2015年6月13日、2015年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
2016 年 9 月 6日，经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号）核准，公司向第一期员工持股计划非公开发行286万股普通股，每股价格 13.64元。本次员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
根据《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划存续期48个月，其中前36个月为锁定期，本次员工持股计划所持公司286万股股份的锁定期于 2019 年 9月5日届满，上述股份已于 2019 年 9 月6日在上海证券交易所上市流通，为无限售流通股。本次员工持股计划存续期将于2020年9月5日届满。
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持股份数量未发生改变，仍为286万股，占公司总股本的0.58%，未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形，上述股份存放于“会稽山绍兴酒股份有限公司－第一期员工持股计划”证券账户。
二、 公司第一期员工持股计划延期情况
根据《公司第一期员工持股计划》规定以及首次员工持股计划持有人会议决议，本次员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会决定员工持股计划的变更、终止和存续期的延长，上述事项经本次员工持股计划管理委员会批准后应当提交公司董事会审议。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，2020年6月12日，公司第一期员工持股计划管理委员会第三次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》《关于修改〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长36个月，至2023年9月5日止；同时，对《第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划中规定的相关事项进行相应调整。
2020年6月23日，公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于修改〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意公司第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2023年 9 月 5 日止；同时对《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划及其摘要中规定的相关事项进行相应调整。
存续期内（含延展期），本次员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、 独立董事意见
公司第一期员工持股计划延期事项已经本次员工持股计划管理委员会同意，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规文件以及《公司第一期员工持股计划》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。我们同意公司第一期员工持股计划存续期延长36个月，至 2023年 9月5日止。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二〇年六月二十四日
