上海亚通股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-021
上海亚通股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2019年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司关于2020年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司关于2020年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于选举监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案4、6、7、9、10为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：叶宗林、严若辰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海亚通股份有限公司
2020年6月23日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-022
上海亚通股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第15次会议于2020年6月23日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事会主席张永康先生主持。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举张永康先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2020年6月23日
● 报备文件
（一）监事会决议
附：监事会主席简历
张永康，男，1964年5月出生，中共党员，本科学历。曾任上海崇明客运轮船有限公司执行董事，现任上海亚通股份有限公司监事会主席。
