上海华谊集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2020-021
上海华谊集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事黄岱列先生因工作原因，独立董事段祺华先生因疫情防控原因未出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事李爱敏女士因工作原因未出席；
3、财务总监常达光先生及董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年度财务决算情况报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2020年公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 7为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过及当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所
律师：肖正熊、齐元浩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华谊集团股份有限公司
2020年6月24日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-022
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议，于2020年6月15日发出通知，2020年6月23日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、选举刘训峰先生为公司第十届董事会董事长。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第十届董事会成员已经股东大会选举产生，考虑董事会部分人员变动，现对公司董事会各专门委员会成员调整如下：
1）董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、段祺华先生、张逸民先生七人组成，刘训峰先生任召集人。
2）董事会审计委员会由独立董事管一民先生、张逸民先生和董事王霞女士三人组成，管一民先生任召集人。
3）董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、段祺华先生、张逸民先生五人组成，张逸民先生任召集人。
4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事段祺华先生、张逸民先生和董事刘训峰先生三人组成，段祺华先生任召集人。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、经董事长刘训峰先生提名，聘任王霞女士为公司总裁。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、经总裁王霞女士提名，聘任李良君先生、陈耀先生、魏建华先生、顾春林先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁，聘任常达光先生为公司财务总监。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、经董事长刘训峰先生提名，聘任王锦淮先生为公司董事会秘书。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、公司聘任袁定华先生为董事会证券事务代表。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年六月二十四日
附件一：人员简历
刘训峰，男，1965年05月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海石化股份公司炼化部乙烯厂副总工程师、炼化部芳烃厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，双钱集团股份有限公司董事长，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁、党委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。
王霞，女，1963年04月出生，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部副经理、经理，上海焦化有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁，上海华谊（集团）公司副董事长。
李良君，男，1966年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院党委副书记、纪委书记、工会主席、院长，上海化工研究院有限公司总经理、党委副书记、执行董事等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、副总裁。
陈耀，男，1964年3月出生，研究生学历，管理学博士、教授级高级工程师，中共党员。曾任上海涂料有限公司副总经理，上海涂料有限公司副总经理兼新华树脂厂书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），上海华谊（集团）公司对外合作部经理，双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，上海华谊（集团）公司纪委书记、监事会副主席，上海华谊（集团）公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
魏建华，男，1961年11月出生，研究生学历，双硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海化工研究院填料中心副主任、主任、院长助理、副院长、党委委员，上海三爱富新材料股份公司董事长，上海华谊集团技术研究院院长，上海华谊（集团）公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，工程师，中共党员。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
陈大胜，男，1971年10月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海吴泾化工有限公司总工程师、常务副总经理、党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司副总工程师、工程管理部总经理，上海工程化学设计院有限公司党委副书记、执行董事、总经理，上海焦化有限公司党委副书记、总经理，上海华谊能源化工有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
马晓宾，男，1978年8月出生，大学学历，硕士学位，经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司对外合作部副总经理，双钱集团股份有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司国际业务部副总经理、总经理，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理、市场供应链部总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
常达光，男，1961年5月出生，大学学历，经济学硕士，高级会计师，中共党员。曾任上海电焊机厂财务科科长、总会计师，上海电气集团财务公司信贷部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部总经理、路桥事业部副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监。
王锦淮，男，1961年5月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海天原（集团）有限公司副总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司总经理，上海华谊集团资产管理有限公司党委书记、董事长，上海华谊集团化工实业有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海华谊房地产有限公司执行董事等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、副总工程师、党委办公室主任、宣传部部长、集团办公室主任。
袁定华，男，1981年11月出生，大学学历，高级会计师、经济师、审计师职称。曾任上海华谊（集团）公司资产部资本运作主管、董事会办公室高级秘书、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司监事、上海天原（集团）高分子材料有限公司董事、上海华谊集团股份有限公司监事会秘书等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事会证券事务代表。
附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见
对于上海华谊集团股份有限公司十届一次董事会上推选刘训峰先生为董事长，聘任王霞女士为公司总裁，聘任李良君先生、陈耀先生、魏建华先生、顾春林先生、陈大胜先生、马晓宾先生为公司副总裁，聘任常达光先生为公司财务总监，聘任王锦淮先生为董事会秘书，聘任袁定华先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。
独立董事：管一民、段祺华、张逸民
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-023
上海华谊集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2020年6月23日在上海市常德路809号三楼会议室召开。经公司2019年年度股东大会选举，张健鑫先生、沈国平先生为公司第十届监事会股东监事；经公司职工代表会议选举，李爱敏女士、李玉红女士为公司第十届监事会职工监事。本次会议应到监事4名，实到4名，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
选举张健鑫先生为公司第十届监事会副主席；
聘任赖永华先生为公司第十届监事会秘书。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
监 事 会
二○二○年六月二十四日
附简历：
张健鑫，男，1962 年 8 月出生，大学学历，工学学士，助理工程师，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司监事， 上海华谊（集团）公司监事。
赖永华，男， 1976年2月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师职称，中共党员。曾任上海氯碱化工股份有限公司审计部审计主管、主任审计师、资产财务部经理、财务总监，上海华谊能源化工有限公司财务总监，广西华谊能源化工有限公司财务总监等职。现任上海华谊集团股份有限公司审计部副总经理。
