上海飞乐音响股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600651 证券简称：*ST飞乐 公告编号：临2020-099
上海飞乐音响股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店5楼周鸣厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，独立董事刘升平女士、李军先生因疫情防控未能出席，独立董事伍爱群先生、董事苏耀康先生、庄申志先生、徐开容女士因公出差未能出席；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事庄申强先生、张琳女士因公出差未能出席；
3、董事会秘书（代）雷霓霁女士因参加上海证券交易所培训时间冲突，未能到场出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9.00关于选举独立董事的议案
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10.00关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中，第6项议案《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈峻
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2019年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2019年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
2020年6月24日
证券代码：600651 证券简称：*ST飞乐 编号：临2020-100
上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2020年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举独立董事温其东先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
调整后的董事会专门委员会构成如下：
1、战略委员会成员：李鑫、梁荣庆、温其东、金新，主任委员为李鑫。
2、审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、苏耀康、徐开容，主任委员为伍爱群。
3、提名委员会成员：梁荣庆、李军、温其东、金新、戴伟忠，主任委员为梁荣庆。
4、薪酬与考核委员会成员：温其东、伍爱群、李军、金新、庄申志，主任委员为温其东。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020年6月24日
证券代码：600651 证券简称：*ST飞乐 编号：临2020-101
上海飞乐音响股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议通知于2020年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
监事会选举顾文女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2020年6月24日
