西安铂力特增材技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-018
西安铂力特增材技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月23日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛蕾先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京国枫律师事务所王栎雯律师、周道康律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王栎雯、周道康
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2020年6月23日
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-019
西安铂力特增材技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2020年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事共同推举宫蒲玲女士主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
公司第二届监事会选举宫蒲玲女士为第二届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
2020年6月23日
附件：
宫蒲玲女士，出生于1960年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，陕西省总会计师（财务总监）协会副会长，西安慈善协会副会长。1981年1月至1993年4月，任中国西电集团公司西安高压电瓷厂财务处财务会计科科长；1993年4月至1996年12月，任西安高新技术产业开发区管理委员会财务部主管会计；1997年1月至今，历任西安高科（集团）公司财务部长、总会计师；2014年1月至2019年2月，任西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理；2017年6月至今，历任公司董事、监事会主席。
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-020
西安铂力特增材技术股份有限公司关于
选举董事长、专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长
公司董事会选举薛蕾先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
公司第二届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）如下：
（1）第二届董事会战略委员会3名：薛蕾（主任委员）、杨安庆、曾建民；
（2）第二届董事会审计委员会3名：郭随英（主任委员）、薛蕾、强力；
（3）第二届董事会提名委员会3名：强力（主任委员）、折生阳、戴秀梅；
（4）第二届董事会薪酬与考核委员3名：戴秀梅（主任委员）、黄卫东、郭随英。
公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员
（1）总经理：聘任薛蕾先生兼任公司总经理。（简历详见附件）
（2）副总经理：聘任赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、喻文韬先生为公司副总经理，聘任梁可晶女士为公司副总经理兼财务总监。（简历详见附件）
（3）董事会秘书：聘任崔静姝女士为公司董事会秘书（简历详见附件）
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
四、选举公司第二届监事会主席
选举宫蒲玲女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。宫蒲玲女士简历详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。
五、上网公告附件
西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2020年6月23日
附件：
薛蕾先生，出生于1980年11月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会常委、中国光学学会激光加工专业委员会委员、中国材料研究学会青年委员会理事。2008年4月至2010年5月，任西北工业大学航空宇航制造工程博士后。2010年5月至2014年12月，任西北工业大学副教授；2011年5月至2017年7月，任西安晶屹金属材料有限公司监事；2011年9月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014年4月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司总经理；2015年7月至今，任铂力特科技（香港）有限公司董事；2015年12月至今，任萍乡博睿执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理。
杨安庆先生，出生于1964年11月，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，工程师。1985年至2015年在西北工业大学后勤产业集团工作，历任西北工业大学后勤产业集团总经理助理，副总经理。2015年至今任西安西北工业大学资产经营管理有限公司副总经理；兼任陕西空天动力研究院有限公司董事；西安沃兰科技有限公司董事长；西安瑞斯实业有限公司董事。
曾建民先生，出生于1955年3月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，广西大学教授，汽车工程学会材料分会委员。1971年11月至1977年3月，任江西赣江机械厂工人；1990年11月至1992年6月，任西北工业大学讲师；1992年6月至1996年10月，任南昌航空工业学院高级工程师；1996年10月至今，历任广西大学副教授、教授；2017年11月至今，任公司独立董事。
郭随英女士，出生于1966年4月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人，陕西省注册会计师协会惩戒委员会委员、陕西省科技厅评审委员会专家、陕西省工信厅专家库评审专家。1988年7月至1994年7月，任西安市运输总公司会计主管；1994年8月至1995年7月，任西安华夏会计师事务所审计主管；1995年8月至1999年6月，任陕西省注册会计师协会主任科员；1999年7月至2008年1月，任陕西立信会计师事务所主任会计师；2008年2月至2014年11月，任陕西合信会计师事务所有限公司主任会计师、总经理；2014年12月至今，任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理；2014年11月至今，任西部证券股份有限公司独立董事； 2017年6月至今，任公司独立董事。
强力先生，出生于1961年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西北政法大学教授。1983年7月至1985年9月，任西北政法学院政治理论系助教；1985年9月至2006年9月，历任西北政法学院经济法系讲师、副教授、教授；2006年9月至2017年12月，任西北政法大学经济法学院教授、院长；2011年11月至今，任陕西新光源科技有限责任公司独立董事；2015年4月至今，任陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事；2013年6月至今，任长安国际信托有限公司独立董事；2017年3月至今，任浙江海越股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任西北政法大学经济法学院教授；2017年6月至今，任公司独立董事。
折生阳先生，出生于1955年8月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清涧县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，西安榆林商会常务副会长，西安清涧商会执行会长，清涧县折家坪中学教育基金会理事长。1982年1月至1991年12月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991年12月至1998年5月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000年8月至2018年3月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014年4月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司董事；2016年5月至今，任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理；2016年11月至2018年2月，任西安天问智能科技有限公司董事；2017年8月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2017年6月至今，历任公司副董事长、董事。
戴秀梅女士，出生于1956年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1982年1月至1983年12月，任中航工业成都发动机（集团）有限公司工艺员；1984年1月至2011年3月，历任中航工业成都飞机设计研究所设计员、主任设计师；2011年4月至2015年12月，任中航工业成都飞机设计研究所工艺员（返聘）；2016年1月至2016年6月，退休；2017年6月至今，任公司独立董事。
黄卫东先生，出生于1956年9月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，西北工业大学教授，中国机械工程学会理事，中国光学学会激光加工专业委员会委员，中国机械工程学会再制造工程分会理事，国际半固态会议科学委员会委员，旅英中国材料协会顾问，国家科技部3D打印专家组首席专家。1984年10月至今，历任西北工业大学讲师、副教授、教授；2011年5月至2017年7月，任西安晶屹金属材料有限公司董事长；2011年7月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事长；2014年4月至今，任陕西增材制造研究院有限责任公司董事长；2015年6月到2018年7月，任共享装备股份有限公司独立董事；2016年3月至2017年9月，任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事；2016年7月至2018年6月，任西安增材制造国家研究院有限公司副董事长；2016年8月至今，任萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事长、董事。
赵晓明先生，出生于1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，全国增材制造标准化技术委员会委员，三秦人才津贴获得者。2009年9月至2011年11月，任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所工程师；2011年11月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司生产部长、技术部长、总工程师；2017年12月至今，任铂力特（江苏）增材制造有限公司执行董事；2017年6月至今，任公司副总经理、总工程师。
贾鑫先生，出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年4月至2011年4月，历任深圳市安华远东进出口有限公司销售经理、北方区销售经理；2011年5月至2013年9月，任铁姆肯（中国）投资有限公司（钢铁）北方区销售经理；2013年10月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司销售总监兼市场部部长、副总经理；2018年9月至今，任铂力特（深圳）增材制造有限公司执行董事；2017年6月至今，任公司副总经理、销售总监。
杨东辉先生，出生于1984年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年3月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司设备部部长、副总经理；2017年6月至今，任公司副总经理。
喻文韬先生，出生于1984年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2006年8月至2011年8月，任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管；2011年8月至2014年12月，任联合技术航空航天系统公司项目经理；2015年1月至2018年12月，任空中客车（中国）企业管理有限公司运营经理；2019年2月至今，任公司副总经理。
梁可晶女士，出生于1971年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1994年7月至1996年11月，任陕西临潼区博物馆宣教部职员；1996年11月至2003年3月，任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主管；2003年3月至2009年6月，任陕西海升果业发展股份有限公司事业部副总经理、证券部经理；2011年1月至2014年6月，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书； 2015年6月至2017年2月，任陕西凯旋投资有限公司财务总监、副总经理；2017年3月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司财务总监；2017年6月至今，任公司副总经理、财务总监。
崔静姝女士，出生于1985年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年11月，任陕西英博律师事务所律师助理；2010年11月至2017年6月，任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表；2017年6月至今，任公司董事会秘书。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区清华西路28号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司董事长缪建民先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事谢一群先生、王智斌先生和陆健瑜先生因其他公务安排未能出席会议 ，董事邵善波先生因北京疫情管控措施相关要求无法来京出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司拟任董事会秘书李祝用先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师、德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2019年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2019年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2020年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于聘请2020年度财务报表及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘请2021年度财务报表及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于选举王廷科先生为公司第三届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-10为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票；议案11为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数三分之二以上的赞成票。
有关上述议案的详细内容请见本公司于 2020 年 5 月 8日发布的《中国人保关于召开2019年度股东大会的通知》《中国人保2019年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：王苏、刘洋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国人民保险集团股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
中国人民保险集团股份有限公司
2020年6月23日
厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 公告编号：临2020-029
厦门华侨电子股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”或“厦华电子”）于2020年5月22日披露了《厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-022），北京市第三中级人民法院将于2020年6月22日10点至2020年6月23日10点止（延时除外）在“淘宝网”（www.taobao.com）对王玲玲、德昌行（北京）投资有限公司、赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华（证券代码600870）80054109股股票，（占公司总股本的15.30%）进行网络司法拍卖。现将本次司法拍卖的结果公告如下：
一、本次司法拍卖的竞价结果
根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下：
（1）王玲玲持有的ST厦华11369046股股票司法拍卖竞价结果；
用户姓名福州卓创传媒有限公司通过竞买号A3315于2020年06月23日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“王玲玲持有的ST厦华11369046股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：￥37703388.44（叁仟柒佰柒拾万零叁仟叁佰捌拾捌元肆角肆分）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
（2）赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华59018396股股票司法拍卖竞价结果；
用户姓名厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）通过竞买号P6898于2020年06月23日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华59018396股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：￥321443165.89（叁亿贰仟壹佰肆拾肆万叁仟壹佰陆拾伍元捌角玖分）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
（3）德昌行（北京）投资有限公司持有的ST厦华9666667股股票司法拍卖竞价结果；
用户姓名福州卓创传媒有限公司通过竞买号T0562于2020年06月23日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“德昌行（北京）投资有限公司持有的ST厦华9666667股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：￥33161000.91（叁仟叁佰壹拾陆万壹仟元玖角壹分）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、其他相关说明及风险提示
1、本次拍卖事项尚涉及缴纳标的物网拍成交余款、法院裁定、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次拍卖如最终成交并完成股权过户，将导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
3、公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，准备相关权益变动文件，依法履行信息披露义务。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年6月23日
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2020-030
厦门华侨电子股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职的公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月23日收到公司职工代表监事王秋容女士提交的书面辞职报告，王秋容女士由于工作调整的原因，向公司监事会提出辞去职工代表监事职务。
根据《公司法》、公司《章程》等相关的规定，王秋容女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，王秋容女士的辞职申请将自公司全体职工民主选举产生新任的职工代表监事后生效。在辞职申请生效前，王秋容女士仍将继续按照有关法律法规和公司《章程》的规定履行职工代表监事的职责。
公司监事会对王秋容女士任职期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢，并将根据法律法规和公司《章程》的规定，尽快完成监事补选的相关后续工作。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
2020年6月23日
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2020-031
厦门华侨电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）董事会于2020年6月23日收到董事会秘书林志钦先生提交的书面辞职报告。林志钦先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，林志钦先生辞职报告自送达董事会之日起生效，在董事会秘书空缺期间，由董事王玲玲女士代行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快确定董事会秘书人选。
公司董事会对林志钦先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年6月23日
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2020-032
厦门华侨电子股份有限公司
关于公司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司于2020年6月23日通过淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》了解，本公司控股股东王玲玲、德昌行（北京）投资有限公司、赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华（证券代码600870）80054109股股票（占公司总股本的15.30%）已竞拍完成。其中，王玲玲与德昌行（北京）投资有限公司合计持有的ST厦华21,035,713股股票由福州卓创传媒有限公司以最高应价竞得；赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华59,018,396股股票由厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）以最高应价竞得。
经工商系统查询，福州卓创传媒有限公司及厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）的基本信息如下：
一、福州卓创传媒有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一信用代码：913501025673441384
住所：福州市鼓楼区水部街道六一中路28号佳盛广场C座23层06室C
注册资本：50万元人民币
法人代表：谢雪群
成立日期：2011-01-11
经营期限：2011-01-11 至 2061-01-10
经营范围：承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；会议及展览服务；组织策划文化交流活动、企业形象策划、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询（不含电子商务）；图文设计制作；礼仪庆典服务；摄像服务；通信产品开发、技术咨询；计算机系统集成、计算机维修、计算机软件技术服务；机械设备、仪器仪表批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东持股情况：谢雪群持有51%股权，谢绍良持有49%。
二、厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一信用代码：91350206MA339U2W0U
住所：厦门市思明区环岛南路3088号210-5室
注册资本：500万元人民币
执行事务合伙人：世纪中农（北京）农业科技有限公司
成立日期：2019-10-14
经营期限：2019-10-14 至 2039-10-13
经营范围：装卸搬运；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；粮油仓储；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；肉、禽、蛋批发；水产品批发；肉、禽、蛋零售；水产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东控制关系结构图：
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本次竞拍前，王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司133,126,542股股份，占本公司总股本25.44%，其中持有本公司有表决权的股份数106,956,542股股份，占本公司表决权总数的20.44%，为公司控股股东及实际控制人。
若拍卖涉及股票的所有权均完成转移后，王玲玲女士及其一致行动人将持有本公司53,072,433股股份，占本公司总股本10.14%，其中持有本公司有表决权的股份数26,902,433股股份，占本公司表决权总数的5.14%；福州卓创传媒有限公司将持有本公司21,035,713股股票，占公司总股本的4.02%；厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）将持有本公司59,018,396股股票，占公司总股本的11.28%。而公司单一持股第一大股东深圳市力信达科技有限公司持有公司股份72,416,000，占公司总股本的13.84%。
本次拍卖如最终成交并完成股权过户，公司股权结构将处于分散的状况。上述各方所持有的有表决权股份均未能够决定公司董事会半数以上成员选任，无法有效控制董事会，且均不足以对公司的股东大会决议产生重大影响。根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司可能将处于无控股股东、实际控制人状态。
此次拍卖事项不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司后续将积极与福州卓创传媒有限公司及厦门世纪中农冷链物流合伙企业（有限合伙）取得联系，密切关注该事项后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年6月23日
中国人民保险集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2020-28
中国人民保险集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告
