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    洲际油气股份有限公司
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      2019年年度报告摘要

      公司代码:600759 公司简称:洲际油气

      一重要提示

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      3公司全体董事出席董事会会议。

      4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

      5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      洲际油气股份有限公司第十二届董事会第十次会议暨2019年年度董事会审议通过《关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司合并报表未分配利润为正,母公司未分配利润为负数,根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经过公司2019年年度股东大会审议。

      二公司基本情况

      1公司简介

      ■

      ■

      2报告期公司主要业务简介

      主要业务

      洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司,主要业务包括:石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售;油品贸易和进出口;能源基础产业投资、开发、经营;新能源产品技术研发、生产、销售;股权投资;房屋租赁及物业管理。

      经营模式

      公司立足国际油气市场,响应国家“一带一路”倡议,始终坚持“项目增值+项目并购” 双轮驱动的发展方针,不断优化业务布局和资产结构,集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道,提升运行效率和效益,有益开源的同时积极降本增效。

      (三)行业情况说明

      行业特点:

      石油属于能源矿产资源,其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则,即“资源是基础、产量是载体,效益是根本”;石油作为一种战略性资源,其分布具有不均衡性,因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制;同时,石油也是全球交易规模最大的商品,但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响,这个行业也潜藏着较大风险,是一个机会与风险共存的行业。

      国际原油价格变化特点与影响:

      由于石油资源的生产与消费市场分离,流动性较强,现货与期货衍生品交易活跃,石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业,国际原油价格基本反映了全球石油的实际与预期的供需对比状况。受多重因素叠加影响,国际原油价格变化呈现出“短期剧烈波动、中长期具有周期性”的特点。

      国际原油价格及其影响:

      2019年,世界原油市场供需关系失衡,美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大,对国际油价走势造成重要影响,国际油价在2019年呈现先扬后抑的整体态势。

      2019年年初,以沙特、俄罗斯为首的“欧佩克+”超出市场预期的减产执行率对油价的上涨起到了支撑作用,国际油价从2018年末的低点开始反弹,并呈现单边上涨的走势,伦敦布伦特原油期货价格于4月25日创下75.6美元/桶的高点。受地缘政治的紧张局势的影响,国际油价产生了短期震荡波动。5月12日,沙特阿拉伯的油轮在阿曼湾遇袭,两天后,沙特阿美公司的原油生产运营设施遭受袭击,9月14日,沙特阿美公司炼油厂与油田的两处设施再次遭袭击并引起火灾,直接导致沙特过半产能受损,受该事件的影响,伦敦布伦特原油期货价格在袭击发生后的首个交易日一度暴涨19%。

      尽管国际油价短期内受到减产计划超预期执行、地缘政治等因素的影响,但最终中长期的涨跌还是取决于供需关系。2019年,全球经济下行压力加大,中美贸易谈判一波三折,美联储的三次降息带来全球降息潮,各方对全球经济增速预期持续悲观,原油需求预期走弱,虽然从年末价来看,2019年12月31日,WTI、布伦特油价分别收于61.06美元/桶、66.00美元/桶,较2018年末分别上涨34.5%和22.7%。但2019全年WTI、布伦特原油期货均价分别为57.04美元/桶、64.16美元/桶,较2018年均价分别下跌12.1%和10.5%。

      2020年3月,第8届欧佩克和非欧佩克部长级会议谈判破裂,同时,受全球新冠肺炎疫情的影响,原油市场产能过剩,国际原油价格失去支撑力。2020年3月30日,布伦特油价跌至26.42美元/桶,与年初相比跌幅达64%,WTI跌至20.09美元/桶。

      2020年4月12日,“欧佩克+”再次举行部长会议,宣布达成减产协议。同时随着全球对疫情形势变化和各国经济逐步恢复,原油价格在缓慢恢复,2020年6月25日,布伦特和WTI分别报于41.07美元/桶、38.72美元/桶。

      原油减产和去库存不能一蹴而就,且全球疫情形势尚未明朗,原油供需关系恢复还需要个过程,油价将随着经济逐渐恢复而缓慢上升,但长期油价预期依然维持在60-70美元/桶。

      我国石油供给状况及其机会:

      2019年,我国在油气领域继续加大增储上产力度,2019年1月-12月,我国原油产量达到1.9亿吨,增幅0.8%;天然气产量达到1,736亿立方米,增幅9.8%。扭转了自2016年来原油产量持续下滑的态势。从原油进口量来看,2019年我国原油净进口量持续增长,2019年1-12月中国原油进口量为50,572万吨,同比增长9.5%,增速比2018年有所提高。从金额来看,2019年1-12月,中国原油进口金额为166,266百万美元,同比增长4.6%。总体上看,虽然2019年我国原油产量实现止跌回升,但仍低于2亿吨,仅追平2017年的产量水平,增储上产工作以及遏制油气对外依存度依旧任重道远。

      3公司主要会计数据和财务指标

      3.1近3年的主要会计数据和财务指标

      单位:元 币种:人民币

      ■

      3.2报告期分季度的主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      季度数据与已披露定期报告数据差异说明

      □适用 √不适用

      4股本及股东情况

      4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

      单位: 股

      ■

      4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

      □适用 √不适用

      5公司债券情况

      □适用 √不适用

      三经营情况讨论与分析

      1报告期内主要经营情况

      报告期内,公司实现营业收入278,363.26万元,实现利润总额21,816.99万元,实现归属于母公司所有者的净利润5,599.92万元;每股收益0.0247元。截至2019年12月31日,公司总资产1,408,175.50万元,比上年减少4.22% ;归属于母公司所有者权益536,415.01万元,比上年增加1.69%。

      2导致暂停上市的原因

      □适用 √不适用

      3面临终止上市的情况和原因

      □适用 √不适用

      4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

      √适用 □不适用

      会计政策变更原因:中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 要求境内上市企业自2019年 1月1日起开始执行以下准则:2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14 号)(上述所有企业会计准则统称“新金融工具准则”)。

      财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

      公司于2019年8月26日召开了第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

      会计政策变更日期:按照财政部规定的实施日期执行,其中《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》自2019年1月1日执行;《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》自2019年半年度报告开始执行。

      会计政策变更内容:

      1.新金融工具准则变更的主要内容

      (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。(2)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。(3)金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

      2.财务报表格式变更的主要内容

      (1)将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;(2)将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;(3)在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目;(4)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;(5)在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目;(6)在现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列;(7)在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列

      本次会计政策变更对公司的影响:根据修订的新会计准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公司将按新会计准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年度可比财务数据。执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

      公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

      5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      √适用□不适用

      本公司2019年度纳入合并范围的子公司共26家,详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加1家,详见附注八“合并范围的变更”。

      证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-027号

      洲际油气股份有限公司

      第十二届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届董事会第十次会议于2020年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持,与会董事经审议通过了如下决议:

      一、2019年年度董事会工作报告

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

      二、2019年独立董事述职报告

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年独立董事述职报告》。

      三、2019年审计委员会履职报告

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年审计委员会履职报告》。

      四、2019年度内部控制评价报告

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      公司2019年度内部控制体系总体运行情况良好,本年度加强了内部控制基本规范与公司日常运营管理的融合,在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用,保障了公司油气生产的安全运营和公司治理的规范运作。2020年公司将继续完善内部控制制度,强化内部控制监督,通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督,提升内部控制质量、有效防范各类风险,促进公司健康、可持续发展。

      具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

      五、2019年年度报告及其摘要

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要,本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

      六、关于2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币55,999,226.46元,公司合并报表未分配利润为正,母公司未分配利润为负数,根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

      公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

      七、关于召开2019年年度股东大会的议案

      公司董事会定于在2020年7月22日下午15:00在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室召开2019年年度股东大会。

      表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

      具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

      特此公告。

      洲际油气股份有限公司

      董 事 会

      2020年6月28日

      证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-028号

      洲际油气股份有限公司

      第十二届监事会第六次会议决议公告

      特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      洲际油气股份有限公司第十二届监事会第六次会议于2020年6月18日以电子邮件方式通知公司全体监事,会议于2020年6月28日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长黄杰先生主持,与会监事经审议通过了如下决议:

      一、2019年年度监事会工作报告

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

      二、2019年年度报告及其摘要

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

      公司监事会对2019年年度报告及其摘要的审核意见:

      1、公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

      2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2019年年度的经营管理和财务状况;

      3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

      4、公司监事会认为注册会计师对公司2019年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

      本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

      三、关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币55,999,226.46元,公司合并报表未分配利润为正,母公司未分配利润为负数,根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

      公司独立董事就此事项发表了独立意见,本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

      四、2019年度内部控制评价报告

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      按照证监会的规定,监事会对《2019年度内部控制评价报告》提出如下审核意见:内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2019年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2019年度内部控制评价报告》无异议。

      具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

      特此公告。

      洲际油气股份有限公司

      监 事 会

      2020年6月28日

      证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-029

      洲际油气股份有限公司

      关于召开2019年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2020年7月22日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2019年年度股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2020年7月22日 15点00分

      召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2020年7月22日

      至2020年7月22日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      议案1-3已经第十二届董事会第十次会议审议通过,议案4已经第十二届监事会第六次会议审议通过,并于2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、符合会议出席条件的股东可于2020年7月20日和2020年7月21日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)到北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会务组办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式:电话: 010-59826815;0898-66787367传真:010-59826810;0898-66757661。

      2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

      3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

      六、其他事项

      1、与会股东交通、食宿费用自理。

      2、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。

      特此公告。

      洲际油气股份有限公司董事会

      2020年6月28日

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      洲际油气股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月22日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。