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    广东科达洁能股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2020-072

      广东科达洁能股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

      (二)股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

      (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由董事会召集,董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事8人,出席8人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:《2019年度独立董事述职报告》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:《2019年年度报告及摘要》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:《2019年度财务决算报告》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:《2019年度利润分配预案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:《关于公司及子公司为关联方提供担保的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      9、议案名称:《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      10、议案名称:《2019年监事会工作报告》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      11、议案名称:《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      12、议案名称:《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      13、议案名称:《关于变更现存回购股份用途的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      14、议案名称:《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      15、议案名称:《关于为子公司向金融机构申请授信贷款提供担保的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      16、议案名称:《关于2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      17.00议案名称:《关于增补公司董事的议案》

      ■

      18.00议案名称:《关于增补公司独立董事的议案》

      ■

      19.00议案名称:《关于增补公司监事的议案》

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过,其中议案7-8、议案11-13、议案15为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

      律师:石磊、胡莹莹

      2、律师见证结论意见:

      本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

      广东科达洁能股份有限公司

      2020年6月30日

      

      证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号: 2020-073

      广东科达洁能股份有限公司

      关于第一大股东股份质押的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      截至2020年6月28日,梁桐灿先生持有广东科达洁能股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)公司股份328,372,779股,占公司总股本的比例为17.39%,为公司第一大股东,梁桐灿先生累计质押股份总数(含本次)为183,000,000股,占其所持公司股份总数的55.73%,占公司总股本的9.69%。

      一、公司股份质押

      2020年6月29日,公司收到股东梁桐灿先生关于其所持公司股份质押的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

      1、本次股份质押基本情况

      ■

      注:(1)梁桐灿先生不是公司控股股东,但为公司第一大股东。

      (2)本次质押登记未设具体期限,解除质押由质权人申请办理,主债务融资期限为2020年6月22日至2022年6月22日。

      2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

      3、股东累计质押股份情况

      截至公告披露日,梁桐灿先生累计质押股份情况如下:

      ■

      二、公司第一大股东股份质押情况

      1、梁桐灿先生未来半年和一年内无到期的质押股份情况。

      梁桐灿先生本次股份质押主要为广东宏威陶瓷实业有限公司(以下简称“融资主体”)向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请授信提供质押担保,上述融资主体还款资金来源包括但不限于融资主体生产经营所得及自筹资金等。梁桐灿先生及上述融资主体资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押数量及风险在可控范围之内。若公司股价波动到预警线时,上述融资主体及梁桐灿先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。

      2、截至公告披露日,梁桐灿先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

      三、第一大股东质押事项对公司的影响

      本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生影响;作为公司第一大股东,梁桐灿先生为公司董事会提名了一位董事候选人,除此之外,公司与梁桐灿先生在产权、资产、人员方面不存在关联关系,本次质押不会对公司治理及董事会构成产生影响,不会影响梁桐灿先生及其控制的企业与公司在业务等方面的往来,不会导致公司第一大股东发生变更;梁桐灿先生不存在需履行的业绩补偿义务。

      公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

      四、备查文件

      中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明

      特此公告。

      广东科达洁能股份有限公司董事会

      二〇二〇年六月三十日

      

      证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号:2020-074

      广东科达洁能股份有限公司

      第七届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知于2020年6月24日以书面送达和电子邮件的方式发出,并于2020年6月29日在公司305会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过《关于增补公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

      由于前期公司部分董事已辞去董事及董事会专门委员会委员职务,经股东大会审议通过,公司董事发生变更。经相关提名人提名,并经本次会议审议,同意增补公司第七届董事会各专门委员会委员,增补后的各专门委员会成员如下:

      战略委员会委员:边程、张建、杨学先、霍兆强、骆建华;

      审计委员会委员:杨学先、霍兆强、陈环、骆建华、陈雄溢;

      提名委员会委员:边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢;

      薪酬与考核委员会委员:边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢。

      上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。

      特此公告。

      广东科达洁能股份有限公司董事会

      二〇二〇年六月三十日

      

      证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号:2020-075

      广东科达洁能股份有限公司

      关于副总裁辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2020年6月29日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副总裁钟应洲先生的书面辞职申请。钟应洲先生因个人原因,申请辞去所担任的公司副总裁职务,辞职后钟应洲先生将不再担任公司及子公司任何职务。钟应洲先生的辞职不影响公司董事会及公司其他业务的正常运行,钟应洲先生的辞职申请自送达董事会时生效。

      任职期间,钟应洲先生勤勉尽责、恪尽职守,为公司海外业务的发展发挥了积极作用。公司董事会对钟应洲先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

      特此公告。

      广东科达洁能股份有限公司董事会

      二〇二〇年六月三十日