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    深圳市特尔佳科技股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-046

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      重要提示:

      1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形;

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      (一)召开时间:

      1、现场会议时间:2020年6月29日下午15:00;

      2、网络投票时间:2020年6月29日;

      其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日9:15--15:00。

      (二)召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406特尔佳第一会议室;

      (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

      (四)召集人:本公司董事会;

      (五)主持人:公司董事长连松育先生;

      (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

      二、会议出席情况

      出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计3人,持有公司有表决权股份48,241,517股,占公司股本总额的23.4182%。其中:

      (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人,经确认,出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票,根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)第三十五条规定:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准,故以现场方式投票的股东为0名,代表股数0股,占公司股本总额的0.00%;

      (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份48,241,517股,占公司股本总额的23.4182%;

      (3)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共1人,代表股份7,879,602股,占公司股本总额的3.8251%。

      公司部分董事、监事出席了本次会议,全部高级管理人员列席了本次会议。

      上海市锦天城(深圳)律师事务所列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

      三、议案审议和表决情况

      本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案,具体表决情况如下:

      1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      2、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      3、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      4、《关于〈2019年年度报告全文〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      5、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      6、《关于〈公司2019年度对中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      7、《关于公司董事长薪酬的议案》

      关联股东深圳市创通投资发展有限公司及其一致行动人创通嘉里实业有限公司回避表决本议案。

      表决结果:同意7,879,602股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      8、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案获得出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上通过,以特别决议审议通过。

      10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      11、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》一非独立董事选举(逐项表决)

      总表决情况:

      同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      (11.1)《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      (11.2)《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      (11.3)《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      (11.4)《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      12、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》一独立董事选举(逐项表决)

      (12.1)《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      (12.2)《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      (12.3)《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      13、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(逐项表决)

      (13.1)《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      (13.2)《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

      表决结果:同意48,241,517股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中,中小股东表决情况为:

      同意7,879,602股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      本议案以普通决议审议通过。

      上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,详情参见公司于2020年4月24日、2020年6月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。

      本次股东大会选举产生了公司第五届董事会成员,具体为连宗敏女士、连松育先生、高薇女士、简良先生、孙东升先生(独立董事)、林卓彬先生(独立董事)、肖林先生(独立董事)。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

      本次股东大会选举产生的监事陈卉佳先生、宋卓霖先生,与公司于2020年6月29日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马凤云女士共同组成本公司第五届监事会。公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

      四、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所;

      (二)律师姓名:何煦、余苏;

      (三)结论性意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

      《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      五、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

      2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

      特此公告。

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      董 事 会

      2020年6月29日

      证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-047

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      关于选举职工代表监事的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      鉴于深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年6月29日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议,一致同意选举马凤云女士(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会一致。

      公司第五届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

      特此公告。

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      监 事 会

      2020年6月29日

      附:职工代表监事简历

      马凤云:中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,大专学历;湖南工业大学财务管理专业,本科在读。曾在唯冠科技(深圳)有限公司、深圳市星辉行珠宝有限公司、深圳市国君珠宝首饰有限公司等公司财务部门工作,曾任公司第四届监事会职工代表监事,现从事公司财务部会计相关工作,现任公司第五届监事会职工代表监事。

      马凤云女士目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-048

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月 29日召开的2019年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会,公司第五届董事会由7名董事组成,分别是连宗敏女士、连松育先生、高薇女士、简良先生、孙东升先生(独立董事)、林卓彬先生(独立董事)、肖林先生(独立董事)。为保证董事会工作的连贯性,第五届董事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达。会议于2020年6月29日在公司总部会议室以现场方式召开,与会董事一致推举连宗敏女士主持本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

      经与会董事审议,同意选举连宗敏女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止,连宗敏女士简历请见附件。

      公司独立董事就该事项发表了独立意见。

      《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年6月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》;

      公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,经与会董事审议,公司董事会下属各委员会委员成员如下:

      (1)战略委员会:连宗敏、孙东升、连松育,其中连宗敏为公司战略委员会主席;

      (2)提名委员会:孙东升、林卓彬、连松育,其中孙东升为公司提名委员会主席;

      (3)薪酬与考核委员会:肖林、孙东升、简良,其中肖林为公司薪酬与考核委员会主席;

      (4)审计委员会: 林卓彬、肖林、高薇,其中林卓彬为公司审计委员会主席;

      上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

      3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

      经公司董事长提名,并经与会董事审议,同意聘任蒋晖先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止,蒋晖先生简历请见附件。

      公司独立董事就该事项发表了独立意见。

      《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年6月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

      经公司总经理提名,并经与会董事审议,同意聘任连耀武先生、何强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止,连耀武先生、何强先生简历请见附件。

      公司独立董事就该事项发表了独立意见。

      《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年6月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

      经公司董事长提名,并经与会董事审议,同意聘任何强先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止;何强先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

      何强先生的联系方式如下:

      联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

      邮 编:518000

      联系电话:0755-86555281

      传 真:0755-81790919

      电子信箱:ns@terca.cn

      公司独立董事就该事项发表了独立意见。

      《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年6月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

      经公司总经理提名,并经与会董事审议,同意聘任钟小华女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止,钟小华女士简历请见附件。

      公司独立董事就该事项发表了独立意见。

      《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年6月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

      经公司董事长提名,并经与会董事审议,同意聘任李玲女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止,李玲女士简历请见附件。

      李玲女士的联系方式如下:

      联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

      邮 编:518000

      联系电话:0755-86555281

      传 真:0755-81790919

      电子信箱:ns@terca.cn

      8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》;

      经与会董事审议,同意聘任赵敏女士为公司审计部经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止,赵敏女士简历请见附件。

      三、备查文件

      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议决议》;

      2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

      特此公告。

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      董 事 会

      2020年6月29日

      附件:简历

      1、连宗敏:女,1988年生,中国国籍,拥有香港居留权;英国埃克塞特大学会计学专业毕业,本科学历。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表、公司第四届董事会副董事长、第四届董事会提名委员会委员,现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事、公司股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理,现任公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主席。

      连宗敏女士为公司股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司的实际控制人,并任执行董事兼总经理。除此之外,连宗敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      2、蒋晖:男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员、硕士学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领55军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤英才”等荣誉称号;获得省级科技进步三等奖一项、市级科技进步二等奖、三等奖各一项。蒋晖先生曾任武汉世纪金桥安全技术有限公司党总支书记、董事总经理,中山达华智能科技股份有限公司副总裁,北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总经理,现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事长、江苏特尔佳科技有限公司董事、特尔佳科技(武汉)有限公司董事长,2018年6月起,任公司总经理。

      蒋晖先生目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      3、连耀武:男,1969年生,中国国籍,无境永久外居留权,大专学历。历任惠州市金泰制衣有限公司副总经理,深圳市恒光盛达光电科技有限公司总经理,东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司总经理、深圳市南海创富基金管理有限公司董事 兼总经理、广东飞亚达寰球农业有限公司执行董事兼总经理。现任深圳越华供应链管理有限公司执行董事、深圳市恒光盛达光电科技有限公司执行董事兼总经理,2017年6月起,任公司副总经理(分管公司汽车事业部)。

      连耀武先生目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      4、何强:男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于重庆商学院、获法学学士学位,已取得律师从业资格, 深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格,独立董事资格。曾任重庆东源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生 能源股份有限公司总裁助理、重庆国创投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事。现任重庆桓泰投资有限公司、重庆彤霖投资有限公司、桓蕴(上海)投资管理有限公司及桓蕴(珠海)基金管理有限公司的执行董事兼总经理,现任桓泰联合资本管理重庆有限公司执行董事、红隼(上海)资产管理中心(有限合伙)执行事务所合伙人、重庆融华律师事务所律师;现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事、公司子公司江苏特尔佳科技有限公司董事、公司子公司特尔佳科技(武汉)有限公司董事,2017年6月起,任公司董事会秘书兼副总经理。

      何强先生目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      5、钟小华:女,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学专业,本科学历、管理学学士学位。钟小华女士拥有国际注册内部审计师(CIA)、中国注册税务师、中级会计师、中级审计师、中级房地产经济师等 职称,且已取得证券、基金从业资格。曾任职于康佳集团股份有限公司(股票代码:000016)、创维集团有限公司及深圳市安泰城投资发展有限公司;现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事,2019年5月起,任公司财务总监。

      钟小华女士目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      6、李玲:女,1988年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学,获得法学、会计学双学士,已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于中国移动通信集团重庆分公司、芒果网有限公司、广东超华科技股份有限公司证券部,现任公司董事会办公室主任,2017年6月起,任公司证券事务代表。

      李玲女士目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      7、赵敏:女,1988年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江西财经大学,获得会计学、法学双学士,中级会计师。自2011年6月加入公司,先后在公司财务部、审计部任职,2015年11月起,任公司审计部负责人。

      赵敏女士目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于失信被执行未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-049

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会、职工代表大会选举产生了公司第五届监事会,公司第五届监事会由三名监事组成,分别是两名股东代表监事(陈卉佳先生、宋卓霖先生)、一名职工代表监事(马凤云女士)。为保证监事会工作的连贯性,公司第五届监事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达,会议于2020年6月29日在公司总部会议室以现场方式召开,与会监事一致同意推举陈卉佳先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

      经与会监事审议,同意选举陈卉佳先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止,陈卉佳先生简历请见附件。

      三、备查文件

      1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第一次会议决议》。

      特此公告。

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      监 事 会

      2020年6月29日

      附件:陈卉佳简历

      陈卉佳:男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师。广州暨南大学会计学专业本科毕业,经济学学士;厦门大学经济学院国际会计国际税收专业,研究生班学习;南开大学国际经济研究所世界经济专业,研究生学历,经济学硕士。曾任深业集团有限公司财务部经理、深业(SZ)贸易有限公司董事总经理、内蒙古青阳集团副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务,曾任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理、公司第四届监事会主席。现任公司子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司执行董事兼总经理、公司子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司监事,现任公司第五届监事会主席、总经济师、党支部书记。

      陈卉佳先生目前未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

      证券代码:002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2020-050

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      关于公司认定实际控制人的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次权益变动前,深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)不存在控股股东和实际控制人。

      2、2020年6月29日,公司董事会完成换届选举,公司第一大股东深圳市创通投资发展有限公司(以下简称“创通投资”)推荐和决定了公司第五届董事会半数以上成员。创通投资拥有公司的控制权,创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人。

      3、本次权益变动不涉及持股数量的增减,因创通投资取得公司董事会多数席位,认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。

      4、本次实际控制人认定后,不会对公司生产经营产生重大影响。

      深圳市特尔佳科技股份有限公司于2020年6月29日收到公司第一大股东创通投资及其一致行动人创通嘉里实业有限公司(以下简称“创通实业”)的通知,因创通投资推荐的董事取得公司董事会多数席位,认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。现将有关情况公告如下:

      一、权益变动主体基本情况

      本次权益变动不涉及持股数量的增减,因创通投资取得公司董事会多数席位,认定连宗敏女士为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,创通投资、创通实业属于一致行动人。

      (一)创通投资的基本情况如下:

      ■

      (二)创通投资的一致行动人创通实业的基本情况如下:

      ■

      (三)创通投资的控股股东、实际控制人连宗敏女士的基本情况如下:

      连宗敏,女,无曾用名,1988年生,身份证号码:44162119880816****,中国国籍,有香港居留权,英国埃克塞特大学(University of Exeter)会计学专业,本科学历,长期居住地为深圳市,通讯地址:深圳市福田区滨河路9280号天安高尔夫花园珑园*栋*号。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会副董事长及第四届董事会提名委员会委员等职务;现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事、深圳市创通投资发展有限公司执行董事兼总经理、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理等职务,现任深圳市特尔佳科技股份有限公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主席。

      二、本次权益变动的基本情况

      2020年6月1日,创通投资向公司董事会推荐了4名第五届董事会非独立董事候选人和独立董事会候选人。

      2020年6月4日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的的议案》,董事会接受创通投资的推荐,同意提名连宗敏女士、连松育先生、高薇女士为第五届董事会非独立董事候选人,同意提名孙东升先生为第五届董事会独立董事候选人。

      2020年6月29日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的的议案》、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的的议案》,创通投资推荐的4名董事当选为第五届董事会非独立董事和独立董事。

      本次权益变动前后,创通投资及其一致行动人创通实业在公司拥有权益的股份情况未发生变化,具体如下:

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      三、公司实际控制人的认定

      本次权益变动不涉及持股数量的增减,因创通投资取得公司董事会多数席位,认定连宗敏女士为公司实际控制人而履行信息披露义务。

      本次权益变动前,公司不存在控股股东和实际控制人。

      截至本公告披露日,创通投资持有公司股份40,146,515股(占公司总股本的19.4886%),为公司第一大股东,其一致行动人创通实业持有公司股份215,400股(占公司总股本的0.1046%),创通投资及其一致行动人创通实业合计持有公司股份40,361,915股(占公司总股本的19.5932%);因公司部分股东此前逐步减持其持有的公司股份,截至目前,公司其他单一股东的持股比例均低于5.00%且绝大部分单一股东的持股比例低于1.00%,故创通投资可以实际支配的公司股份表决权数高于公司其他股东控制的股份表决权数。

      2020年6月1日,创通投资向特尔佳推荐了第五届董事会非独立董事候选人连宗敏女士、连松育先生、高薇女士和独立董事候选人孙东升先生;该等候选人经公司第四届董事会提名和公司2019年年度股东大会审议通过,当选为公司第五届董事会董事,即公司第五届董事会七名成员中的四名董事,包括连宗敏女士、连松育先生、高薇女士、孙东升先生均为创通投资推荐,创通投资推荐的董事超过公司第五届董事会董事总人数的半数。

      截至本公告披露日,创通投资推荐和决定了公司第五届董事会半数以上成员。创通投资拥有公司的控制权,创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人,符合《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定。

      四、律师出具的法律意见

      就公司实际控制人认定事项,北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书,结论为:

      自创通投资成为公司的第一大股东以来,公司在2020年6月29日前无实际控制人,自2020年6月29日起实际控制人为连宗敏,符合公司实际情况,符合《公司法》《收购办法》等法律法规及规范性文件的规定。

      五、其他

      本次权益变动前,公司不存在控股股东和实际控制人;本次权益变动后,创通投资拥有公司的控制权,创通投资的控股股东连宗敏女士为公司的实际控制人;本次实际控制人认定后,不会对公司生产经营产生重大影响。

      本次权益变动不涉及持股数量的增减,不存在股东违背承诺的情形。

      根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《详式权益变动报告书》。

      公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

      特此公告。

      深圳市特尔佳科技股份有限公司

      董 事 会

      2020年6月29日