交通银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：2020-030
交通银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事14人，出席4人，李龙成非执行董事、陈绍宗非执行董事、宋洪军非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、李健独立董事、刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议。
2.本公司在任监事10人，出席4人，张民生监事、王学庆监事、唐新宇外部监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议。
3.执行董事候选人刘珺、董事会秘书顾生及部分高管层成员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：交通银行股份有限公司2020年度固定资产投资计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于聘用2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于提请股东大会追加2020年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于选举廖宜建先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于选举张向东先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：关于选举李晓慧女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：关于选举鞠建东先生为交通银行股份有限公司外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13.议案名称：关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含本公司董事、监事、高级管理人员。）的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案1-12为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.本次会议议案13为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司法人股东代表李惠乾先生、个人股东陈隃先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李开叶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2019年度股东大会决议。
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2020年6月30日
