鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2020-045

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年7月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于购买淮安第二园区土地的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司购买淮安园区生产基地南侧约330亩的土地，用于未来投资建设新的生产基地，土地购置费用约为6,600万元人民币（具体地价以土地出让合同为准）。未来8年预计投资50亿元人民币，主要用于高阶HDI（包括SLP类载板及Any Layer任意层HDI等产品）项目。具体投资项目将另行报送董事会审议。

2、审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对子公司鹏鼎投资增资的公告》。

3、审议通过《关于淮安综保园区投资计划的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为获取SERVER快速发展带来的市场机遇，扩大并丰富公司产品线，董事会同意公司在淮安综保园区投资建设PCB高阶硬板生产线，其中一期工程(2020~2022)预计投资6.40亿元人民币，达产后月产能为20万平方尺。

4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度：

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三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2020-046

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

关于对子公司鹏鼎投资增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2020年7月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》，董事会同意向全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司（以下简称“鹏鼎投资”）增资人民币2.5亿元，注册资本增加至人民币4.5亿元。

本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，不需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

1、鹏鼎投资基本情况

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2、鹏鼎投资最近一期基本财务数据

单位：人民币万元

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以上数据未经审计。

3、股权结构

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三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要系为配合公司战略发展，满足鹏鼎投资下一步经营需要。本次增资前后鹏鼎投资的股权结构未发生变化，为公司100%持股的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

四、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议 。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日