金杯汽车股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2020-040
金杯汽车股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第九届董事会第十二次会议通知，于2020年7月2日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2020年7月3日，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2020-041号公告。
（二）审议通过了《关于子公司新增金融机构授信额度的议案》；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见当日公司临2020-042号公告。
（三）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2020-043号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2020一041
金杯汽车股份有限公司
关于公开挂牌出售闲置房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟将位于沈阳市沈河区万柳塘路38号的闲置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于评估价值，即5,537.00万元人民币。
● 本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，本次转让尚未履行产权交易所公开挂 牌程序。
● 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟将位于沈阳市沈河区万柳塘路38号的闲置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于评估价值，即5,537.00万元人民币。
本次房产出售尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》，公司聘请了中介机构对该闲置房产进行了专项评估。该房产的抵押事项，公司将与抵押权人、交易对象共同协商，需征得抵押权人同意的情况下出售房产，或者解除房产质押手续后出售。本次转让尚需取得上级国资管理部门的审批。
二、交易对象
本次交易将通过沈阳联合产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的为：公司拥有的沈阳市沈河区万柳塘路38号房地产（以下简称“目标房产”），包括：地上建筑面积7,840.00平方米、地下建筑面积1,000.00平方米（无证），土地使用权750.66平方米，账面原值36,657,194.53元，截止2020年4月30日的账面净值14,935,624.09元。
（二）交易标的权属状况
1、产权证登记情况
土地使用权1宗，权证号：沈阳国用(2012)第SH01018号，证载土地使用权人为本公司，座落沈河区万柳塘路38号，地号021500615，图号为花园街：19，地类用途为公建,使用权类型为出让，终止日期2044年9月5日，使用权面积750.66m2。
地上建筑物为1栋8层混合结构办公楼，权证号：沈房权证沈河字第53796号，证载房屋所有权人为本公司，房屋坐落沈河区万柳塘路38号，产别为股份制企业房产，房屋幢号为38号，结构为混合，房屋总层数8层，建筑面积7,840平方米，设计用途为其他。
地下建筑面积1,000平方米，未办理产权证，主要为地下停车库。
2、他项权利限制状况
交易标的地上房屋建筑物及土地使用权目前处于抵押状态,抵押权利人为华夏银行沈阳南湖支行,抵押金额4,300万元,抵押期限自2018年5月7日起至2021年4月8日止。
除上诉质押状态外，目标房产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）评估情况
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2020]第B16-0014号资产评估报告：
评估基准日：2020年4月30日。
价值类型：市场价值。
评估方法：市场法和收益法。
评估结论：评估基准日沈阳市沈河区万柳塘路38号部分房地产采用市场法的评估结论为人民币5,537.00万元(大写人民币伍仟伍佰叁拾柒万元整)。
四、交易的定价情况
本次房产转让价格以评估价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于评估价值，即5,537.00万元人民币。公司将根据国有资产管理的有关规定，对目标房产在沈阳联合产权交易所进行挂牌转让。
五、本次交易的其他事项
1、本次房产出售尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。
2、该房产的抵押事项，公司将与抵押权人、交易对象共同协商，在征得抵押权人同意的情况下出售房产，或者解除房产质押手续后出售。
3、公司将根据本次交易最终成交的结果确定是否需提交股东大会审议。
4、董事会授权经管层全权办理本次房产出售相关事宜，包括但不限于签署《产权交易合同》、办理产权过户手续等。
六、本次交易对公司的影响
本次出售闲置房产有利于公司盘活闲置资产，提高资产运营效率，不会影响公司的正常生产经营。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。
备查文件：
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、金杯汽车股份有限公司拟资产转让涉及的沈阳市沈河区万柳塘里38号部分房地产市场价值资产评估报告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2020一042
金杯汽车股份有限公司
关于子公司新增金融机构授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的子公司陕西长庆专用车制造有限公司（以下简称“长庆专用车”）根据生产经营需求， 拟新增金融机构授信额度2亿元。
一、本次申请授信额度的基本情况
长庆专用车拟新增金融机构授信额度2亿元，授信期限一年，上述授信额度将以应收账款作为质押物。
二、对公司的影响
子公司本次新增授信额度是为了满足子公司日常经营所需资金，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响。
三、其他事项
公司授权子公司管理层签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年七月四日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2020-43
金杯汽车股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月21日 14点30分
召开地点：沈阳市大东区东望街39号，华晨集团111会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月21日
至2020年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，详见 2020 年7月 4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020 年 7月17日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、
本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理
登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异
地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）31663562
传真：（024）31663587
地址：沈阳市大东区东望街 39 号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2020年7月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
