环旭电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2020-052
环旭电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2020年6月28日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2020年7月3日以通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于全资子公司对外投资的议案
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要的议案
由于以下几个原因对《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）》及其摘要进行修订：
（1）公司于2020年4月29日召开的第五届第一次董事会对公司高级管理人员进行调整，涉及多名持有人，导致第一期核心员工持股计划持有人中高级管理人员人数及比例增加；
（2）1名持有人放弃参与核心员工持股计划；
（3）公司2019年权益分派于2020年6月17日完成，根据《核心员工持股计划（修订版）》，需要对核心员工持股计划受让价格进行调整。
修订具体情况如下：
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本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划管理办法（修订版）》的议案
根据对《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）》的修订情况相应修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划管理办法（修订版）》。
本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于聘任公司稽核室负责人的议案
根据《公司内部审计章程》的有关规定，经审计委员会同意，公司董事会拟聘请王晖宇先生担任公司稽核室负责人，负责公司内部审计相关工作。
王晖宇先生：1970年生，台湾科技大学企业管理硕士。曾任3M公司中国区审计长、台湾集成电路制造股份有限公司稽核经理、宏达国际电子股份有限公司稽核长。目前担任公司资深处长职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于新增银行授信额度的议案
为满足公司对营运资金的需求，公司拟从上海进出口银行上海分行取得短期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）金额为人民币10亿元。实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权陈昌益先生签署相关授信文件（包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等，授信额度及相关事宜，可由陈昌益先生的亲笔签名（或印章）加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2020年7月4日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2020-053
环旭电子股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：C?NG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VI?T NAM（以下简称“越南子公司”）。
● 投资金额：总投资金额为2亿美元。
● 特别风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序等手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。
一、对外投资概述
1、环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和全球化产业布局的需要，拟通过全资子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称“环鸿香港”）投资4,200万美元在东南亚地区设立新的生产据点，满足境外客户的订单需求，具体详见公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司拟在越南投资的公告》。
公司根据业务发展需要对越南的投资规模进行调整，拟将越南子公司的项目投资总金额调增1.58亿美元，调整后越南子公司的项目投资总金额从4,200万美元调整为2亿美元。其中，公司通过环鸿香港投资8,000万美元，其余资金由越南子公司通过银行融资或自筹方式解决。
2、公司于2020年7月3日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
英文名称: UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED
越文名称: C?NG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VI?T NAM
注册资本：4,000万美元
股权结构：环鸿香港100%持股
经营范围：穿戴电子设备芯片制造和组装
公司地址：越南海防市海安区的Dinh Vu工业区
法定代表人：桂春吉
成立日期：2020年6月18日
三、对外投资对公司的影响
公司本次对越南进行投资，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，满足境外客户的订单需求；在越南设立生产据点有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。
四、对外投资的风险及应对措施
本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序等手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。
公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。
公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2020年7月4日
