凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议的公告
证券代码：002072 证券简称：ST凯瑞 公告编号：2020-L057
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年7月3日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
因经营发展的需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。
变更前注册地址：山东省德州市德城区顺河西路18号。邮政编码：253002。
变更后注册地址：湖北省荆门市掇刀区培公大道201号C4-1栋（金融中心）。邮政编码：448124。
本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。
公司办公地址及联系方式暂不发生变化。
根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：
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除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。
二、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年7月20日召开公司2020年第二次临时股东大会审议相关事项，召开地点拟定为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2020年7月4日
证券代码：002072 证券简称：ST凯瑞 公告编号：2020-L058
凯瑞德控股股份有限公司
关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，同意变更注册地址并修订公司章程中相应条款，该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、注册地址变更情况
因经营发展的需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。
变更前注册地址：山东省德州市德城区顺河西路18号。邮政编码：253002。
变更后注册地址：湖北省荆门市掇刀区培公大道201号C4-1栋（金融中心）。邮政编码：448124。
本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。
公司办公地址及联系方式暂不发生变化。
二、修订《公司章程》情况
根据公司上述注册地址的变更情况，公司需要对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：
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除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
三、其他事项说明
以上变更公司注册地址及修订公司章程事宜尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
1.经与会董事签字的第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2020年7月4日
证券代码：002072 证券简称：ST凯瑞 公告编号：2020-L059
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第二十七次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2020年7月20日（星期一）下午2：30。
网络投票时间为：2020年7月20日一2020年7月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2020年7月15日（星期三）。
7．出席对象：
（1）于2020年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：拟定为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层。
二、会议审议事项
（1）审议《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
上述议案已经第七届董事会第二十七次会议审议，具体内容详见公司于2020年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
（一）登记时间：2020年7月19日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2020年7月19日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层证券部，邮编：100010
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：16502052227
联系人：孙琛
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2020年7月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日上午9：15，结束时间为2020年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
