深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2020-064

深圳市名家汇科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2020年6月29日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯表决方式出席的董事为程宗玉、牛来保、张经时、端木梓榕、周到、任杰）。本次会议由副董事长李鹏志先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于六安科技产业园配套项目实施暨关联交易的议案》。

同意公司与中国新兴建筑工程有限责任公司签署建设工程施工合同，合同暂估价为6,000万元。

公司独立董事、保荐机构分别对该事项出具了相关意见，《关联交易的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事牛来保先生对该议案予以回避表决。

2、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

同意公司为浙江永麒照明工程有限公司拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请金额不超过人民币8,000.00万元的综合授信提供连带责任担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

公司独立董事对该事项出具了独立意见，《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事徐建平先生对该议案予以回避表决。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020年7月4日

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2020-065

深圳市名家汇科技股份有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设产业园配套项目的议案》，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）拟以自有或自筹资金8,000万元投资建设六安名家汇科技产业园配套项目（以下简称“该项目”）。为顺利实施该项目，六安名家汇对项目的建设工程进行了招标工作，本次招标于2020年6月6日发布了招标文件，安徽振兴工程咨询有限公司在履行相关评审程序后，于2020年6月28日确认中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴建筑”）为该项目的预中标单位，建设工程施工合同暂估价为6,000万元。

中国新兴建筑工程有限责任公司为公司持股5%以上的股东中国新兴集团有限责任公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。公司于2020年7月3日召开的第三届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，O票弃权审议通过了《关于六安科技产业园配套项目实施暨关联交易的议案》，董事会同意公司与新兴建筑签署建设工程施工合同，合同暂估价为6,000万元。公司关联董事牛来保先生对该事项进行了回避表决。公司独立董事、保荐机构分别对本次关联交易发表了相关意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：中国新兴建筑工程有限责任公司

2、统一社会信用代码：9111000010144476XX

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：贾玉斌

5、注册资本：11.1亿元人民币

6、注册地址：北京市西城区旌勇里3号

7、主营业务：工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程等。

8、股东构成：中国新兴集团有限责任公司持有100%的股权。

9、历史沿革与主要业务：中国新兴建筑工程有限责任公司（原中国人民解放军总参谋部工程总队）创建于1950年，主要业务为工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程等。自成立以来未发生变更。

10、主要财务数据：

单位：人民币元

■

11、关联关系的说明：中国新兴集团有限责任公司系公司持股5%以上的股东，新兴建筑为其全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，新兴建筑与上市公司构成关联关系。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易由六安名家汇委托招标代理机构安徽振兴工程咨询有限公司采用邀请方式招标，按照公平、公正的原则择优选择中标单位。新兴建筑以投标报价费率为98.50%的投标总报价预中标，为本项目的预中标单位，合同暂估价为6,000万元。

四、施工合同的主要内容

六安名家汇拟与新兴建筑签署的建筑工程施工合同主要内容如下：

1、甲方（发包人）：六安名家汇光电科技有限公司

乙方（承包方）：中国新兴建筑工程有限责任公司

2、项目名称：六安名家汇科技产业园配套项目

3、建设地点：迎宾大道与寿春路西北夹角

4、建设规模：本项目为六安名家汇科技产业园配套项目；总建筑面积约3万㎡，包含检验检测中心、技术交流中心、商务及产业园公共设施。

5、定价方式：合同暂估价为6,000万元。

6、建设工期：项目工期总日历天数360天，工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

7、承包方式：施工总承包

8、项目负责人：张运涛

9、履约保证金：本项目履约保证金为600万元，承包人应在与发包人签订合同（生效）后10个工作日内提交履约保证金。

10、款项支付：

10.1 预付款

10.1.1预付款支付比例或金额：支付约定的合同价款20%的预付款（扣除暂列金额）。本项目未签订补充协议明确工程造价前不予支付工程款。

10.1.2预付款支付期限：合同签订且生效后，30日内付。

10.1.3预付款扣回的方式：预付款在工程进度款第5次支付时开始分5次扣回。

10.2工程进度款支付

关于付款周期的约定：根据工程形象进度付款，每月按已确认完成的工程量进度支付工程进度款的80%，工程竣工经有关质检部门验收合格后付至合同工程款的85%，工程竣工后按有关文件规定进行结算，结算完成的3个月内，发包人向承包人拨付至工程结算款的97%的工程款，扣留3%作为质量保证金（无息），质量保证金在缺陷责任期满无缺陷责任后支付，缺陷责任期2年。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易主要是为了顺利实施六安名家汇科技产业园配套项目的需要，六安名家汇以邀标方式进行采购，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、2020年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2020 年年初至本公告披露之日，除本次交易外，公司（含控股子公司）与新兴建筑累计已发生的各类关联交易总金额为人民币0万元。

七、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次关联交易是公司实施相关项目的需要，通过邀请招标的方式确定交易对方和交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，关联董事回避了表决，其审议程序合法有效，同意本次关联交易事项。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：《关于六安科技产业园配套项目实施暨关联交易的议案》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见；本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。国金证券股份有限公司对本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

3、国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020年7月4日

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2020-066

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股55%的控股子公司。为满足日常经营发展需要，永麒照明拟向招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“招商银行”）申请金额不超过人民币8,000万元的综合授信，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信期限不超过12个月（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司拟为永麒照明的上述授信提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币8,000万元，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

永麒照明董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为该笔综合授信提供连带责任保证担保。徐建平先生及其配偶鲍珊女士同意以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就该笔担保事项向公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：浙江永麒照明工程有限公司

2、成立日期：2010年3月23日

3、公司注册地：浙江省北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1601-1室

4、法定代表人：姚勇

5、注册资本：贰仟万元整

6、经营范围：照明设计；环境艺术设计；环境导视规划；照明工程施工、安装及设计；照明技术的研发；环境导视系统设计；建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：

■

8、与本公司关系：系公司控股子公司

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

■

三、担保的主要内容及反担保情况

为支持永麒照明的发展，公司为永麒照明向招商银行申请的不超过人民币8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。永麒照明董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为该笔综合授信提供连带责任保证担保。徐建平先生及其配偶鲍珊女士同意以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就该笔担保事项向公司提供反担保。

四、公司董事会及独立董事意见

（一）董事会审核情况

董事会认为：公司此次为永麒照明向招商银行申请授信提供担保是为了满足永麒照明经营发展的需要。永麒照明董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为该笔综合授信提供连带责任保证担保。徐建平先生及其配偶鲍珊女士同意以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就该笔担保事项向公司提供反担保。

综上，公司为控股子公司永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于永麒照明的稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，同意本次担保。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项系公司为控股子公司因经营发展需要发生的融资行为提供的担保，有利于控股子公司融资的顺利开展及其健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，关联董事回避了表决，其审议程序合法有效，同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为66,368万元，占公司2019年经审计净资产的31.14%；累计对外担保余额为41,805.71万元，占公司2019年经审计净资产的19.61%。公司及控股子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额为20,000万元，占公司2019年经审计净资产的9.38%；累计对合并报表外单位提供的担保余额为20,000万元，占公司2019年经审计净资产的9.38%。

公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

《第三届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020年7月4日