珠海赛隆药业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-069

珠海赛隆药业股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议：2020年7月6日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东9人，代表股份113,816,600股，占上市公司总股份的71.1354％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,800,000股，占上市公司总股份的71.1250％。通过网络投票的股东3人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0104％。

（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）6人，代表股份6,844,601股，占上市公司总股份的4.2779％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,828,001股，占上市公司总股份的4.2675％。 通过网络投票的股东3人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0104％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意113,801,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,829,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.7750％；反对15,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《珠海赛隆药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

2．《关于珠海赛隆药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2020年7月7日