西安标准工业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-032
西安标准工业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月8日
(二)股东大会召开的地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长杜俊康先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事邓胜辉先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书郑璇女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3，高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士将与公司职工代表团组长联席会议选举的职工代表监事张临江先生、任庚女士共同组成公司第八届监事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西索骥律师事务所
律师：陈卫民、陈军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安标准工业股份有限公司
2020年7月9日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-033
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开2020年第四次临时股东大会，选举产生第八届董事会全体董事。经第八届董事会全体董事提议，于同日17:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由全体董事共同推举杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举杜俊康先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月九日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-034
西安标准工业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日召开2020年第四次临时股东大会，选举产生了高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士三名非职工代表监事，与公司职工代表团组长联席会议选举的职工代表监事张临江先生、任庚女士共同组成公司第八届监事会。经第八届监事会全体监事提议，于同日16:45在公司总部三楼会议室以现场方式召开第八届监事会第一次会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由全体监事共同推举高崇昭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举高崇昭先生为公司第八届监事会主席，任期同第八届监事会。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年七月九日
