中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2020-044
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2020年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年7月6日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程部分条款予以修订。具体内容详见2020年7月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董事会议事规则》中董事会席位相关条款予以修订，公司拟增加董事会席位。具体内容详见2020年7月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于修订董事会议事规则的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2020-045
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第四十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第六届监事会第四十六次会议于2020年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年7月6日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下决议：
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程部分条款予以修订。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十一日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2020-046
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月10日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
■
上述《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2020-047
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月10日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。鉴于公司拟增加董事会席位，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董事会议事规则》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
■
上述《董事会议事规则》修订，尚需提交公司股东大会审议批准。
除上述修改内容外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日
