北京中科金财科技股份有限公司
2020年半年度业绩预告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2020-032

北京中科金财科技股份有限公司

2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020年1月1日至2020年6月30日

2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内新冠肺炎疫情在较大程度上延缓了公司业务的实施、交付、验收等进度。另外，2019年3月，公司子公司大连金融资产交易所有限公司（以下简称“大金所”）完成增资扩股事宜，增资完成后，公司不再是大金所的控股股东，不再将大金所纳入合并范围，所持股权按公允价值重新计量产生的利得金额较大，该利得系非经常性损益。综上，公司本报告期较上期业绩变动较大。

四、其他相关说明

本期业绩预告未经审计，是公司初步估算的结果。具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年7月14日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2020-031

北京中科金财科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年7月13日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年7月7日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司住所修改〈公司章程〉的议案》。

经公司2020年3月9日第五届董事会第七次会议审议通过，公司住所由“北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室”变更为“北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼9层901室”，目前，基于公司业务发展需要，本次会议同意公司住所变更为“北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1201B室”，并根据上述公司住所的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2020年7月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年7月14日