合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-031

合诚工程咨询集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2020年7月7日以书面方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2020年7月13日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟向股东大会提名郭梅芬女士、刘向东先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

以上任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》、《合诚股份公司章程》规定，经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任刘志勋先生为公司副总裁，聘任郭梅芬女士为公司财务总监。

根据《公司法》规定，郭梅芬女士已辞任监事职务但须待股东大会选举新任监事后生效，故郭梅芬女士为公司财务总监的任期自股东大会选举新任监事之日起至第三届董事会届满；刘志勋先生为公司副总裁任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

因公司部分董事调整及工作安排，根据有关法律法规、《公司章程》以及董事会各专门委员会工作制度的有关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，具体组成如下：

1. 战略委员会：黄和宾、唐炎钊（独立董事）、康明旭，其中黄和宾先生为主任委员（召集人）；

2. 审计委员会：黄炳艺（独立董事）、郭小东（独立董事）、郭梅芬，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）；

3. 提名委员会：郭小东（独立董事）、黄炳艺（独立董事）、刘德全，其中独立董事郭小东先生为主任委员（召集人）；

4. 薪酬与考核委员会：黄炳艺（独立董事）、郭小东（独立董事）、刘志勋，其中独立董事黄炳艺先生为主任委员（召集人）。

以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

以上第一项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年7月13日

附件：相关简历

郭梅芬：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理助理、财务部副经理、监事等职务，现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理。持有公司股份1,050,000股，占公司总股本的0.73%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘向东：男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，2017年至今历任福建怡鹭工程有限公司副总经理、总经理等职位，现任合诚工程咨询集团股份有限公司控股子公司福建怡鹭工程有限公司总经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘志勋：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1998年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任项目监理员、专业监理工程师、总监理工程师、机电事业部副总经理等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司总裁助理兼任公路事业部总经理。目前持有公司股票1,207,500股，占公司总股本的0.84%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-032

合诚工程咨询集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2020年7月7日以书面方式发出召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2020年7月13日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会拟向股东大会提名徐邯女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2020年7月13日

附件：徐邯女士简历

附件：徐邯女士简历

徐邯：女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，现任公司内控审计中心总经理助理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-033

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于监事辞职暨选举新任监事的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）第三届监事会监事兼监事会主席郭梅芬女士因工作岗位调整提出辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于郭梅芬女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，郭梅芬女士仍将继续履行监事的职责。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第十二次会议审议通过徐邯女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次提名尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年7月13日

附件：徐邯女士简历

附件：徐邯女士简历

徐邯：女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，现任公司内控审计中心总经理助理。目前未持有公司股份，未受过中国证券会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-034

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月29日 14点30分

召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月29日

至2020年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月14日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《合诚股份第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1. 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间：2020年7月28日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1. 地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

2. 联系电话：0592-2932989

3. 传真号码：0592-2932984

4. 联系人：高玮琳、王庆祝

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年7月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

合诚工程咨询集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月29日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2020年7月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■