新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2020-046

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议的书面通知已于2020年7月2日发出，会议于2020年7月13日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，现场参会的分别是张云峰先生、冷新卫先生和张鹏华女士，远程通讯方式参会的是吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长冷新卫先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司2019年度股东大会已改选产生了两位非独立董事，分别是张云峰先生和张鹏华女士，与冷新卫先生、吉富星先生、李堃先生总计5人共同组成了公司第四届董事会。经与会董事一致审议，同意选举张云峰先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会期满。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，由于周举东先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为张云峰先生，公司将于近期办理变更法定代表人的工商登记手续。

张云峰先生的简历详见2020年6月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于改选第四届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号：2020-037）。

2. 审议《关于改选公司第四届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

详见2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司董事长、改选董事会专门委员会、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-047）。

3、审议《关于聘任公司副总经理》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任朱航先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

4、审议《关于更换公司财务总监》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

因公司内部岗位调整，张歌伟先生不再担任公司财务总监职务，但将继续在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意更换徐培蓓女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定公司董事会同意聘任徐培蓓女士担任公司董事会秘书职务。

6、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》详见2020年7月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《公司聘请第三方会计师事务所、律师事务所为公司专项事务财务顾问、法律顾问》的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

为加强和完善内部控制机制，严格执行公司的各项内控制度，对现有公司治理制度的梳理与合规性自我检查，完善落实公司治理结构。公司拟聘请有资质第三方会计师事务所、律师事务所为公司专项事务财务顾问、法律顾问并对现行的公章使用审批流程、使用权限，内部问责制度执行情况进行核查。并依据实际情况，采取强有力的法律措施，加强风控，减少损失。

8、审议《公司组织机构调整的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

根据公司未来业务的发展，公司成立燃气事业部和能化事业部，燃气事业部驻新疆，负责现有城市燃气业务的运营和新业务拓展；能化事业部与上海源晗合署办公，负责能化业务开发以及潜在的并购整合。为更好研究资本市场政策、法律等信息，贯彻执行公司信息披露制度，公司成立证券部，证券部职级比照公司一线部门设置，聘任公司证券事务代表翟新超先生兼任证券部部长。

9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-048）详见2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年7月13日

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2020-047

新疆浩源天然气股份有限公司

关于选举公司董事长、改选董事会专门委员会、

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 7 月13日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长》、《关于改选公司第四届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于更换公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

董事会选举公司董事长张云峰先生，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张云峰先生的简历详见2020年6月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于改选第四届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号：2020-037）。

二、改选董事会专门委员会

经第四届董事会第五次会议决议改选后会各专门委员会委员和主任委员（召集人）组成人员如下：

（1）战略委员会由张云峰、冷新卫、吉富星三名董事组成，其中由张云峰任战略委员会主任。

（2）审计委员会由李堃、吉富星、张鹏华三名董事组成，其中由独立董事李堃任审计委员会主任。

（3）提名委员会由吉富星、李堃、张云峰三名董事组成，其中由独立董事吉富星任提名委员会主任。

（4）薪酬与考核委员会由李堃、吉富星、冷新卫三名董事组成，其中由独立董事李堃任薪酬与考核委员会主任。

（5）安全生产委员会由冷新卫、张云峰、张鹏华三名董事及禹晓伟组成，其中由冷新卫任安全生产委员会主任。

上述委员的任期至本届董事会期满。

三、聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书情况

董事会聘任朱航先生为公司副总经理。因公司内部岗位调整，张歌伟先生不再担任公司财务总监职务，董事会更换徐培蓓女士为公司财务总监。董事会聘任徐培蓓女担任公司董事会秘书职务。公司独立董事已对董事会聘任副总经理、财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 以上人员的任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（朱航先生、徐培蓓女士简历附后）

徐培蓓女士已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。徐培蓓女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。徐培蓓女士的联系方式如下：

联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号

联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396

邮政编码：843000 电子邮箱：xupeibei@263.net

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年7月13日

简 历

朱航先生，汉族，出生于1969年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月至1997年10月武汉工业大学材料科学与工程系政治辅导员，学生工作办公室主任；1997年11月至2000年5月武汉工业大学团委组织部长，副书记；2000年6月至2003年11月武汉理工大学团委副书记（期间2000年10月-2000年12月在中国青年政治学院高校团委书记培训班学习），2003年11月至2012年2月武汉理工大学机电工程学院党委副书记（期间2011年9月-2011年12月参加教育部学生事务管理在美国加州UCSD学习），2012年2月至2018年5月武汉理工大学硅酸盐研究中心党总支书记、硅酸盐建筑材料国家重点实验室副主任。2018年5月至2020年6月武汉理工大学科技成果转化中心区域主任。2020年6月武汉理工大学硅酸盐研究中心教师。

朱航先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

徐培蓓女士，汉族，出生于1971年10月，中国国籍，无境外永居居住权，香港中文大学会计学硕士学历，会计师职称。1999年7月至2008年6月历任沈阳合金投资股份有限公司子公司财务总监、财务管理部总经理、会计机构负责人；2008年7月至2010年10月年上海优怡商业有限公司常务副总兼财务总监；2010年12月至2012年12月上海纵横今日钢铁电子商务有限公司财务总监；2012年10月至2017年4月上海昌强工业科技股份有限公司财务总监兼董秘；2017年6月至2018年2月上海网讯科技股份有限公司董秘兼财务总监；现任上海源晗能源技术有限公司财务总监、杭州特盈能源技术发展有限公司财务副总。

徐培蓓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2020-048

新疆浩源天然气股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年7月13日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，具体情况如下：

一、委托理财事项概述

1. 目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买保本型的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2. 委托理财金额

本次委托理财金额连续12个月累计不超过公司2019年度经审计净资产的50%。

3. 委托理财品种

本次委托理财资金用于投资安全性高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期保本型理财产品，如银行保本理财、结构化理财、国债逆回购、货币基金等。

4. 委托理财的期限

公司本次委托理财的期限为2020年7月1日起至2021年6月30日止。

5. 委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次委托理财所使用金额连续12个月累计不超过公司2019年度经审计净资产的50%, 在董事会审批范围内，被委托方与公司不存在关联关系，本事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会。

三、对公司的影响

1. 公司运用自有闲置资金理财，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、风险控制

委托理财应严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对委托理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事吉富星先生、李堃先生对公司此次委托理财议案发表独立意见如下：

根据公司《委托理财管理制度》，公司本次审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》能够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买短期保本型理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，购买理财提高了公司资金使用效率，能获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益，我们同意该项议案。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年7月13日