浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届董事会第三十八次会议
决议的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-034
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届董事会第三十八次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年7月13日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年7月9日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟对子公司增资的议案》
公司本次拟向浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）增资79,000万元，增资后，华铁大黄蜂的注册资本将增至80,000万元，上述80,000万元将由公司以本次非公开发行募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司拟对子公司增资的公告》（公告编号：临2020-036）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-037）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-038）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年7月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-035
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第三届监事会第三十四次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2020年7月13日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三十四次会议。会议由监事会主席桂林女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟对子公司增资的议案》
公司本次拟向浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）增资79,000万元，增资后，华铁大黄蜂的注册资本将增至80,000万元，上述80,000万元将由公司以本次非公开发行募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。
公司监事会认为：公司拟使用非公开发行股票募集资金及自有资金对子公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意上述公司对子公司进行增资的事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-037）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
2020年7月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2019-036
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于公司拟对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年7月13日召开了第三届董事会第三十八次会议，以7票全部同意审议通过了《关于拟对子公司增资的议案》。公司本次拟向浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）增资79,000万元，增资后，华铁大黄蜂的注册资本将增至80,000万元，上述80,000万元将由公司以本次非公开发行募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。上述事项尚需提交股东大会审议通过。
本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次拟使用募集资金对募投项目相关主体进行增资的基本情况
1、募投项目的基本情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日收到中国证监会核发的《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1206号），核准公司非公开发行不超过204,024,913股。
根据公司2019年第十二次临时股东大会决议及2020年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行部分募集资金将投资于“高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目”。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
■
2、拟使用募集资金对募投项目相关主体增资概况
本项目为高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目，总投资82,254.34万元。该项目规划建设期12个月，实施主体为华铁大黄蜂。目前华铁大黄蜂注册资本1,000万元，公司本次拟向华铁大黄蜂增资79,000万元，增资后，华铁大黄蜂的注册资本将增至80,000万元，上述80,000万元将由公司以本次非公开发行募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。
二、被增资方的基本情况
公司名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡丹锋
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路162号108-2室(丽景民族工业园)
经营范围：高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务；建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：华铁大黄蜂于2019年10月10日设立，暂无相关财务数据。
三、本次增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1、本次增资的目的及对公司的影响
公司拟以非公开发行股票募集资金向募投项目相关主体增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、可能存在的风险
尽管公司对投资项目进行了充分的可行性研究，但仍然存在项目达不到预期目标的风险。
四、增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，华铁大黄蜂将开设募集资金专户进行管理，公司及子公司、商业银行与保荐机构将签署募集资金四方监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及公司《公司章程》、《募集资金使用管理制度》实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、本次增资履行审批程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于拟对子公司增资的议案》，为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目相关主体情况，董事会同意公司本次拟使用募集资金及自有资金向募投项目相关主体增资的事项。
2、监事会意见
经公司第三届监事会第三十四次会议审议，公司监事会认为：公司拟使用非公开发行股票募集资金及自有资金对子公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意上述公司对子公司进行增资的事项。
3、独立董事意见
公司本次拟使用募集资金及自有资金向募投项目相关主体进行增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司向募投项目相关主体进行增资的事项履行了公司决策的相关程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事对公司本次拟使用募集资金及自有资金向募投项目相关主体进行增资发表同意意见。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年7月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-037
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏瑞成建筑科技有限公司（以下简称“江苏瑞成”）。
● 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次公司拟对江苏瑞成提供总计不超过人民币4,000万元的担保额度。截至2020年7月13日，公司对江苏瑞成提供的担保余额合计人民币0万元。
● 本次担保没有反担保。
● 截止2020年7月13日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据公司业务发展需要，拟新增公司对子公司江苏瑞成提供总计不超过人民币4,000万元的担保额度。
申请授权公司在本次股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为本次股东大会审议通过本议案至2020年年度股东大会日止。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2020年7月13日分别召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：江苏瑞成建筑科技有限公司
法定代表人：颜廷坚
注册资本：2,502.5万元
注册地址：淮安市淮安区河下古镇4-2号
经营范围：建筑工程安全设备及成套设备研发、租赁与技术服务、钢便桥、钢平台、钢围堰施工与租赁；综合管廊施工；钢板桩租赁与销售；桥梁、房屋现浇支架工程设计与施工；高空作业平台、多功能电力维修抢修平台、起重机械设备、建筑机械设备、液压机械设备及配件的租赁、销售、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司控股子公司
（二）被担保人主要财务状况
截止2020年6月30日，江苏瑞成的资产总额为102,291,044.35元，负债总额为64,459,866.64元，净资产37,831,177.71元，营业收入34,122,865.10元，净利润6,058,446.15元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
公司为子公司江苏瑞成提供担保解决了江苏瑞成业务经营需要担保的问题，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年7月13日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额合计人民币45,999,407.74元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.62%；公司及控股子公司对子公司提供的担保余额合计人民币1,399,462,700元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为79.65%。
截至2020年7月13日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年7月14日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2020-038
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月29日 14 点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月29日
至2020年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十
四次会议审议通过，详见公司于2020年7月14日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2020年7月24日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明 陈萍
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年7月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁应急设备科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2020-039
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持1%股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于减持，未触及要约收购
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份比例由14.48%减少至13.48%。
一、本次权益变动基本情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司（以下简称“财开集团”）减持股份的通知，财开集团于2020年7月9日至2020年7月13日通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份6,800,830股，占公司总股本的1%；本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份数量为91,706,600股，占公司总股本的13.48%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、 本次权益变动不涉及信息披露义务人财开集团披露简式权益变动报告书。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2020年 7 月 14日
