东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-055
转债代码：113575 债券简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2020年7月9日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年7月14日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》
公司因业务发展需要，拟出资人民币30,000万元设立全资子公司“东方时尚智能培训科技有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：临2020-057）。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《东方时尚关于拟注销子公司的议案》
公司拟计划对子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称”湖南东方时尚”)、天津东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称”天津东方时尚”)进行注销。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方，本次注销涉及关联交易，但不构成重大资产重组。
董事会认为：公司本次注销子公司，是基于整体经营规划和战略布局的考虑，有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率,不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临2020-058）。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》
因子公司处于发展扩张阶段，为确保公司子公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过11亿元人民币的担保额度（含借款、日常交易相关、融资租赁等），具体担保额度分别为：
■
上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用。公司为控股、参股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保，安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。本事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。董事会提请公司股东大会授权公司管理层签署上述担保相关的合同及文件。
董事会认为：公司为子公司提供担保，满足了子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-059）。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、审议并通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
以上第2、3项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年7月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-056
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于2020年7月9日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2020年7月14日以通讯方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》
公司因业务发展需要，拟出资人民币30,000万元设立全资子公司“东方时尚智能培训科技有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：临2020-057）。
本次交易无需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《东方时尚关于拟注销子公司的议案》
公司拟计划对子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“湖南东方时尚”)、天津东方时尚汽车文化发展有限公司进行注销(以下简称“天津东方时尚”)。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方，本次注销涉及关联交易，但不构成重大资产重组。
监事会认为：公司本次注销子公司，是基于整体经营规划和战略布局的考虑，有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临2020-058）。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》
因子公司处于发展扩张阶段，为确保公司子公司公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过11亿元人民币的担保额度（含借款、日常交易相关、融资租赁等），具体担保额度分别为：
■
上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用。公司为控股、参股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保，安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。本事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。
监事会认为：公司为子公司提供担保，满足了子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2020-059）。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2020年7月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-057
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：东方时尚智能培训科技有限公司（以下简称“标的公司”，暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。
2、投资金额：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币30,000万元，持有标的公司100%股权。
3、特别风险提示：标的公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。标的公司成立后，可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为适应公司业务发展和战略布局的需要，公司拟以自有资金出资人民币30,000万元投资设立全资子公司东方时尚智能培训科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
（二）审议情况
公司于2020年7月14日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司名称：东方时尚智能培训科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
（二）注册地址：北京市大兴区金星西路19号
（三）注册资本：人民币30,000万元
（四）企业类型：有限责任公司
（五）经营范围：销售日用品、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、食用能产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、文化用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器；打字、复印服务；经济贸易咨询；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；酒店管理；餐饮管理；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。
（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。
三、拟设立子公司对上市公司的影响
本次拟设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益；投资资金来源为公司自有资金，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。本次出资将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力。由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
四、拟设立公司的风险分析
（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）标的公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。
（三）应对风险的措施：公司将加强对标的公司的资金管理和对外投资风险的管理，完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提高经营效率，不断适应业务要求及市场变化，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年7月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-058
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于拟注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划对公司子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司(以下简称“苏州东方时尚”)、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“湖南东方时尚”)、天津东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“天津东方时尚”)进行注销。
● 关联交易审议情况：因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方，本次注销涉及关联交易，不构成重大资产重组；该事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 过去12个月与关联方珠海华盛德富投资企业（有限合伙）未进行交易。
一、概述
2020年7月14日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《东方时尚关于拟注销子公司的议案》。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方，本次注销构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行类别相关的关联交易。
二、拟注销子公司的基本情况
（一）苏州东方时尚驾驶学校有限公司
公司住所：苏州市高铁新城南天成路58号
法定代表人：徐雄
成立时间：2017年6月13日
注册资本：10000万元人民币
经营范围：机动车驾驶员培训；机动车维修服务；销售日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
■
（二）湖南东方时尚汽车文化发展有限公司
公司住所：长沙市天心区南托街道南湖大道108号暮云经济开发区管理委员会后栋三楼305房
法定代表人：徐雄
成立时间：2017年6月27日
注册资本：30000万元人民币
经营范围：机动车驾驶员培训；汽车租赁；汽车保养服务；汽车维修；汽车维修技术咨询；汽车清洗服务；汽车美容；日用百货、汽车用品、汽车、汽车零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
■
（三）天津东方时尚汽车文化发展有限公司
公司住所：天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路3号楼A座388室
法定代表人：徐雄
成立时间：2018年2月6日
注册资本：30000万元人民币
经营范围：组织文化艺术交流活动；机动车驾驶员培训；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车维修技术咨询；汽车清洗服务；汽车装俱及零配件、日用百货销售；智能汽车技术研发及应用；智能道路场地研发及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
■
三、关联方的基本情况
1、关联关系：珠海华盛德富投资企业（有限合伙）系天津东方时尚、湖南东方时尚股东，分别持有天津东方时尚、湖南东方时尚49%股权，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方。
2、关联人基本信息
公司名称：珠海华盛德富投资企业（有限合伙）
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-27893（集中办公区）
执行事务合伙人：珠海华盛德诚投资基金管理有限公司
成立日期：2017年3月22日
注册资本：1001万元人民币
经营范围：协议记载的经营范围：对未上市企业进行股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年一期主要财务数据如下：
单位：元
■
四、本次注销子公司的原因
本次注销子公司有利于优化管理结构，降低企业运营成本，提高管理效率，保护公司及公司股东权益，同时结合公司未来战略发展规划，公司将按照法定程序注销以上3家公司。
五、对上市公司的影响
本次注销不涉及债务重组等情况，公司不存在为上述公司提供担保、委托其理财、以及上述3家公司占用公司资金的情况。不会对公司整体业务发展及当期业绩产生影响，也不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
六、相关审议程序
本次注销事项已经公司于2020年7月14日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：公司本次注销子公司，是基于公司整体经营规划和战略布局的考虑，有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率。本次注销子公司完成后，苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司、天津东方时尚汽车文化发展有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。上述两家子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益，公司的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次注销子公司事项。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年7月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-059
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东方时尚”）、全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）、全资子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中东方时尚”）、控股子公司山东东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“山东东方时尚”）、控股子公司东方时尚通用航空股份有限公司（以下简称“东方时尚通航”）、控股子公司东方时尚（西华）机场有限公司（以下简称“西华机场”）、参股子公司内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“内蒙古东方时尚”）
●公司拟为重庆东方时尚提供不超过2亿元不可撤销的连带保证责任、拟为湖北东方时尚提供不超过3亿元不可撤销的连带保证责任、拟为晋中东方时尚提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任、拟为山东东方时尚提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任、拟为东方时尚通航提供不超过2亿元不可撤销的连带保证责任、拟为西华机场提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任、拟为内蒙古东方时尚提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任。截至本公告日，公司为子公司晋中东方时尚提供的担保余额为9,000万元、为湖北东方时尚提供的担保余额为14,000万元、为东方时尚通航提供的担保余额为4,026.96万元。
●公司若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保，安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。
●不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
公司于2020年7月14日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》，相关情况如下：
因子公司处于发展扩张阶段，为确保公司子公司公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过11亿元人民币的担保额度（含借款、日常交易相关、融资租赁等），具体担保额度分别为：
■
上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。公司为控股、参股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保，安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。本事项有效期自本次时股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。董事会提请公司股东大会授权公司管理层签署上述担保相关的合同及文件。
二、被担保人情况
（一）重庆东方时尚驾驶培训有限公司
成立时间：2015年12月10日
注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号
法定代表人：徐雄
注册资本：28,000万元
经营范围：机动车驾驶培训、汽车维修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、销售日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
重庆东方时尚为公司控股子公司，东方时尚出资20,160万元，占注册资本的72%；重庆灿金投资有限公司出资1,680万元，占注册资本的6%；深圳东方四合投资管理有限公司出资6,160万元，占注册资本的22%。
重庆东方时尚最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
■
（二）湖北东方时尚驾驶培训有限公司
成立时间：2012年8月17日
注册地址：武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼
法定代表人：徐雄
注册资本：24,000万元
经营范围：机动车辆驾驶培训；机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配套服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
湖北东方时尚为公司全资子公司。
湖北东方时尚最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
■
（三）东方时尚驾驶学校晋中有限公司
成立时间：2018年2月8日
注册地址：山西省晋中市榆次区巨燕广场3号楼十层
法定代表人：徐雄
注册资本：15,000万元
经营范围：机动车驾驶员培训；机动车驾驶员考试场地管理；销售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
晋中东方时尚为公司全资子公司。
晋中东方时尚最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
■
（四）山东东方时尚驾驶培训有限公司
成立时间：2016年11月21日
注册地址：山东省淄博市张店区新村东路99号
法定代表人：徐雄
注册资本：30,000万元
经营范围：机动车驾驶培训；销售日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东东方时尚为公司控股子公司，东方时尚出资20,000万元，占注册资本的66.67%；尹红梅出资10,000万元，占注册本资本的33.33%。
山东东方时尚最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
■
（五）东方时尚通用航空股份有限公司
成立时间：2012年6月25日
注册地址：山东省滨州市沾化区大高镇云霄六路大高航空产业园内
法定代表人：陈茂森
注册资本：21,320万元
经营范围：私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、航空摄影、空中广告、飞机播种、空中施肥、空中除草、防治农林业病虫害、航空护林、航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行(有效期限以许可证为准)；民用航空器维修；对航空项目进行投资；小型飞机研发（不得生产）；民用飞机、燃料油销售（不含化学危险品）；航空器材销售；房屋、航空器租赁；贸易经纪与代理服务；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东方时尚通航为公司控股子公司，东方时尚国际航空发展有限公司出资11,726万，持股55%；山东大河投资有限公司出资9,594万，持股45%。
东方时尚通航最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
■
（六）东方时尚（西华）机场有限公司
成立时间：2018年6月12日
注册地址：西华县华兴大道与大广高速交叉口西500米路南
法定代表人：徐腊明
注册资本：22,000万元
经营范围：机场及其他航空运输辅助服务(涉及前置许可的项目除外)：货物装卸搬运、运输代理及仓储服务；普通道路运输；住宿、餐饮及旅游服务;土木工程、建筑安装工程、建筑、装饰装修、道路工程的施工；物业管理；房屋租赁；广告设计、制作、发布；日用品零售；软件和信息技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
西华机场为公司控股子公司，东方时尚国际航空发展有限公司出资11,220万元，持股51%；西华经开区综合投资有限公司出资10,780万元，持股49%。
西华机场最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
■
（七）内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司
成立时间：2016年9月26日
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇姑子板村
法定代表人：刘禹辉
注册资本：8,547.5779万元
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：普通机动车驾驶培训；日用百货销售
内蒙古东方时尚为公司参股子公司，东方时尚出资4,102.8374万元，持股48%；内蒙古安达汽车驾驶培训有限责任公司出资4,444.7405万元，持股52%。
内蒙古东方时尚最近一年又一期财务情况如下：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，签约金额时间以实际签署的合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过上述额度范围内，签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，满足了子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。
五、监事会意见
公司为子公司提供担保，满足了子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。
六、独立董事意见
公司为子公司提供担保事项（含借款、日常交易相关、融资租赁等），符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。公司担保预计事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司未对除子公司以外的任何个人和单位提供担保。公司对子公司提供担保总额为44,300万元，占公司最近一期经审计净资产的25.11%。
公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年7月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2020-060
转债代码：113575 债券简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月30日14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月30日
至2020年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司Ａ股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2020年7月29日09:30－11:30、14:00－16:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2020年7月29日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：季冬鹏。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年7月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-061
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
● 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）发来的《东方时尚驾驶学校股份有限公司简式权益变动报告书》和《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），具体情况如下：
2020年7月13日，东方时尚投资、徐雄与华能贵诚信托有限公司（代表“华能信托·元和1号集合资金信托计划”）（以下简称“华能信托”）签署《股份转让协议》，东方时尚投资拟向华能信托协议转让公司无限售流通股42,800,000股，占公司已发行股份总数的7.28%，以上股权转让完成后，东方时尚投资持有公司225,001,250股，占公司股份总数的38.27%，其一致行动人徐雄持有公司无限售流通股41,440,000股，占公司总股本的7.05%，合计持有公司总股本的45.32%。本次权益变动，不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致东方时尚控制权发生变化。
本次权益变动前后持股情况如下：
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注：尾差系由于四舍五入原因导致。
二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况
（一）转让方的基本情况
企业名称：东方时尚投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：徐雄
统一社会信用代码：911100006750506045
地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾校西配楼106室
经营范围：项目投资；投资管理；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售百货、办公用品、机电设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺织品、建筑材料、装饰材料。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）转让方的一致行动人的基本情况
姓名：徐雄；任职情况：东方时尚投资有限公司总裁；东方时尚驾驶学校股份有限公司董事长。
（三）受让方的基本情况
企业名称：华能贵诚信托有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：田军
注册资本：61.94557406亿元
统一社会信用代码：91520000214413134U
地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23、24层
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。）
三、协议主要内容
协议转让当事人：
甲方：东方时尚投资有限公司
乙方：徐雄
丙方：华能信托
1、本次股份转让：
甲方同意将其所持有的标的公司42,800,000股股份（占标的公司已发行股份总数的7.28%），以本协议所约定的条款和条件转让给丙方，丙方同意受让甲方所持有的标的股份。
2、转让价格及价款支付
2.1 甲丙双方在平等协商的基础上一致确认：本次股份转让价格为本协议签署日前一个交易日（即2020年7月10日）上市公司股份收盘价的95%，即人民币18.23元/股，股份转让价款合计为人民币780,244,000元。
2.2 受限于本协议第3条约定的本次股份转让交割条件均被满足或被丙方书面豁免，丙方应于标的股份全部过户至丙方证券账户后的5个工作日内将人民币600,000,000元（大写：陆亿元整）股份转让价款支付至甲方指定账户。
2.3 受限于本协议第3条约定的本次股份转让交割条件均被满足或被丙方书面豁免，且甲方在本次股份转让相关所有交易文件项下均未发生违约行为的，丙方应于本协议约定的交割日后36个月内，将人民币180,244,000元（大写：壹亿捌仟零贰拾肆万肆仟元整）支付至本协议第2.2条约定的甲方指定账户。
3、标的股份的交割
3.1 本协议第3条约定的本次股份转让交割条件被全部满足或被丙方书面豁免的，视为交割条件达成。如果交割条件未能在2020年7月30日或之前达成的，丙方有权以书面方式通知甲方解除本协议。
3.2 上市公司就本次股份转让取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的全部《证券过户登记确认书》以及其他所有交割条件达成之日的次日为交割日。
四、所涉及后续事项
1、本次权益变动情况不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年7月14日
东方时尚驾驶学校股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：东方时尚
股票代码：603377
信息披露义务人：东方时尚投资有限公司
住所：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾校西配楼106室
通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾校西配楼106室
一致行动人：徐雄
住所：北京市大兴区黄村镇
通讯地址：北京市大兴区金星西路19号
股份变动性质：减少（协议转让）
签署日期：2020年7月13日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号一权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东方时尚驾驶学校股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方时尚驾驶学校股份有限公司拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
释义
在本报告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义：
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注：本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
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（二）信息披露义务人的一致行动人基本情况
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二、信息披露义务人主要负责人情况
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三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人除直接和间接持有东方时尚股份外，不存在持有、控制境内、境外其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况。
第二节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人本次权益变动主要目的是优化持股结构，为上市公司引入有实力的投资者。
二、未来十二个月的持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。
第三节权益变动方式
一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人东方时尚投资持有公司267,801,250股，占公司股份总数的45.54%，其一致行动人徐雄持有公司无限售流通股41,440,000股，占公司总股本的7.05%，合计持有公司总股本的52.59%。
本次权益变动后，信息披露义务人东方时尚投资持有公司225,001,250股，占公司股份总数的38.27%，其一致行动人徐雄持有公司无限售流通股41,440,000股，占公司总股本的7.05%，合计持有公司总股本的45.32%。
二、股份变动的方式
本次权益变动方式为信息披露义务人东方时尚投资以协议转让方式减持上市公司股份。
2020年7月13日，东方时尚投资与华能信托签署了《股份转让协议》，约定东方时尚投资通过协议转让方式出让东方时尚投资持有的东方时尚无限售条件流通股42,800,000股，占上市公司股本总额的7.28%。
本次权益变动，不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致东方时尚控制权发生变化。
三、本次权益变动涉及的权利限制
本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况，不存在附加特殊条件、补充协议，协议双方没有就股份表决权的行使存在其他安排，没有就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。
四、权益变动所涉及协议主要内容
2020年7月13日，东方时尚投资有限公司及徐雄与华能信托签署了《股份转让协议》，主要内容如下：
协议转让当事人：
甲方：东方时尚投资有限公司
乙方：徐雄
丙方：华能信托
1、本次股份转让：
甲方同意将其所持有的标的公司42,800,000股股份（占标的公司已发行股份总数的7.28%），以本协议所约定的条款和条件转让给丙方，丙方同意受让甲方所持有的标的股份。
2、转让价格及价款支付
2.1 甲乙双方在平等协商的基础上一致确认：本次股份转让价格为本协议签署日前一个交易日（即2020年7月10日）上市公司股份收盘价的95%，即人民币18.23元/股，股份转让价款合计为人民币780,244,000元。
2.2 受限于本协议第3条约定的本次股份转让交割条件均被满足或被丙方书面豁免，丙方应于标的股份全部过户至丙方证券账户后的5个工作日内将人民币600,000,000元（大写：陆亿元整）股份转让价款支付至甲方指定的以下账户：
账户名：东方时尚投资有限公司
账 号：15838000000086973
开户行：华夏银行股份有限公司北京运河支行
2.3 受限于本协议第3条约定的本次股份转让交割条件均被满足或被丙方书面豁免，且甲方在本次股份转让相关所有交易文件项下均未发生违约行为的，丙方应于本协议第4条约定的交割日后36个月内，将人民币180,244,000元（大写：壹亿捌仟零贰拾肆万肆仟元整）支付至本协议第2.2条约定的甲方指定账户。
3、股份转让交割条件
3.1 本次股份转让以下述条件全部得到满足或被丙方书面豁免作为交割条件：
3.1.1 本次股份转让获得甲方内部决策机构审议通过；
3.1.2 本次股份转让获得丙方内部决策机构审议通过；
3.1.3 各方在本协议中所作的陈述和保证均真实、准确、完整；
(下转130版)
