报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一030

报喜鸟控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2020年7月17日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于通过全资子公司对全资孙公司增资的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年7月18日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020年7月18日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020一一031

报喜鸟控股股份有限公司

关于通过全资子公司对全资孙公司增资的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次对外投资概述

1、对外投资的基本情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于通过全资子公司对全资孙公司增资的议案》。为提高全资孙公司上海迪睿纺织科技有限公司（以下简称“上海迪睿”）综合竞争力，公司拟通过全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）以自有资金对上海迪睿增资25,000万元。上海迪睿主营业务为国际代理品牌业务的运营，系凤凰尚品品牌管理的全资子公司，凤凰尚品品牌管理为公司全资子公司。本次增资完成后，上海迪睿注册资本将从5,000万元增至30,000万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海迪睿纺织科技有限公司

2、成立日期：2011年1月26日

3、注册地址：上海市长宁区临虹路168弄6号610室

4、法定代表人：周信忠

5、注册资本：5,000万人民币

6、经营范围：纺织、服装领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，服装、服饰的设计；销售服装、服饰、针纺织品、鞋帽、皮革制品、化妆品、日用百货；商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、股权结构：凤凰尚品品牌管理持有上海迪睿100%股权，公司持有凤凰尚品品牌管理100%股权。

8、主要财务状况：

单位：万元

■

9、经营情况：上海迪睿主营业务为国际代理品牌的运营，主要品牌为HAZZYS（哈吉斯），该品牌作为全国知名休闲品牌，具有较高知名度、美誉度和忠诚度，在中高端英伦休闲风格细分市场处于领先地位。截止2019年底，HAZZYS（哈吉斯）品牌网点数为392家。

10、股权结构

■

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于促进上海迪睿的经营发展，强化竞争优势，增强其资本实力与综合竞争力，符合公司发展规划和长远利益。本次增资后，上海迪睿仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东利益。上海迪睿的经营情况可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020年7月18日