长飞光纤光缆股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-026

长飞光纤光缆股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第六次会议于2020年7月17日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》

批准公司为YOFC PERú S.A.C.开立的履约保函及预付款保函提供银行授信额度并承担连带担保责任，担保金额总计不超过12,359万美元。

公司董事会认为，YOFC PERú S.A.C.为本公司全资子公司长飞光纤光缆（香港）有限公司的控股子公司，为保证其经营工作的正常开展、满足其经营发展需求，本公司为其提供担保支持，有利于YOFC PERú S.A.C.的发展，符合本公司的整体利益。YOFC PERú S.A.C.的经理、财务负责人等管理人员均由本公司派出，本公司能对其经营进行有效监控与管理；本次担保按照一般市场规则进行，本公司提供全额担保的风险在可控范围之内。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的公告》（公告编号：临2020-028）。

董事会同意并拟将上述议案提交公司股东大会进一步审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网公告附件。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意于2020年8月4日召开2020年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-027

长飞光纤光缆股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年7月17日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》

同意公司为YOFC PERú S.A.C.开立的履约保函及预付款保函提供银行授信额度并承担连带担保责任，担保金额总计不超过12,359万美元。

与会监事认为，本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于YOFC PERú S.A.C.的业务发展，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的公告》（公告编号：临2020-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十七日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-028

长飞光纤光缆股份有限公司

关于为下属公司开立银行保函提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：YOFC PERú S.A.C.，为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长飞光纤光缆（香港）有限公司于秘鲁出资设立的控股子公司（以下简称“长飞秘鲁”）。

● 本次担保金额：计划为长飞秘鲁实施的秘鲁国内宽带连接覆盖民生工程项目第三期1（长飞香港与YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C.组成的联合体于2018年12月中标该项目第三期全部六个标段中Ancash|、Arequipa、La Libertad、San Martin四个标段。）Ancash、Arequipa、La Libertad、San Martin四个标段分别提供不超过3,653万美元、2,795万美元、3,857万美元、2,054万美元的担保，总计不超过12,359万美元（折合人民币约8.64亿元2）（基于中国人民银行2020年7月16日公布的人民币汇率中间价折算，即1美元=6.9913元人民币。）。

● 本次担保无反担保，尚需公司股东大会审议批准。

● 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2020年7月17日召开第三届董事会第六会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》，拟为控股子公司长飞秘鲁针对秘鲁国内宽带连接覆盖民生工程项目第三期中Ancash、Arequipa、La Libertad、San Martin四个标段分别开立的履约保函及预付款保函提供银行授信额度并承担连带担保责任，金额分别不超过3,653万美元、2,795万美元、3,857万美元、2,054万美元。担保期限自公司股东大会批准后，与相关金融机构签订协议首日起不超过五年有效，在担保有效期内根据项目建设进度，按照履约保函、预付款保函实际开立情况，授权管理层签署相关协议。本次担保尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：YOFC PERú S.A.C.

注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27

注册资本：108,693,728秘鲁索尔

注册日期：2019年1月31日

经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为。

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持股75%，YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C.持股25%。公司通过长飞光纤光缆（香港）有限公司与YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C.签订的一致行动协议对长飞秘鲁享有100%的实际控制权

主要财务状况：截至2019年12月31日，长飞秘鲁总资产约为63,690万元，总负债约为58,316万元（无银行贷款），流动负债约为945万元，净资产约为5,374万元；2019年度营业收入为零，净利润约为-438万元。

截至2020年6月30日，长飞秘鲁总资产约为67,575万元，总负债约为62,127万元（无银行贷款），流动负债约为3,942万元，净资产约为5,448万元；截至2020年6月30日止6个月期间的营业收入为零，净利润约为42万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

三、担保协议的主要内容

本次担保拟签订协议的主要内容如下：

担保方名称：长飞光纤光缆股份有限公司

被担保方名称：YOFC PERú S.A.C.

受益人名称：PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：为长飞秘鲁开立银行保函提供担保

担保金额：Ancash、Arequipa、La Libertad、San Martin四个标段分别提供不超过3,653万美元、2,795万美元、3,857万美元、2,054万美元的担保

担保期限：自公司股东大会批准后，与相关金融机构签订协议首日起不超过五年有效

本次担保事项尚未签订具体协议，本公司将根据长飞秘鲁项目建设进度，按照履约保函、预付款保函实际开立情况与银行协商签署相关担保协议，具体担保金额等以合同约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为长飞秘鲁作为公司全资子公司长飞光纤光缆（香港）有限公司的控股子公司，为保证其经营工作的正常开展、满足其经营发展需求，公司为其提供担保支持，有利于长飞秘鲁的发展，符合公司的整体利益。长飞秘鲁的经理、财务负责人等管理人员均由本公司派出，本公司能对其经营进行有效监控与管理；本次担保按照一般市场规则进行，本公司提供全额担保的风险在可控范围之内。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据长飞秘鲁业务需要为其提供担保，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年7月16日，公司对控股子公司累计提供担保约为人民币12.13亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的13.80%。公司未向子公司以外机构提供担保，公司亦无逾期担保情况。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

3、被担保人注册文件复印件

上网附件：

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-029

长飞光纤光缆股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月4日 13点30分

召开地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月4日

至2020年8月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执（见附件2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间

2020年8月3日（星期一）9:00-11:30，14:30-16:30

(三)登记地点

湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号董事会办公室

如以传真方式登记，请传真至：+86-27-6878 9100

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人：熊军 陈坦

电 话：+86-27-6878 9000

传 真：+86-27-6878 9100

电子邮箱：xiongjun@yofc.com chentan@yofc.com

(二) 其他事项

1、 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、 与会股东交通费和食宿费自理。

3、 因新冠病毒疫情防控需要，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，请配合公司按照防控要求进行体温测量和登记，体温正常、无呼吸道不适等症状者方可参会。请务必于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2020年7月18日

附件1：授权委托书

附件2：回执

报备文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长飞光纤光缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：回执

长飞光纤光缆股份有限公司

2020年第二次临时股东大会回执

■

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2020年8月3日（星期一）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。