京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
（现场结合通讯）

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-075

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2020年7月14日以通讯的方式发出，会议于2020年7月17日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）申请不超过人民币1,000万元、期限1年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分项目合同提供质押担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。

为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为保护公司利益，进一步规范公司员工行为，提高审计工作质量，公司对《内部审计制度》全文进行了修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》全文，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

根据实际经营管理需要，杨仁贵先生辞去公司总裁职务，辞职后，仍担任公司第九届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。

经公司董事长杨仁贵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任郝鑫先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。郝鑫先生出任总裁后，不再担任公司执行总裁职务。郝鑫先生简历附后。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司总裁的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（四）审议通过了《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》

公司董事会提名郝鑫先生为第九届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。郝鑫先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》、《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日

简历：

郝鑫：男，1973年出生，项目管理专业，硕士学位。2013年11月至2016年10月任北京建工环境修复股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、董事会秘书；2016年11月至2020年1月先后任亿利生态修复股份有限公司董事、高级副总裁及亿利资源集团有限公司副总裁。2020年3月至2020年7月任京蓝科技股份有限公司执行总裁。

郝鑫先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郝鑫先生不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-076

京蓝科技股份有限公司

关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为479,530.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为282,586.31万元，占上市公司最近一期经审计（即2019年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为60.96%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

一、担保情况概述

1、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）申请不超过人民币1,000万元、期限1年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分项目合同提供质押担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

2、上述担保事项是公司对下属公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第三十三次会议以八名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2020年第六次临时股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司

统一社会信用代码：91150426558110612H

类 型：其他有限责任公司

住 所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人：乌力吉

注册资本：104,000万元

成立日期：2010年07月06日

营业期限：2010年07月06日至2040年07月05日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

（二）担保人与被担保人股权关系

■

（三）被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币元

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注：京蓝沐禾截止2020年6月30日的财务数据尚在核算中。

（四）经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前，就上述担保事项，京蓝沐禾及担保方尚未与创飞保理签署相关协议，在担保实际发生后公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为京蓝沐禾提供担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司提供反担保。京蓝沐禾信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。

公司董事会认为本次担保符合公司和股东的利益，担保风险可控，同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司为京蓝沐禾融资提供担保可以满足其日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。京蓝沐禾为公司提供了相应的反担保，担保风险可控，同时我们认为京蓝沐禾其他股东未按其持股比例提供对应担保或向公司提供反担保，是基于其持股比例较低，不参与日常经营及管理，且审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而做出的决定，不会给公司带来重大风险。

本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本次担保生效后，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为479,530.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为282,586.31万元，占上市公司最近一期经审计（即2019年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为60.96%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为24,725万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-077

京蓝科技股份有限公司

关于变更公司总裁的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营管理需要，杨仁贵先生辞去公司总裁职务，辞职后，仍担任公司第九届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。截至本公告披露日，杨仁贵先生未直接持有公司股份。

经公司董事长杨仁贵先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年7月17日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》，同意聘任郝鑫先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。郝鑫先生出任总裁后，不再担任公司执行总裁职务。

杨仁贵先生任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨仁贵先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-078

京蓝科技股份有限公司

关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 本次股东大会审议的《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会定于2020年8月5日下午14：30时在公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2020年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年8月5日下午14时30分

（2）网络投票时间：2020年8月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月5日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年8月5日9：15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年7月30日

7、出席对象：

(1) 截至2020年7月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

为满足京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）、申请不超过人民币1,000万元、期限1年的融资提供担保，京蓝沐禾以部分项目合同提供质押担保，最终担保金额及担保方式以创飞保理批复为准。

京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。

为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、审议《关于选举郝鑫先生为公司董事的议案》

公司董事会提名郝鑫先生为第九届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。郝鑫先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年8月4日下午5点00分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2020年8月4日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

邮编：100102

电话：010-64740711

传真：010-64740711 -8062

联系人：田晓楠

6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日

简历：

郝鑫：男，1973年出生，项目管理专业，硕士学位。2013年11月至2016年10月任北京建工环境修复股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理、董事会秘书；2016年11月至2020年1月先后任亿利生态修复股份有限公司董事、高级副总裁及亿利资源集团有限公司副总裁。2020年3月至2020年7月任京蓝科技股份有限公司执行总裁。

郝鑫先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份。最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郝鑫先生不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月5日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月5日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2020年8月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月5日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

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授权委托书签发日期：2020年 月 日；有效期限： ；

若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

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