广东榕泰实业股份有限公司
关于公司董事及独立董事辞职的公告

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2020-036

广东榕泰实业股份有限公司

关于公司董事及独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月21日分别收到公司董事林岳金先生和独立董事陈水挟先生的书面辞职报告。

林岳金先生因工作原因决定辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。其辞去董事会职务后，将继续在公司担任副总经理。

陈水挟先生因个人原因决定辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会召集人的职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

鉴于陈水挟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，陈水挟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，陈水挟先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

林岳金先生和陈水挟先生在担任公司董事及独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林岳金先生和陈水挟先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020年7月22日

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2020-037

广东榕泰实业股份有限公司

关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（粤调查字20066号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。详见公司于2020年5月22日披露的《广东榕泰关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（编号：2020-011号）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司已于2020年6月23日披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》（公告编号：2020-018）。

截至本公告发布日，公司经营情况正常。中国证监会的调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。

公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次关于立案调查进展暨风险提示的公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020年7月22日