顾家家居股份有限公司
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-072
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于控股股东部分股票提前解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）持有顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）296,574,600股股票，占本公司总股本的49.09%。本次股票解除质押后，顾家集团累计质押股票170,374,240股，占其所持有公司股数的57.45%，占公司总股本的28.20%。
● 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司422,516,617股股票，占本公司总股本的69.94%。本次顾家集团部分股票解除质押后，累计质押股票258,854,240股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的61.26%，占本公司总股本的42.85%。
一、上市公司部分股份解除质押
公司于2020年7月22日收到顾家集团通知，顾家集团部分股票提前解除质押，具体事项如下：
1、股份解除质押情况
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2、截至本公告日，本次顾家集团解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动，顾家集团将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，顾家集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2020年7月22日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-073
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，其中冯晓女士、何美云女士因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有表决权的股份总数的2/3通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：邓亚军、胡俊杰
2、律师见证结论意见：
国浩律师（杭州）事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
顾家家居股份有限公司
2020年7月23日
