成都市贝瑞和康基因技术股份
有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2020-048

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2020年7月22日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年7月20日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第八届董事会运行已届满，为完善公司董事会治理结构、满足公司运营所需、保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意换届选举，并同意提名高扬先生、侯颖女士、ZHOU DAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、邱辉祥先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。上述董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了独立审查，上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会运行已届满，为完善公司董事会治理结构、满足公司运营所需、保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意换届选举，并同意提名王秀萍女士、李广超先生、汪思佳先生为第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。上述独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了独立审查，上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。王秀萍女士、李广超先生已取得独立董事资格证书，汪思佳先生尚未取得独立董事资格证书，汪思佳先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017修订）的要求将汪思佳先生的详细信息在深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn/）进行公示。汪思佳先生的任职需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下：

投保人：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

保费：不超过人民币45万元/12个月

赔偿限额：不超过人民币20,000万元

保险期间：12个月

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

公司全体董事对本议案回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

（四）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年8月7日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年7月22日

附件一：

第九届董事会

非独立董事候选人简历

高扬先生，1980年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，现为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、副总经理。高扬先生具有10年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002年至2010年曾就职于华大基因，2010年5月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理，2012年9月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。截至本公告日，高扬先生直接持有公司股份49,260,572股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的比例约为13.89%。公司第九届董事会董事候选人侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士为公司持股5%以上的股东，高扬先生与除侯颖女士外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

侯颖女士，1972年出生，中国国籍，本科学历，拥有香港居留权，现任公司董事、副总经理。侯颖女士曾任职美国伯乐（中国）有限公司商务经理。2011年10月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、副总经理。截至本公告日，侯颖女士直接持有公司股份26,155,661股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的比例约为7.37%，侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士与除高扬先生外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

ZHOU DAIXING（周代星）先生，1966年出生，美国国籍，博士学历，现任公司董事、总经理。曾任美国康宁公司任项目经理、美国Lynx/Solexa公司生物信息部经理、美国Illumina公司亚太日本区测序销售总监、美国Life Technologies公司全球测序部市场发展总监。2011年7月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事，2011年10月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司总经理。截至本公告日，ZHOU DAIXING（周代星）先生直接持有公司股份447,200股，占公司总股本的比例约为0.12%。ZHOU DAIXING（周代星）先生与除高扬先生及侯颖女士外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。ZHOU DAIXING（周代星）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

王俊峰先生，1974年出生，毕业于加拿大麦克马斯特大学国际金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任联想集团大客户部高级经理、助理总经理，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、 投资副总裁、执行董事、董事总经理。现任君联资本管理股份有限公司董事总经 理、北京合康新能科技股份有限公司董事、北京高能时代环境技术股份有限公司 董事、青岛惠城环保科技有限公司董事、千里马机械供应链集团股份有限公司董 事、青岛乾程科技股份有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京华 夏科创仪器技术股份有限公司董事、深圳科瑞技术股份有限公司董事、北京凯因 科技股份有限公司董事、海迪科（苏州）光电科技有限公司董事、上海符禺山企 业管理有限公司法人代表、青岛百洋智能科技股份有限公司董事、哈尔滨瀚邦医 疗科技有限公司。截至本公告日，王俊峰先生直接持有公司股份0股，王俊峰先生与除天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）外其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王俊峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

WANG HONGXIA（王宏霞）女士，1976年出生，美国国籍，清华大学五道EMBA。现任宏瓴资本创始合伙人、中国证券投资基金业协会私募股权及并购基金专业委员会秘书长。WANG HONGXIA（王宏霞）女士曾担任鲲行投资 (Asia Alternatives) 的业务合伙人及上海公司总经理、赛伯乐中国合伙人，任职荷兰国际集团亚洲投资管理公司 (ING Asia Investment Management) 等投资机构。截至本公告日，WANG HONGXIA（王宏霞）女士直接持有公司股份0股，WANG HONGXIA（王宏霞）女士与除宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）外其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。WANG HONGXIA（王宏霞）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

邱辉祥先生，男，1972年生，财会大专，曾任成都华西光学电子仪器厂财务主管、上海大鸿制釉有限公司财务主管、成都通德实业有限公司财务主管、成都天兴仪表（集团）有限公司董事。现任通德集团有限公司副总经理。截至本公告日，邱辉祥先生直接持有公司股份0股，邱辉祥先生与除成都天兴仪表（集团）有限公司外其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邱辉祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

附件二：

第九届董事会

独立董事候选人简历

王秀萍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中天运会计师事务所合伙人、四川川投能源股份有限公司独立董事、北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事、郎坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限责任公司外部董事。

王秀萍女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李广超先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中信证券股份有限公司执行总经理、中银国际证券有限责任公司董事总经理。现任北京朗视仪器有限公司董事、北京速迈医疗科技有限公司董事、北京北琪医疗科技有限公司董事、北京夏禾科技有限公司董事、杭州优思达生物技术有限公司副董事长、安徽威尔低碳科技股份有限公司独立董事、荷塘创业投资管理（北京）有限公司董事总经理。

李广超先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

汪思佳先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生导师。曾担任马普青年科学家小组组长，于中科院马普计算生物学伙伴研究所创建Paul Gerson Unna皮肤基因组学课题组，获得国家基金委“优秀青年科学基金”、“重大研究计划”等多项国家及省部级项目资助。汪思佳先生在Cell、Am J Hum Genet、PLoS Genet、J Invest Dermatol等国际知名期刊上发表论文三十余篇，论文累计引用2000余次，担任Ann Hum Genet杂志的资深副主编。现任中国科学院计算生物学重点实验室副主任、中国科学院上海生物医学大数据中心副主任、国际人类表型组计划执行委员会常务委员兼秘书长。

汪思佳先生未取得独立董事任职的资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。汪思佳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2020-049

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2020年7月22日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年7月20日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周瑔先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第八届监事会运行已届满，为完善公司监事会治理结构、满足公司运营所需、保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意换届选举，并提名宋锐先生、陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。上述监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，当选的非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

（二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下：

投保人：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

保费：不超过人民币45万元/12个月

赔偿限额：不超过人民币20,000万元

保险期间：12个月

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

公司全体监事对本议案回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2020年7月22日

附件：

第九届监事会

非职工代表监事候选人简历

宋锐先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于徕卡仪器有限公司，伯乐仪器有限公司，安道尔仪器有限公司，帝肯仪器有限公司，现担任公司医学事业部执行副总裁。

宋锐先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈红艳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾就职于北京东方中科达科技有限公司，现担任公司人力资源部行政主管。

陈红艳女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2020-050

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

一、责任保险具体方案

投保人：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

保费：不超过人民币45万元/12个月

赔偿限额：不超过人民币20,000万元

保险期间：12个月

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理 人员对该议案回避了表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司本次购买责任保险可以完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，促进公司发展。本次购买责任保险的审议程序合法，符合《上市公司治理准则》的相关规定，未损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年7月22日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2020-051

成都市贝瑞和康基因技术股份

有限公司关于召开2020年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年8月7日（星期五）下午15:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月7日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月7日9:15一15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年8月3日

7、出席对象：

（1）截至2020年8月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举高扬先生为第九届董事会非独立董事

1.2 选举侯颖女士为第九届董事会非独立董事

1.3 选举ZHOU DAIXING（周代星）先生为第九届董事会非独立董事

1.4 选举王俊峰先生为第九届董事会非独立董事

1.5 选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为第九届董事会非独立董事

1.6 选举邱辉祥先生为第九届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1 选举王秀萍女士为第九届董事会独立董事

2.2 选举李广超先生为第九届董事会独立董事

2.3 选举汪思佳先生为第九届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举宋锐先生为第九届监事会非职工代表监事

3.2 选举陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事

4、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

特别提示：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，审核无异议后提交股东大会表决。

2、上述议案1-3均采用累积投票制进行投票。本次应选董事人数为9人（非独立董事人数为6人，独立董事人数为3人），应选非职工代表监事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以在候选人中任意分配所拥有的选举票数，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案及董事、独立董事、监事候选人简历，详见公司于2020年7月23日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-048）、《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-049）、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2020-050）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2020年8月7日9:00-15:30

信函或传真方式登记须在2020年8月7日15:00前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：金晋、董玉欢

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第八届董事会第三十次会议决议》

2、《第八届监事会第十六次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年7月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案，如为累积投票议案的，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会议案如为非累积投票议案的，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间为2020年8月7日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

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如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日