深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2020-063
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第五届董事会第八次会议通知已于2020年7月21日以电子邮件或电话方式发出，会议于2020年7月29日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会认为：公司不存在相关法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司拟定的员工持股计划内容符合相关法律、法规的规定，公司实施员工持股计划有利于实现公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案关联董事周毓先生已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。
公司董事会认为：公司拟定的《第二期员工持股计划管理办法》符合有关法律法规、《公司章程》的规定，旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。本议案关联董事周毓先生已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，全权办理第二期员工持股计划相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、授权董事会实施员工持股计划，负责拟定和修改本持股计划；
2、授权董事会办理本持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本持股计划等；
3、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会对本持股计划相关资产管理机构、信托管理机构、托管人的选择、变更作出决定并签署相关文件；
6、授权董事会批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
7、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
8、管理本持股计划其他具体事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案关联董事周毓先生已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市盈科（深圳）律师事务所相应出具了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，具体详见公司于2020年7月30日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议审议，待股东大会审议通过后由公司管理层代表办理本次回购注销相关登记注销、回购价格调整、减少注册资本等具体事宜。
（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
《公司章程修正案》具体详见公司于2020年7月30日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议审议，待股东大会审议通过后由公司管理层办理相关工商变更事宜。
（六）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第二次股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于2020年8月14日下午14:30在公司三楼总办会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2020-064
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2020年7月21日以电子邮件或电话方式发出，会议于2020年7月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司制定《第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经核查，公司监事会认为：鉴于公司第四期限制性股票激励计划李旭等21人因不符合激励条件且已与公司解除或终止劳动关系，根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决议对上述21名激励对象已获授但尚未解锁的合计308,400股限制性股票进行回购注销，回购资金为公司自有资金。公司董事会审议本次限制性股票回购注销事项的程序符合法律、法规及《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议审议，待股东大会审议通过后由公司管理层代表办理本次回购注销相关登记注销、回购价格调整、减少注册资本等具体事宜。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月三十日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2020-065
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月29日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年3月1日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，公司独立董事就第四期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2019年3月2日至2019年3月12日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期满后，公司监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2019年3月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于第四期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年3月19日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划首次部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数及授予股份数量进行调整，具体为：本次激励计划拟授予权益总数不变，首次授予的激励对象由552人调整为531人；首次授予股份总数由12,980,000股调整为12,735,000股；预留部分拟授予的限制性股票数量由1,020,000股调整为1,265,000股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定2019年3月19日为首次授予限制性股票的授予日，向531名激励对象首次授予12,735,000股限制性股票。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第四届监事会第二十八次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。经向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，本次激励计划实际向531名激励对象授予首次部分限制性股票数量为12,735,000股，登记上市日为2019年3月26日。
5、2019年8月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于第四期限制性股票激励计划首次授予股份的激励对象郭伟等23人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对郭伟等23人所持有尚未解锁的限制性股票合计485,000股进行回购注销。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第二次会议就本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见，中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。
6、2020年2月14日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》和《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为本次激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，同意公司确定2020年2月14日为预留授予限制性股票的授予日，以6.26元/股的价格向93名激励对象授予限制性股票1,265,000股。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第五次会议，对预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。鉴于第四期限制性股票激励计划首次授予股份的激励对象葛海军等14人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对葛海军等14人所持有尚未解锁的限制性股票合计398,000股进行回购注销，公司独立董事发表了相关的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第五次会议就本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议的预留限制股票授予事项和首次授予限制性股票回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。经向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，本次激励计划实际向89名激励对象授予预留部分限制性股票数量为1,170,000股，登记上市日为2020年3月11日。
7、2020年4月23日，公司召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予股份在第一个解锁期解锁条件已经成就，除公司已按照规定程序审议通过回购注销部分限制性股票的激励对象以外，本次股权激励计划首次授予限制性股票的492名激励对象解锁资格合法、有效。公司董事会同意为符合第一个解锁期解锁条件的492名激励对象已获授的35,45,100股限制性股票办理解锁相关事宜。鉴于第四期限制性股票激励计划首次及预留授予股份的激励对象马兰英等9人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述9人所持有尚未解锁的限制性股票合计209,000股进行回购注销。公司独立董事对本次限制性股票解锁及回购事项发表了相关的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第六次会议对本次限制性股票解锁及回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议限制性股票解锁及回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。
8、2020年7月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于第四期限制性股票激励计划首次及预留授予股份的激励对象李旭等21人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述21人所持有尚未解锁的限制性股票合计308,400股进行回购注销。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第八次会议对本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议限制性股票回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。
二、本次回购原因、调整依据、回购数量及价格
（一）回购原因
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及《公司第四期限制性股票激励计划考核管理办法》等有关法律、法规的规定，鉴于激励对象李旭等21人已不再符合激励条件，且公司已与激励对象解除或终止劳动关系，根据股东大会的相关授权，公司董事会同意上述21名离职激励对象已获授但尚未解锁的股份由公司回购注销。
（二）调整依据
根据《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 回购注销的原则”相关规定：“若限制性股票在授予后，公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
“P＝P0﹣V
其中：P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1；P为调整后的每股限制性股票回购价格。”
（三）回购数量
本次回购注销尚未解锁的限制性股票总数量为308,400股，占截至公告之日公司总股本的比例0.0478%。
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（四）回购价格
（1）本次拟回购首次授予股份的回购价格
本次拟回购首次授予股份授予日为2019年3月19日，登记上市日为2019年3月26日，鉴于公司2018年度、2019年度权益分派已于2019年6月3日、2020年5月29日实施完毕，因此本次拟回购首次授予股份的回购价格调整为P1。
P1＝P′-V1-V2=3.4-0.15-0.03=3.22（元/股）
其中：P′为每股限制性股票授予价格；V1、V2为每股的派息额；经派息调整后，P1仍须大于1；P1为调整后的每股限制性股票回购价格。
（2）本次拟回购预留授予股份的回购价格
本次拟回购预留授予股份授予日为2020年2月14日，登记上市日为2020年3月11日，鉴于公司2019年度权益分派已于2020年5月29日实施完毕，因此本次拟回购预留授予股份的回购价格调整为P2。
P2＝P″-V2=6.26-0.03=6.23（元/股）
其中：P″为每股限制性股票授予价格；V2为每股的派息额；经派息调整后，P1仍须大于1；P2为调整后的每股限制性股票回购价格。
在本次回购注销办理完成前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
（五）回购资金来源
本次回购资金总额预计人民币1,053,248元，公司将使用自有资金回购。
三、预计回购注销部分限制性股票前后股本结构变动表如下
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注：2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票209,000股，注销尚未授出回购股份95,000股。截至目前，尚未完成前述股份的注销手续，本次计算预计股本变动时未考虑因此带来的影响。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、其他事项
本次回购注销的事项仍需提交公司2020年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过后，将由公司董事会办理本次回购注销、减少注册资本等各项事宜。
六、独立董事独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次回购注销的限制性股票的回购原因、数量及单价的计算结果准确，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及《公司第四期限制性股票激励计划考核管理办法》等相关的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
七、监事会意见
经核查，公司监事会认为：鉴于公司第四期限制性股票激励计划李旭等21名激励对象因不符合激励条件且已与公司解除或终止劳动关系，根据公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决议对上述激励对象已获授但尚未解锁的合计308,400股限制性股票进行回购注销，回购资金为公司自有资金。公司董事会审议本次限制性股票回购注销事项的程序符合法律、法规及《公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
八、律师法律意见书结论性意见
北京市盈科（深圳）律师事务所于2020年7月29日出具《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》，认为：公司本次回购注销相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过；公司本次回购注销的方案符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；就本次回购注销事项，公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件规定履行信息披露义务；同时，因本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
九、备查文件
1、《公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第八次会议决议》；
3、《公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2020-066
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2020年8月14日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年8月14日(星期五)下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月14日上午9:15一09:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月14日09:15一15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东大会股权登记日为2020年8月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技三楼总办会议室。
二、会议审议事项
1、《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
4、《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
5、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
特别说明：
（1）以上议案已经公司2020年7月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2020年7月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案4、5为特别表决议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，以上全部议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
■
四、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2020年8月12日8:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函或传真方式以2020年8月12日17:00前到达本公司为准）。
信函邮寄地址：深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518049
传真：0755-83112306
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：唐琨
联系电话：0755-83112288-8829
联系传真：0755-83112306
联系邮箱：stock@jieshun.cn
通讯地址：深圳市福田区龙尾路10号捷顺科技
邮政编码：518049
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第八会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362609”，投票简称为“捷顺投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年8月14日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月14日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2020年8月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市捷顺科技实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_______________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
■
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二〇年___月___日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2020年7月30日，潘先文先生及其一致行动人合计持有公司股份 274,218,726股，占公司总股本的63.48%。其中，累计被质押的股份267,300,000股，占其持有公司股份总数的97.48%，请投资者注意相关风险。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潘先文先生函告，获悉其将所持本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
■
（二）本次股份质押基本情况
■
注：本次质押股份均为无限售流通股，不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（三）股东股份累计质押情况
截至2020年7月30日，潘先文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■
注：潘呈恭先生持有公司股份29,700,000股，其中，无限售流通股7,425,000股，限售股（高管锁定股）22,275,000股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
本次质押股份为解除质押及新增质押，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
截至2020年7月30日，潘先文先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数101,900,000股，占其所持股份比例为37.16%，占公司总股本比例为23.59%，对应融资余额为35,700万元；未来一年内到期的质押股份数235,300,000股，占其所持股份比例为85.81%，占公司总股本比例为54.47%，对应融资余额为76,200万元。目前潘先文先生及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自筹资金或其他融资。
除已披露的薪酬及分红、为公司融资无偿提供担保等，潘先文先生及其一致行动人最近一年一期不存在与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，也不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
潘先文先生、周廷娥女士、潘呈恭先生均为中国公民，住址为重庆市北碚区。潘先文先生最近三年曾任公司董事长，潘呈恭先生现为公司董事长兼总经理，周廷娥女士在公司相关关联方任法人、执行董事等职务。潘先文先生及其一致行动人质押股份的原因及融资用途主要为以下二个方面：一是个人其他附属企业项目投资建设需要，如红豆杉种植及提取项目，压延铜箔、健康养老、休闲旅游项目等；二是为公司贷款无偿提供担保。因股市行情波动进行了多次补充质押、展期及新增质押融资等，形成了高比例质押股份的情况。
截止目前，潘先文先生及其一致行动人质押的股份尚不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司已提示其目前股份质押率较高的风险，其表示已关注到相关情况，并将妥善统筹资金安排，通过积极调整附属企业融资结构等多种方式，降低其所持公司股份的质押率。如若后续二级市场进一步剧烈波动导致有平仓的风险，将通过采取包括但不限于追加保证金（处置对外投资等）、追加质押物(不动产等)以及与债权人和质权人协商增信等应对措施防范触发平仓风险，以保证公司股权的稳定。
公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况，并及时履行披露义务。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2020年7月30日
重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-42号
重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东
集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-080
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东
集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
截止本次减持计划实施之前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州安适投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安适投资”）持有公司股份5,508,000 股，占公司股本总数的4.8980%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2020 年5月 12日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-064），安适投资于 2020年 6月3 日至 2020 年 12月2日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2,249,095 股。
截止本公告披露日，安适投资持有公司股份为0股，占公司总股本的 0.00%，其中，通过集中竞价交易方式减持了1,443,240股公司的股份，占公司总股本的 0.99%，本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
备注：上述“其他方式取得”为2019年5月6日公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以利润分配前的总股本80,634,830股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
■
备注：2020 年 5 月 15 日上市公司召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》，以利润分配前的总股本 112,454,776 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，本次权益分派于 2020 年 7 月6日实施完毕，上市公司的总股本由 112,454,776 股变更为 146,191,209 股。安适投资集中竞价交易减持期间，在上述权益分派实施完成之前，通过集中竞价方式减持公司股份36,600股，减持比例为0.03%，安适投资持有公司股份数由5,508,000股变化为5,471,400股；上述权益分派完成后，安适投资持有公司的股份数由 5,471,400股变更为 7,112,820股，其后，安适投资通过集中竞价交易方式减持公司股份1,406,640股，减持比例为0.96%，通过大宗交易方式减持公司股份5,706,180股，减持完毕后，安适投资不再持有公司股份。综上，安适投资在集中竞价交易减持期间，通过大宗交易方式共减持公司股份5,706,180股，上表中当前持股数量及比例为通过两种方式减持后的最终持有量。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020/7/30
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2020-081
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司、全资子公司中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司、控股子公司海口玛丽医院有限公司、控股子公司重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司北京分公司于2020年5月3日至本公告披露日，累计收到各类政府补助资金487.30万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.34%。具体明细情况如下：
单位：人民币元
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，上述资金是与收益相关的政府补助、预计对公司2020年度产生收益影响487.30万元。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年7月30日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订相关条款的议案》。公司于2017年度完成收购成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)100%股权事项。鉴于炎龙科技未完成业绩承诺，根据公司与炎龙科技原股东鲁剑、李练及西藏炎龙科技有限公司(以下简称“西藏炎龙”)于2015年10月19日签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）约定，鲁剑、李练按照24：1的比例分摊应补偿股份；鲁剑、李练和西藏炎龙对各自应支付给公司的补偿股份、现金及其利息，均负有连带赔偿责任。现根据相关规定将炎龙科技业绩补偿进展情况公告如下：
一、盈利预测承诺及业绩承诺补偿约定
根据《利润补偿协议》，本次交易业绩承诺方鲁剑、李练及西藏炎龙承诺炎龙科技在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润（指炎龙科技扣除非经常性损益后归属于炎龙科技的净利润，以下简称“实际净利润数”）分别不低于9,000.00万元、12,600.00万元、16,400.00万元及19,700.00万元。
炎龙科技在承诺年度期间实际净利润数未达到承诺净利润数的，鲁剑、李练应依据约定公式计算出每年应补偿金额以及应予补偿的股份数量，该应补偿股份由上市公司以1.00元的价格进行回购。鲁剑、李练按24:1的比例分摊本期应付补偿股份。鲁剑、李练持有的通过本次重组取得的公司股份不足以补足当期应补偿金额的，差额部分由西藏炎龙以自有或自筹现金补偿。相关重组方对其他方应支付给本公司的上述补偿股份、现金及其利息，均负有连带赔偿责任。
二、业绩实现情况与补偿安排
炎龙科技2015年度、2016年度、2017年度、2018年度累计净利润实现数为人民币57,104.81万元,承诺数为57,700.00万元,实现数低于承诺数595.19万元，完成率为98.97%。
鉴于标的资产未完成业绩承诺，根据《利润补偿协议》约定，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份数额为9,627,566股。鲁剑、李练按24:1的比例分摊本期应付补偿股份。相关重组方对其他方应支付给本公司的上述补偿股份、现金及其利息，均负有连带赔偿责任。具体详见公司于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2019-023）。
三、本次业绩补偿进展
根据《利润补偿协议》，经鲁剑、李练协商，炎龙科技公司原股东鲁剑、李练、西藏炎龙应付补偿股份9,627,566股由李练承担。近日，公司与李练签订《补偿协议》，李练同意承担基于《利润补偿协议》项下应当由鲁剑、李练共同承担的补偿义务，即李练自愿承担9,627,566股的补偿义务。该补偿股份由公司以1.00元的价格进行回购。
李练配合公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所申请将其需要补偿的上述股份划转至公司董事会设立的专门账户，并配合公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。
四、律师意见
北京大成（上海）律师事务所律师认为，本次变更业绩补偿方式未违反《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》及其他相关法律和行政法规强制性规定，《补偿协议》已经双方妥善签署，对《补偿协议》双方均有约束力。
公司将根据上述事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2020年7月30日
浙江瀚叶股份有限公司关于相关重组方对公司进行业绩补偿的进展公告
证券代码：600226 证券简称：*ST瀚叶 公告编号：2020-073
浙江瀚叶股份有限公司关于相关重组方对公司进行业绩补偿的进展公告
中欧基金管理有限公司
关于中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
参与销售机构费率优惠活动的公告
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将自2020年8月1日起转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。为了答谢广大投资者的信任与支持，自2020年8月4日起，投资者通过各销售机构购买本基金，可享受费率优惠，具体申购、转换转入及定期定额投资等费率情况以各销售机构的相关公告和规定为准。
各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700或联系各销售机构咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年七月三十日
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2020年7月30日
1.公告基本信息
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2．其他需要提示的事项
为更好地保证中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2020年8月4日起限制本基金申购、转换转入、定期定额投资业务的金额，即如单日单个基金账户对本基金任一基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额超过1,000元（不含），基金管理人有权拒绝。本基金单日单个基金账户对本基金任一基金份额类别的累计申请金额等于或低于1,000元的，全部确认成功；单日单个基金账户对本基金任一基金份额类别的累计申请金额高于1,000元的，则按注册登记系统清算顺序，逐笔累加后不超过1,000元（含）限制的申请确认成功，其余申请笔数确认失败。
对于2020年8月4日之前已参与定期定额投资的基金账户，同样适用上述规则。
实施上述限制期间，本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时，本公司将另行公告。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年七月三十日
