共达电声股份有限公司
2020年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2020-050

共达电声股份有限公司

2020年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

（1）现场会议召开时间：2020年7月30日星期四下午2：00，会期半天

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020年7月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020年7月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、主持人：董事长谢冠宏

5、投票方式：现场投票与网络投票

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议出席情况

1、 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计3名，所持有表决权股份数为55109400股，占公司总股本的 15.3082% 。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东77人，代表股份1,052,885股，占上市公司总股份的0.2925％。

3、中小股东投票情况：

通过网络投票的股东77人，代表股份1,052,885股，占上市公司总股份的0.2925％。

通过现场投票的股东2人，代表股份129,400股，占上市公司总股份的0.0359％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意55,333,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.5247％；反对791,885股，占出席会议所有股东所持股份的1.4100％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0653％。

中小股东总表决情况：

同意353,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.9166％；反对791,885股，占出席会议中小股东所持股份的66.9792％；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.1042％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《共达电声股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2020年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

共达电声股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十日