四川海特高新技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2020－036
四川海特高新技术股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2020年7月30日以书面、邮件等形式发出，会议于2020年8月3日上午9：30时以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长李飚先生提名，同意聘任魏彦廷先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2020-037）。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
魏彦廷先生简历详见附件。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2020年8月3日
附件：简历
魏彦廷先生，1965年8月生，中国国籍，研究生学历。曾任航空中心修理厂厂长、装备局副局长、研究所所长等。2019年6月至今任职公司副董事长。2003年“某再生工程”项目荣获国家科学技术进步二等奖。
魏彦廷先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，魏彦廷先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2020-037
四川海特高新技术股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任魏彦廷先生为公司总经理（简历见附件），任期与公司第七届董事会任期一致。
公司独立董事对本事项发表了明确同意意见的独立意见，具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2020年8月3日
附件：简历
魏彦廷先生，1965年8月生，中国国籍，研究生学历。曾任航空中心修理厂厂长、装备局副局长、研究所所长等。2019年6月至今任职公司副董事长。2003年“某再生工程”项目荣获国家科学技术进步二等奖。
魏彦廷先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，魏彦廷先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2020-038
四川海特高新技术股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李江石先生提交的书面辞职报告。李江石先生因个人原因，申请辞去在公司担任的第七届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。李江石先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李江石先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任总经理聘任及董事补选工作，李江石先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截止本公告日，李江石先生未持有公司股份。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为李江石先生辞职原因与实际情况一致，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事关于董事、总经理辞职的独立意见》。
公司董事会谨向李江石先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2020年8月3日
