西部矿业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-033
西部矿业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月3日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第六届董事会
2、会议主持人：张永利 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事李义邦因公出差未能出席，独立董事刘放来、张韶华因公未能出席；第七届董事会独立董事候选人黄大泽、邸新宁列席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事曾玮、杜世红因公未能出席；
3、董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册和发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第七届监事会非职工监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、陈龙
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果 符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
董事会
2020年8月4日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-034
西部矿业股份有限公司
关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会于2020年7月23日任期届满，根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定，经公司工会委员会提名，由2020年7月29日召开的2020年第二次工委会委员审议，选举杜世红先生为第七届监事会职工代表监事，与经公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名监事李威先生、曾玮女士共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
附件：杜世红先生简历
西部矿业股份有限公司
监事会
2020年8月4日
附件：
杜世红先生简历
杜世红，男，1971年3月生，中共党员，大学专科学历，中级统计师。
杜先生自2018年5月至2020年7月任本公司第六届监事会监事；2018年1月至今任本公司运营改善部部长；2015年10月至2017年12月任本公司运营改善部副部长。
