上海贵酒股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－051

上海贵酒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月5日收到公司董事朱家安先生的辞职报告。朱家安先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱家安先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司董事会的正常运作。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月6日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－052

上海贵酒股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月5日收到公司监事陈雪梅女士的辞职报告，陈雪梅女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司财务部任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，陈雪梅女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将自公司按照法定程序选举产生新任监事后方能生效，陈雪梅女士将继续履行相关职责至新任监事产生之日。公司将根据相关规定，按照法定程序完成选举新任监事选举工作。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会

2020年8月6日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－053

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2020年8月5日以现场及通讯方式召开，因董事朱家安先生已辞职，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决的董事6人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于补选公司董事的议案》；

鉴于公司第九届董事会非独立董事朱家安先生已辞去董事职务，经提名委员会和董事会表决，同意提名高利风女士为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议《关于聘任公司高管的议案》；

因公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会表决，同意聘任蒋进堂先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司管理层设立18家孙公司的公告》（公告编号 2020-055）。本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司2020年第二次临时股东大会定于2020年8月21日14:30在公司37楼会议室召开。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-056）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件：简历

高利风：女，1981年1月出生，工商管理硕士，曾就职于上海美益国际投资有限公司董事总经理、海银金融控股集团有限公司副总裁、淳华律师事务所管理合伙人、中国贵酒集团有限公司总裁，现任中国贵酒集团有限公司董事、上海贵酒股份有限公司总经理。

蒋进堂：男，1970年3月出生，硕士学历，曾任美国国际集团中国商务经理、国际金融公司中国金融运营官、瀚华金融控股集团商务总监、海银金融控股集团有限公司副总裁，现任海银财富管理有限公司董事。

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－054

上海贵酒股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2020 年 8月5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下决议:

审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司第九届监事会股东代表监事陈雪梅女士已辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李进先生（简历附后）为第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票通过；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会

2020年8月6日

附件：简历

李进： 男，1984年2月出生，南京理工大学研究生学历，曾任百事可乐中国区管理培训生、南京百事可乐高级渠道经理，南京东方智业管理顾问有限公司项目经理、高级咨询师，贵酿酒业有限公司运营总监，现任上海贵酒股份有限公司运营支持中心运营总监。

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－055

上海贵酒股份有限公司关于授权公司

管理层设立18家孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》，公司为进一步推进白酒业务发展战略，积极开拓业务，加强渠道建设，现拟授权管理层设立18家孙公司，相关情况公告如下：

一、投资概述

1．投资的基本情况

本次设立18家孙公司，拟由公司全资子公司上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司共同投资设立，是为了进一步加强白酒业务渠道建设，通过夯实公司核心业务发展提高公司的盈利能力。

2．董事会审议情况

2020年8月 5 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司管理层设立18家孙公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

3．本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称：18家公司名称待定，具体以工商局核准为准。

经营范围：食品经营;酒类经营，销售建材、有色金属、食用农产品、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属制品、塑料制品、玻璃制品、橡胶制品、木制品、矿产品、黄金制品、焦炭，礼仪服务，会务服务，展览展示服务，公共关系咨询，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，广告设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以工商局核准为准）

注册资本：每家公司注册资本800万元

企业性质：有限责任公司

出资方式：货币

出资人：18家孙公司的出资人均为上海贵酒科技有限公司、上海事聚贸易有限公司。

出资比例：18家孙公司每家的出资比例均为上海贵酒科技有限公司出资70%、上海事聚贸易有限公司出资30%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立孙公司符合公司战略发展规划，该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

上述公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将规范管理制度、健全薪酬考核机制、建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

截至目前，拟设立的孙公司处于筹备阶段，公司管理层将抓紧办理，待完成工商注册登记后公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司《第九届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月6日

证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020-056

上海贵酒股份有限公司

关于召开2020年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月21日 14点30 分

召开地点：公司37楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月21日

至2020年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2020年8月 6日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人

出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；

委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，

代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于 2020 年8月 20 日9:30- 16:00 通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。 未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东

代表自理，公司不予提供。

2、联系方式地址：上海市浦东新区银城中路8号39层 电话：

021-80133216 传真：021-80130922

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年8月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海贵酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。