北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议
决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-052
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日以通讯表决方式召开了第三届董事会第四十五次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2020年7月31日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会现提名回全福先生、张磊先生、王浪浪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
回全福先生于2019年1月和2019年10月收到上海证券交易所共两次通报批评纪律处分。回全福先生是公司的创始人和实际控制人，在公司具有重要的影响力，并且自 2011年公司第一届董事会至今一直担任公司董事长，对公司的稳健经营和持续健康发展起到了非常重要的作用。公司董事会认为回全福先生继续出任公司董事对公司的持续经营及未来发展确有重要作用，有利于公司运营稳定和持续发展，同意提名回全福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会现提名蒋力先生、刘金龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-054）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2020年8月6日
第四届董事会非独立董事候选人简历：
1、回全福，男，1966年出生，本科学历，高级工程师。历任大化集团有限责任公司绿化科科员，大连三星园林工程有限公司执行董事，大连乾璟企业集团有限公司董事长兼经理，大连乾璟园林设计有限公司执行董事、经理，大连乾璟园林工程监理有限公司执行董事、经理，大连乾璟苗木发展有限公司执行董事、经理，北京怡景嘉园林工程有限公司执行董事、经理，北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事、经理，北京乾景天元苗木有限公司执行董事、经理，北京乾景园林工程有限公司执行董事、经理,北京乾景大道管理咨询有限公司执行董事、经理。现任北京五八投资控股有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事，深圳前海仁泰投资有限公司执行董事、经理。2011年7月4日至今担任北京乾景园林股份有限公司董事长。
2、王浪浪，女，1982年出生，本科学历，园林绿化工程师。2004年7月至2010年1月，任北京乾景园林工程有限公司设计部景观设计师；2010年2月至今，历任北京乾景园林规划设计有限公司后期深化部部长，现任综合管理所所长；2020年3月12日至今，任北京乾景园林股份有限公司董事。
3、张磊，男，1970年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；2011年11月加入北京乾景园林股份有限公司担任副总经理至今。2016年7月4日至今担任公司董事，现分管公司市场经营部，同时担任公司兰州分公司负责人。
第四届董事会独立董事候选人简历：
1、蒋力，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工作。2000年12月-2003年9月，任天津商学院会计系教师；2007年1月至2009年6月，任北京联合大学会计系教师；2009年6月至今，任北京语言大学会计系副教授、MPAcc中心办公室秘书。2016年3月至2017年6月，任河北润农节水科技股份有限公司独立董事；2012年至2019年5月任河北古城香业集团股份有限公司独立董事；2018年8月29日至今，任北京乾景园林股份有限公司独立董事。
2、刘金龙，男，1966年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。1990至2008年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源教研室主任、教授、博士生导师，林业和资源政策研究中心主任，国家发展战略研究院研究员；韩国首尔大学、荷兰瓦格宁根大学兼职教授；民政部全国城乡社区建设专家组成员；农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远战略规划专家组成员；国际林联林业经济与政策学部副主席；中国生态学会民族生态学专业委员会副主任委员；中国林学会自然与遗产专业委员会副主任委员；中国林业经济学会常务理事；北京农经学会理事。2016年7月4日至今担任北京乾景园林股份有限公司独立董事。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-053
北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十六次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2020年7月31日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席任萌圃先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第三届监事会任期将于2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会现提名任萌圃先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。前述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2020年8月6日
第四届监事会非职工代表监事候选人简历：
任萌圃，男，1979年出生，研究生学历，园林绿化高级工程师，市政专业一级建造师。2004年至2009年，任北京世纪乾景进出口有限公司副经理。2010年1月至2018年5月，历任北京乾景园林工程有限公司采购部经理、乾景园林苗木事业部经理、佛山原田道农产品进出口有限公司执行董事、扬中青野芝兰文化发展有限公司职工监事。2011年7月至2017年8月，担任乾景园林职工代表监事。2018年5月至2019年10月，担任融创华北区域房地产集团有限公司景观工程经理。2020年1月至今任职于乾景园林战略投资部，负责科技研发，转型业务研发。2020年3月12日至今担任北京乾景园林股份有限公司监事会主席。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-054
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2020年第五次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月21日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月21日
至2020年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告于2020年8月6日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。
3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。
4、登记方式：
（1）现场登记
股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：
时间：2020年8月20日，上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室
（2）其他方式登记
股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093
邮箱：dongshiban@qjyl.com
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
六、其他事项
1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。
2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2020年8月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月21日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603778 证券简称： 乾景园林 公告编号：临2020-055
北京乾景园林股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于2020年8月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2020年8月5日召开职工代表大会选举刘宇先生、唐丁媚女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
刘宇先生、唐丁媚女士将与公司2020年第五次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期为自2020年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2020年8月6日
附：刘宇、唐丁媚简历
刘宇简历
刘宇，男，1981年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾就职于中国交通银行北京分行。2016年8月至今，任北京乾景园林股份有限公司投资融资部投融资专员。2017年8月至今，任北京乾景园林股份有限公司职工代表监事。
唐丁媚简历
唐丁媚，女，1989年出生，本科学历，中共党员。2011年至今，任北京乾景园林股份有限公司银行出纳、成本会计。2017年3月至今，任北京乾景园林股份有限公司职工代表监事。
