中国核能电力股份有限公司
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-059
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 债券简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘敬主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席11人，董事王岭、于瑾珲、陈国庆、虞国平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1项至第10项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第11项议案为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过，且以累积投票方式表决。
2、上述第2、3、6、7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国核工业集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
3、上述议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：石杰、吴安静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国核能电力股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
中国核能电力股份有限公司
2020年8月6日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-060
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司关于完成
法定代表人及住所工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日将住所从北京市西城区三里河南四巷一号迁至北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼，根据相关法律法规要求，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，于2020年4月24日在上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《关于修订〈公司章程〉的公告》（2020-019）。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘敬先生为公司第三届董事会董事长，并于2020年5月28日在上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（2020-032）。
根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人。
根据上述决议，近期公司办理完成了有关工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局换发的最新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人为刘敬先生，住所为北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼，其他工商登记事项不变。
换发的最新《营业执照》证载信息如下：
统一社会信用代码：91110000710935425T
名称：中国核能电力股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼
法定代表人：刘敬
注册资本：1556543万元
成立日期：2008年01月21日
营业期限：2008年01月21日至长期
经营范围：核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理；核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务；售电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2020年8月6日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-061
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得
国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。详见本公司于2020年7月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司收到控股股东中国核工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于中国核能电力股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权[2020]423号），国务院国资委已原则同意公司本次发行不超过466963.5137万股A股股份，募集资金不超过76亿元的总体方案。
公司本次非公开发行A股股票方案于2020年8月5日获得公司股东大会审议通过，但仍需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2020年8月6日
