浙江银轮机械股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020－049
浙江银轮机械股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年8月6日下午14:00开始
网络投票表决时间：2020年8月6日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日9:15-15:00。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：徐小敏董事长。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计43名，代表股272,587,171股，占公司股份总数的34.4134%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表24名，代表股份数181,741,310股，占公司股份总数的22.9444%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表19人，代表股份数90,845,861股，占公司股份总数11.4691%。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共31人，代表股份数114,330,543股，占公司股份总数14.4339%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、审议《关于选举非独立董事的议案》；
该议案通过累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01 非独立董事：徐小敏
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.02 非独立董事：陈不非
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.03 非独立董事：徐铮铮
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.04 非独立董事：柴中华
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.05 非独立董事：庞正忠
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
1.06 非独立董事：周浩楠
表决结果：同意260,847,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6932 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,590,776股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的89.7317 %。
2、审议《关于选举独立董事的议案》。
该议案通过累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01 独立董事：彭颖红
表决结果：同意271,364,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,773股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305 %。
2.02 独立董事：刘海生
表决结果：同意271,364,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,773股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305 %。
2.03 独立董事：俞小莉
表决结果：同意271,364,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5514 %。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 113,107,773股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305 %。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
该议案通过累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
3.01 股东监事：朱文彬
表决结果：同意271,364,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5514%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意113,107,772股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9305 %。
3.02 股东监事：朱圣强
表决结果：同意271,364,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5514%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意113,107,772股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9305 %。
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意265,618,790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4436%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00004 %；弃权6,968,281股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5563%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意113,107,772股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9305%；反对 100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权6,968,281股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.0949%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、李勤芝进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是：
本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.2020年第一次临时股东大会决议
2.上海锦天城律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2020年8月6日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020－050
浙江银轮机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年8月1日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2020年8月6日以现场结合网络视频方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议由徐小敏董事长主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
选举徐小敏为公司董事长。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
副董事长候选人：陈不非
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%；
副董事长候选人：徐铮铮
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
选举陈不非、徐铮铮为公司副董事长。
三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
1、投资战略委员会：
独立董事：彭颖红（召集人）、俞小莉
非独立董事：陈不非
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
2、薪酬与考核委员会：
独立董事：刘海生（召集人）、俞小莉
非独立董事：柴中华
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
3、审计委员会：
独立董事：刘海生（召集人）、彭颖红
非独立董事：陈不非
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
4、提名委员会：
独立董事：俞小莉（召集人）、刘海生
非独立董事：徐小敏
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
同意聘任夏军为公司总经理。
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任徐铮铮、柴中华、李钟麟、刘浩、王宁、郭琨、杨分委为公司副总经理；同意聘任朱晓红为公司财务总监；同意聘任陈敏为公司副总经理、董事会秘书。具体表决情况如下：
1、徐铮铮
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
2、柴中华
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
3、李钟麟
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
4、刘浩
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
5、王宁
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
6、郭琨
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
7、杨分委
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%
8、朱晓红
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
9、陈敏
同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。
《关于聘任高级管理人员的公告》(2020-052)于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2020年8月6日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-051
浙江银轮机械股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年8月1日以电子邮件和专人送达方式通知各位监事，会议于2020年8月6日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举朱文彬先生为公司监事会主席的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。
二、朱文彬简历
男,1967年出生，大专学历，助理工程师。1990年7月进入天台机械厂工作，历任办公室文书、副主任、质量部部长、中冷器分厂厂长、采购部部长、财务成本中心主任、销售公司副总经理、开山银轮总经理、第二事业部总经理、企划人力资源部部长、质量总监、总经理助理兼第一事业总经理等职。现任公司总经理助理、监事会主席，兼任质量提升和重大项目办公室主任、湖北宇声环保科技有限公司董事兼总经理。
朱文彬先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱文彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
监 事 会
2020年8月6日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020－052
浙江银轮机械股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。现将聘任相关事项公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
同意聘任夏军为公司总经理；
同意聘任徐铮铮、柴中华、李钟麟、刘浩、王宁、郭琨、杨分委为公司副总经理；同意聘任朱晓红任公司财务总监；同意聘任陈敏为公司副总经理、董事会秘书。
二、高级管理人员基本情况
夏军：男，1963年出生，中国国籍，工商管理硕士/生理学博士；1993-1996，美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员；1997-1998，美国亚利桑那州Thunderbird School of Management学习，并取得工商管理硕士学位。1998-2002年7月，在雷诺士国际公司（LENNOX International)先后任项目经理、雷诺士亚太公司区域经理；2002年8月-2006年8月，在Outokump Heatcraft 热交换器有限公司副总裁、亚洲区及中国区总经理；2006年8月-2016年6月，在美国热动力公司（TDI）任副总裁。2016年7月进入公司，曾任公司销售总监、常务副总经理等职，现任公司总经理。
夏军与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
徐铮铮：男，1989年出生，中国国籍，本科学历。2012年7月进入本公司工作，历任公司质保部质量经理、轿车铝油冷器事业部总经理助理、常务副总经理、总经理、公司总经理助理、副总经理等职，现任公司副董事长、副总经理，兼任战略规划部部长、上海银畅国际贸易有限公司董事长、上海银轮热交换系统有限公司总经理、浙江银轮新能源热管理系统有限公司执行董事、广州银轮热交换系统有限公司董事。
徐铮铮是公司实际控制人徐小敏先生儿子，与其他董事不存在关联关系。徐铮铮未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
柴中华：男，1967年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1988年8月至1999年2月在天台机械厂工作，历任技术员、主管、质量部质检科科长；1999年3月至今在本公司（由原天台机械厂改制而成）工作，历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职，现任公司副总经理、党委书记，兼任天台银申铝业有限公司董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事长兼总经理、杭州银轮科技有限公司执行董事。
柴中华与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。柴中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
李钟麟：男，1958年出生，博士学历，美国国籍。先后在日本大阪大学和加拿大多伦多大学做博士后研究；曾先后在美国朗公司(Dana Inc)任研发工程师；美国法雷奥公司任高级工程师和材料工艺技术专家；中国法雷奥公司任项目总监；2010年9月进入公司，历任研究院院长、销售公司总经理等职务，现任公司副总经理，兼任美国银轮TDI公司董事。
李钟麟与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李钟麟受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
刘浩：男，1974年出生，博士学历。中国国籍。曾在美国克莱斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009年10月进公司，历任研究院副院长、院长、副总工程师，现任公司副总经理，兼任公司研发总院院长、浙江开山银轮换热器有限公司董事、广州银轮热交换系统有限公司董事、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司董事、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司董事、江苏朗信电气有限公司董事。
刘浩与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
王宁：男，1970年出生，本科学历，中国国籍。曾在梅赛德斯-奔驰、戴姆勒-克莱斯集团、凯斯纽荷兰工业集团、捷豹路虎（中国）投资有限公司任国产化本地采购项目负责人、副总裁、依维柯中国区业务总经理、大中华区执行副总裁等职。2018年2月进公司任副总经理，现任公司副总经理，兼任欧洲银轮董事、德国银轮董事、瑞典Setrab董事。
王宁与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宁未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司公司董事、高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
郭琨：男，1970年出生，本科学历，经济师，中国国籍。1992年11月参加工作,曾任湖北天元化工股份有副总经理、洪湖市经贸局办公室副主任、广东中山国际会展中心秘书处主任等职；2003年1月进入湖北美标汽车制冷系统有限公司工作，先后任董事会秘书兼总经办主任、人事部经理、采购经理、董事兼副总经理、总经理等职；2011年12月，公司收购湖北美标后，任湖北美标董事、总经理，2017年1月任公司总经理助理兼湖北美标董事、总经理。2019年8月至今任公司副总经理，兼任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、总经理。
郭琨与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭琨未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司公司董事、高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
杨分委：男，1975年出生，大专学历，1997年7月进公司，历任技术员、车间主任、铝散热器分厂副厂长、天台银轮热动力交换系统有限公司总经理、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司总经理等职，2014年8月任公司总经理助理，兼上海银轮热交换系统有限公司副总经理，现任公司副总经理，兼任商用车与非道路事业部总经理。
杨分委与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨分委未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
朱晓红：女，1963年出生，大专学历，高级会计师，中国国籍。1986年8月至1993年4月就职于天台县农资公司、天台县土特产公司、天台县供销合作联社，曾担任主办会计、财务股长等职务；1993年4月至2003年12月在县国土资源局工作，担任财务主管等职务；2004年1月进入银轮股份工作，历任财务中心副主任、财务部部长、财务总监、董事等职。现任公司财务总监，兼任山东银轮热交换系统有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司监事、上海银畅国际贸易有限公司董事、上海银轮投资有限公司监事、美国银轮TDI公司董事。
朱晓红与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱晓红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司公司董事、高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
陈敏，男，1974年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍。1993年至1998年就职于天台县造纸厂、天台县宏泰照明有限公司，曾担任出纳、会计等职务；1999年进入银轮股份工作，历任财务中心财务主管、财务部长助理、财务部副部长、财务部部长。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任公司董事会办公室主任、浙江开山银轮换热器有限公司监事、南昌银轮热交换系统有限公司监事、天台银申铝业有限公司监事、湖北美标汽车制冷系统有限公司监事、广州银轮热交换系统有限公司监事、无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司监事。
陈敏与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈敏已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形。经查询，未被列入最高人民法院网“失信被执行人”。
三、独立董事独立意见
经审查，上述高级管理人员符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
独立董事认为公司第八届董事会第一次会议审议的关于选举高级管理人员的相关事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议
2.独立董事关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2020年8月6日
