华讯方舟股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
决议公告

2020-08-11 来源：上海证券报

证券代码：000687 证券简称：*ST华讯公告编号：2020-113

华讯方舟股份有限公司

2020年第四次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会议案均采取累积投票方式进行选举，本次应选非独立董事2人，独立董事3人，非职工代表监事2人。议案1独立董事候选人唐安先生、胡谋先生、张博先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年8月10日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年8月10日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月10日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召集人：华讯方舟股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长吴光胜先生

6、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份346,052,467股，占上市公司总股份的45.1648％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份346,052,467股，占上市公司总股份的45.1648%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

中小股东共1人，代表股份623,200股，占上市公司总股份的0.0813％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份623,200股，占上市公司总股份的0.0813％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

7、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

议案1《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举唐安先生、胡谋先生、张博先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.01增补唐安先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意346,052,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

中小股东总表决情况：

同意623,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

该议案获得通过。

1.02增补胡谋先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意346,052,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

中小股东总表决情况：

同意623,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

该议案获得通过。

1.03增补张博先生为第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意346,052,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

中小股东总表决情况：

同意623,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

该议案获得通过。

议案2《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举刘定国先生、代燕女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

2.01增补刘定国先生为第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意346,052,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

中小股东总表决情况：

同意623,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

该议案获得通过。

2.02增补代燕女士为第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意346,052,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

中小股东总表决情况：

同意623,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

该议案获得通过。

议案3《关于增补第八届监事会监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举张伟波先生、郭增宏先生为公司第八届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。具体表决结果如下：

3.01增补张伟波先生为第八届监事会监事

总表决情况：

同意346,052,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

中小股东总表决情况：

同意623,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

该议案获得通过。

3.02增补郭增宏先生为第八届监事会监事

总表决情况：

同意346,052,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

中小股东总表决情况：

同意623,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：余苏、熊曌婷

3、结论性意见：锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2020年8月10日

证券代码：000687证券简称：*ST华讯公告编号：2020-114

华讯方舟股份有限公司

关于股价异动的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯股份”或“公司”）于2020年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《股价异动公告》（公告编号：2020-112）。由于工作人员疏忽，其中公告中“华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年8月5日、2020年8月6日、2020年8月7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。”表述错误，现更正为：

“华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年8月5日、2020年8月6日、2020年8月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。”

除此之外，公告内容无其他变化。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2020年8月11日

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于华讯方舟股份有限公司

2020年第四次临时股东大会之

法律意见书

致：华讯方舟股份有限公司

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年8月10日（星期一）召开。上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派余苏律师、熊曌婷律师（以下简称“锦天城律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《华讯方舟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有关事实进行了查证和确认。

本法律意见书仅供公司连同本次股东大会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。

锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

1关于本次股东大会的召集和召开程序

1.1本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会的召集程序如下：

（1）2020年7月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》的议案，同意召集本次股东大会。

（2）2020年7月25日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、召开方式、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。

锦天城认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

1.2本次股东大会的召开

经查验，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会现场会议于2020年8月10日星期一下午14：30在深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大厦A区8A会议室召开，由董事长吴光胜主持。

（2）本次股东大会网络投票的时间为2020年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月10日9：15至9：25，9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月10日9∶15至15∶00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

锦天城认为，本次股东大会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2关于出席本次股东大会人员的资格

2.1出席本次股东大会的股东

出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和互联网投票系统进行网络投票，下同）的股东（或股东代理人，下同）共4人，代表公司有表决权的股份346,052,467股，占公司股份总数的比例为45.1648%。其中：

（1）出席现场会议的股东共4人，代表公司有表决权的股份346,052,467股，占公司股份总数的比例为45.1648%；

（2）根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会参加网络投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的比例为0%。

经查验，出席本次股东大会现场会议的全部股东及其代理人，均为2020年8月4日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的股东资格。

参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

2.2出席、列席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事及公司董事会秘书现场出席了本次股东大会。锦天城律师出席并见证了本次股东大会。

锦天城认为，出席、列席本次股东大会的股东及其他人员均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3本次股东大会的议案

3.1根据公司公告的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

（1）《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；

（1.01）增补唐安先生为第八届董事会独立董事；

（1.02）增补胡谋先生为第八届董事会独立董事；

（1.03）增补张博先生为第八届董事会独立董事；

（2）《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》；

（2.01）增补刘定国先生为第八届董事会非独立董事；

（2.02）增补代燕女士为第八届董事会非独立董事；

（3）《关于增补第八届监事会监事的议案》；

（3.01）增补张伟波先生为第八届监事会监事；

（3.02）增补郭增宏先生为第八届监事会监事。

经锦天城律师查验，本次股东大会审议议案与《华讯方舟股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》中所列明的审议事项相一致。

4关于本次股东大会的表决程序和表决结果

4.1本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。投票结果具体如下：

（1）以普通决议审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

累积投票表决情况：

（1.01）增补唐安先生为第八届董事会独立董事；